日海智能科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002313        证券简称：日海智能      公告编号：2020-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议主持人：公司董事李玮先生。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年12月30日下午14:30。

　　2、网络投票时间：2020年12月30日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月30日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2020年12月24日。

　　（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份63,484,645股，占公司有表决权股份总数的16.9564%。

　　（二）现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份62,753,345股，占公司有表决权股份总数的16.7610%。

　　（三）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份731,300股，占上市公司总股份的0.1953%。

　　（四）中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共15人，代表有表决权的股份1,084,645股，占公司有表决权股份总数的0.2897%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　表决结果：同意62,986,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.2156%；反对498,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7844%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小投资者表决情况：同意586,645股，占出席会议中小股东所持股份的54.0864%；反对498,000股，占出席会议中小股东所持股份的45.9136%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（二）以累积投票方式，审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》     2.1 选举李翔为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意62,942,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.1458%。

　　其中中小投资者表决情况：同意542,346股，占出席会议中小股东所持股份的50.0022%。

　　2.2选举杨涛为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意62,902,146股，占出席会议所有股东所持股份的99.0825%。

　　其中中小投资者表决情况：同意502,146股，占出席会议中小股东所持股份的46.2959%。

　　（三）以累积投票方式，审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

　　3.1 选举徐岷波为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意63,006,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.2472%。

　　其中中小投资者表决情况：同意606,747股，占出席会议中小股东所持股份的55.9397%。

　　3.2 选举刘晓明为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意62,965,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.1817%。

　　其中中小投资者表决情况：同意565,147股，占出席会议中小股东所持股份的52.1043%。

　　（四）以累积投票方式，审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

　　4.1 选举蔡素兰为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意62,901,449股，占出席会议所有股东所持股份的99.0814%。

　　其中中小投资者表决情况：同意501,449股，占出席会议中小股东所持股份的46.2316%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所沈琦雨律师、杨尚东律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《日海智能科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》合法、有效。”

　　五、备查文件目录

　　（一）《日海智能科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》。

　　（二）《广东信达律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会法律意见书》。

　　日海智能科技股份有限公司董事会

　　2020年12月31日