福建雪人股份有限公司第四届董事会 第二十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002639                   证券简称：雪人股份           公告编号：2020-102

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日上午10:00 以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第二十二次（临时）会议。会议通知及相关文件已于12月25日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　（一）审议并通过《关于公司部分存货及固定资产处置的议案》

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　同意授权公司管理层对公司及全资子公司部分因产品结构调整、产品升级换代而形成的部分滞销库存商品及呆滞物料，以及因达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，无法继续使用，且无修复价值的固定资产进行报废处置。本次处置的存货账面金额合计约633 万元，所处置固定资产账面净值合计约187万元。

　　本次部分存货及固定资产处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司部分存货及固定资产处置的议案》详见于2021年1月4日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　为提高资金使用效率，增加资金收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，董事会同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在购买期限内滚动使用不超过人民币20,000万元的额度，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，购买期限为自董事会审议通过之日起12个月内，董事会授权公司管理层根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

　　《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》详见刊登于2021年1月4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002639              证券简称：雪人股份             公告编号：2020-103

　　福建雪人股份有限公司第四届监事会

　　第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议于2020年12月31日上午10:00时在长乐市闽江口工业区本公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2020年12月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司部分存货及固定资产处置的议案》

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次部分资产报废处置的情况，认为公司本次对部分达到报废条件的存货及固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定，本次存货及固定资产处置符合《企业会计准则》等相关规定，且能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，监事会同意公司对该部分存货及固定资产进行处置。

　　二、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在购买期限内滚动使用不超过人民币20,000万元的额度，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，购买期限为自董事会审议通过之日起12个月内，董事会授权公司管理层根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司监事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002639               证券简称：雪人股份             公告编号：2020-104

　　福建雪人股份有限公司关于公司

　　部分存货及固定资产处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”)于 2020年12月31日召开了公司第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司部分存货及固定资产处置的议案》，同意授权管理层对公司及全资子公司部分因产品结构调整、产品升级换代而形成的部分滞销库存商品及呆滞物料，以及因达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，无法继续使用，且无修复价值的固定资产作进行报废处置。现将具体内容公告如下：

　　一、本次部分存货及固定资产处置情况概述

　　（一）部分存货处置情况

　　公司拟对因产品结构调整、产品升级换代而形成的部分滞销库存商品及呆滞物料进行处置。经公司财务及相关部门盘点清查，本次处置的存货账面金额合计约633万元。具体情况估算如下：

　　（二）部分固定资产处置情况

　　为进一步优化公司存量资产结构和提高资产整体质量水平，2020 年末公司 对固定资产进行了盘点清理，部分固定资产由于达到或超过规定使用年限、技术 进步等原因已丧失其使用功能，无法继续使用，且无修复价值，经公司专业人员鉴定，建议该部分固定资产作为报废处理。具体情况如下：

　　经公司相关部门盘点清查，本次报废处理的固定资产共计 169 项，资产原值为723.75万元，累计折旧 536.66万元，净值为187.09万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次部分资产报废处置事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次部分存货及固定资产处置对公司的影响

　　根据《企业会计准则第 1 号——存货》要求，企业发生的存货毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》要求，企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。

　　本次进行报废处置的存货及固定资产账面净值合计约820万元，扣除实际收回的残值收入后资产净残值约为745万元（含税），预计公司2020 年归属于上市公司股东的净利润减少约745万元、归属于上市公司股东的所有者权益减少约745万元。公司本次部分资产报废处置未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则， 遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次部分存货及固定资产报废处置后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产及财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　三、董事会关于对公司存货及固定资产资产处置的合理性说明

　　公司董事会认为：本次部分存货及固定资产处置事项，符合《企业会计准则》及公司会计制度，报废处置的依据较为充分，更加公允、客观的反映了公司的资产及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司中期战略发展规划和实际经营情况。我们同意公司对该部分存货及固定资产进行处置。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公 司本次部分资产报废处置的情况，认为公司本次对部分达到报废条件的存货及固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定，本次存货及固定资产处置符合《企业会计准则》等相关规定，且能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，监事会同意公司对该部分存货及固定资产进行处置。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：本次公司部分存货及固定资产处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，报废处置依据充分，能够公允地反映公司的资产及财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情况，我们同意公司对该部分存货及固定资产进行处置。

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2.公司第四届监事会第十九次（临时）会议决议；

　　3.独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002639              证券简称：雪人股份             公告编号：2020-105

　　福建雪人股份有限公司关于使用

　　暂时闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在购买期限内滚动使用不超过人民币20,000万元的额度，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，购买期限为自董事会审议通过之日起12个月内，董事会授权公司管理层根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

　　一、现金管理的具体计划

　　1、资金来源：公司及下属子公司暂时闲置自有资金。

　　2、授权额度

　　拟使用闲置自有资金最高不超过人民币20,000万元（在此额度内，上述资金均可循环滚动使用）。

　　3、拟购买的产品类别

　　为控制风险，投资品种应当为低风险类短期理财产品（理财产品发行机构仅限于银行及证券公司）、银行结构性存款与大额存单。

　　4、拟购买产品期限

　　单个低风险类短期理财产品、单笔结构性存款、大额存单的购买期限不超过12 个月。

　　5、授权期限

　　自董事会会议决议通过之日起12个月内有效。

　　6、授权实施

　　授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买低风险类短期理财产品、结构性存款与大额存单事项进行决策，并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

　　二、现金管理的风险及控制措施

　　1、公司购买标的为不超过 12 个月的低风险类短期理财产品、银行结构性存款与大额存单，均属低风险类投资品种，公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。

　　2、公司将严格按照相关内控制度，加强风险控制与监督，并与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪产品购买情况，严格控制资金安全。

　　3、公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，严格按照公司相关规定，履行审核、报告流程，并加强日常监控与核查、及时跟踪资金的运作情况，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　三、对公司经营的影响

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常 资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金 使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、使用自有闲置资金进行现金管理的审批程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2020年12月31日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在购买期限内滚动使用不超过人民币20,000万元的额度，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，购买期限为自董事会审议通过之日起12个月内，董事会授权公司管理层根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

　　2、独立董事意见

　　独立董事审核后认为：公司此次使用闲置自有资金购买低风险类短期理财产品、结构性存款与大额存单，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响其日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　3、监事会意见

　　2020年12月31日，公司第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在购买期限内滚动使用不超过人民币20,000万元的额度，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，购买期限为自董事会审议通过之日起12个月内，董事会授权公司管理层根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十九次（临时）会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日