北京金隅集团股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团           编号： 临2020-089

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　为进一步提升上市公司风险控制能力和优化管理机制，健全上市公司法律事务管理体系，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订，另外根据公司发起人股东持股情况对有关内容进行更新。具体修订内容如下：

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月三十一日

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2020-091

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2020年12月30日以通讯表决方式召开公司第五届董事会第二十七次会议，应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：

　　一、关于修订公司《章程》的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临 2020-089）。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、关于公司设立董事会执行委员会的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于《董事会执行委员会议事规则》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于公司董事会专业委员会职权调整的议案

　　为进一步优化公司法人治理结构，提高董事会工作效率和工作水平，做到“各司其职、各负其责、协调运作”，公司拟对董事会相关专业委员会职权进行调整，具体情况如下：

　　（一）战略与投融资委员会新增部分职权

　　推进公司合规管理体系建设，监督公司合规管理体系的有效性，以及有关合规建设的其他职责。

　　（二）由审计委员会调整至战略与投融资委员会部分职权

　　现属于审计委员会的“推进公司法治建设、监督公司依法治理情况，预防公司重大法律风险”“有关法治建设及依法治理的其他职责”两项职权调整至战略与投融资委员会。

　　以上新增及调整职权所涉及的有关议事规则相应进行修订。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于提名董事候选人的议案

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，提名姜英武先生为公司董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　六、关于聘任总经理的议案

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任姜英武先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　七、关于子公司参与地块竞买的议案

　　表决结果：同意8票；弃权1票；反对0票。

　　八、关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-090）。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二年十二月三十一日

　　附件：董事候选人简历

　　附件：董事候选人简历

　　姜英武先生简历

　　姜英武，男，汉族，1966年10月出生，籍贯山东文登，中共党员。1992年11月加入中国共产党，1989年8月毕业于山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989年9月参加工作，大学学历，正高级经济师，高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。

　　姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科员、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理，北京金隅集团有限责任公司建材行业协会办公室主任，北京金隅股份有限公司战略发展部部长、政策研究室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长。

　　2016年10月至2017年6月任北京金隅股份有限公司副总经理。

　　2017年6月至2018年6月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。

　　2018年6月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

　　2020年12月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。

　　证券代码：601992       证券简称：金隅集团       公告编号：2020-090

　　北京金隅集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月19日   14点 00分

　　召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月19日

　　至2021年1月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已于2020年12月30日经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体详见2020年12月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的本公司公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见发布的H股股东大会通知。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东或其委托代理人于2021年1月18日前，持营业执照或身份证证明（身份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。

　　联系部门：董事会工作部

　　联 系 人：薛峥、李维歌

　　联系电话：010-66417706

　　传 真：010-66410889

　　邮箱：dsh@bbmg.com.cn

　　联系地址：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心D 座2220室

　　邮政编码：100013

　　六、 其他事项

　　本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　1.北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京金隅集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：601992               证券简称：金隅集团             编号： 临2020-092

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）董事会于2020年12月30日收到陈国高先生的辞职报告。陈国高先生因工作变动辞去公司副总经理职务。陈国高先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，陈国高先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

　　陈国高先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，董事会对陈国高先生为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月三十一日