华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：000536      证券简称：*ST华映      公告编号：2020-132

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2020年12月24日以书面和电子邮件的形式发出，本次会议于2020年12月30日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决的董事和独立董事11人，实际参加表决11人（其中董事吴俊钦女士，独立董事王志强先生、邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

　　一、 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　为使公司相关工作顺利开展，经公司总经理提名，并经提名委员会及第八届董事会第二十九次会议审议通过，公司聘任陈瑜先生为公司副总经理，任期自2021年1月1日起，至公司第八届董事会任期届满日止。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　陈瑜先生简历详见附件

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　附件：

　　陈瑜简历

　　陈瑜，男，汉族，1961年3月出生，福建福州人，中共党员。1982年8月毕业于福州大学机械工程系铸造专业，2009年7月毕业于厦门大学管理学院高级管理人员工商管理硕士专业（EMBA）,大学学历，高级工商管理硕士学位，高级工程师。1982年8月参加工作，历任闽东电机六厂技术员、车间副主任、团总支书记、厂长助理、副厂长；闽东电机（集团）锅炉辅机厂厂长；闽东电机七厂副厂长；闽东电机集团特种电机厂副厂长；福建闽东房地产开发公司常务副经理、经理；闽东电机（集团）股份有限公司副总经理兼福建闽东房地产开发公司经理；闽东电机（集团）股份有限公司副总裁；福建闽东本田发电机组有限公司党支部书记、副总经理；福建星海通信科技有限公司董事长；福建省电子信息（集团）有限责任公司资产管理部部长；福建省电子器材公司（后更名为福建省电子器材有限公司）党委书记、总经理；福建省皮革塑料工业公司（后更名为福建省和信科工有限公司）副总经理、党总支副书记；福建省和信科工集团有限公司党委副书记、常务副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司产权管理部副部长。

　　陈瑜先生未持有公司股份，与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其相关方存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈瑜先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000536        证券简称：*ST华映        公告编号：2020-133

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司股东权益变动进展暨股份

　　完成过户登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华映科技”）于2020年8月14日披露了《关于公司股东发生权益变动暨控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》。依法院裁定，公司原控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）所持有的华映科技15,300万股股份（占华映科技总股本5.53%）、12,960万股股份（占华映科技总股本4.69%）交付渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）抵偿债务。作为信托受益人的福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）通过渤海信托计划拥有上述华映科技28,260万股股份权益（具体内容详见公司2020-087号公告）。

　　2020年11月12日，公司披露了《关于公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告》，上述15,300万股股份（占华映科技总股本5.53%）的过户登记手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，福建省电子信息集团成为华映科技控股股东（具体内容详见公司2020-118号公告）。

　　一、本次股份过户登记完成情况

　　近日，公司收到控股股东福建省电子信息集团通知，上述12,960万股股份（占华映科技总股本4.69%）已于2020年12月17日办理完成相关股份过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　截至本公告日，上述28,260万股股份（占华映科技总股本10.22%）已全部过户给渤海信托。

　　二、其他有关说明

　　1、本次股份过户不会对公司的正常经营管理产生重大影响，公司目前经营正常。

　　2、截至本公告日，福建省电子信息集团及其相关方合计持有华映科技695,833,534股股份，占华映科技总股本25.16%。

　　3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、《证券过户登记确认书》

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年12月30日