浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

　　证券代码：003017          股票简称：大洋生物         公告编号：2021-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2021年1月4日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意增选副总经理一名，现将具体情况公告如下：

　　经董事长兼总经理陈阳贵先生的提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任叶剑飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。叶剑飞先生简历详见附件。

　　公司独立董事认为，叶剑飞先生具备履行高级管理人员职责所必需的工作能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。叶剑飞先生任职资格合法，聘任程序合规，独立董事同意聘任其担任公司副总经理。

　　特此公告。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　附件：

　　叶剑飞先生简历

　　叶剑飞，男，出生于1974年10月，化学工程硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于上海电气投资有限公司高级经理；曾任吴江市太湖工业废弃物处理有限公司总经理（兼）、东方园林环境股份有限公司投资总监、安庆市鑫祥瑞环保科技有限公司总经理、格林生物科技股份有限公司副总经理、国际香料香精（杭州）有限公司生产厂长。

　　叶剑飞先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，叶剑飞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会第二十二次

　　会议相关事项的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，结合公司相关规章制度。我们认真审议了《关于聘任副总经理的议案》，就公司第四届董事会聘任叶剑飞先生担任公司副总经理发表如下独立意见：

　　经审阅相关资料，我们认为，叶剑飞先生具备履行高级管理人员职责所必需的工作能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。对叶剑飞先生聘任的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。我们同意聘任其担任公司副总经理。

　　独立董事：

　　张福利______________、张群华_______________、沈梦晖_______________

　　2021年1月4日

　　证券代码：003017          股票简称：大洋生物       公告编号：2021-001

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年1月4日以现场及通讯结合形式召开，会议通知已于2020年12月30日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　1.议案内容：根据公司战略发展需要，经董事长兼总经理陈阳贵先生的提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟聘任叶剑飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理的议案》（公告编号2021-003）。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）浙江大洋生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年1月5日