四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：002777            证券简称：久远银海             公告编号： 2020-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2020年12月20日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2020年12月31日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

　　审议《关于公司“十四五”发展规划》的议案

　　公司在完成了“十三五”发展规划的基础上，制定了公司“十四五”战略定位及发展目标和经营策略。公司以客户为本、不忘初心，致力于服务民生信息化，并将在国家治理体系和治理能力现代化建设、健康中国、数字中国等领域继续奋斗，为客户和社会持续创造价值。

　　表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二二年十二月三十一日

　　证券代码：002777             证券简称：久远银海              公告编号：2020-072

　　四川久远银海软件股份有限公司关于

　　公司董事、监事及高级管理人员股份减持

　　计划时间届满的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（编号：2020-028），公司董事、监事、高级管理人员计划在公告披露之日起15个交易日后6个月内（窗口期不减持），通过证券交易所集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计1,257,550股，占公司总股本的0.39%。

　　一、股东减持情况

　　1、2020年10月13日，公司披露了减持计划时间过半《关于公司董事、监事、高级管理人员股份减持计划实施进展公告》（公告编号：2020-047）。

　　2、2020年12月31日，公司收到董事长及总经理连春华先生、董事及副总经理詹开明先生、副总经理杨成文先生、副总经理张巍先生、程树忠先生、周凯先生的《股东减持计划进展告知函》，连春华先生、詹开明先生、杨成文先生、张巍先生、程树忠先生、周凯先生的减持计划时间届满，其中连春华先生、杨成文先生、张巍先生、程树忠先生在减持计划期间内未减持公司股份。

　　詹开明先生、周凯先生于2020年10月13至2020年12月31日以集中竞价交易方式合计减持公司股份67,660股（占公司总股本0.0216%）。

　　具体减持情况如下：

　　完成上述减持前后持股情况

　　注：1、本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　2、周凯先生和程树忠先生于2020年12月23日任期届满，按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规则，所持股份从离任后锁定6个月。

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。

　　2、本次减持不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。

　　3、公司严格按照相关规定履行信息披露义务，公司所有信息均以在公司指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　《股东减持计划进展告知函》。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二二年十二月三十一日