嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：002969         证券简称：嘉美包装        公告编号：2021-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的通知于2020年12月28日以电子邮件的方式发出，并于2021年1月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于完成2020年限制性股票激励计划的授予登记并修订公司章程的议案》

　　鉴于公司已完成2020年限制性股票激励计划的授予登记工作，公司股份总数由原952,630,735股增至960,333,535股，根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》授权，本次《公司章程》的修订无须提交股东大会审议。具体内容详见同日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-002）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会一致同意聘任张素会女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。具体内容详见同日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2021-003）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 嘉美包装第二届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　证券代码：002969         证券简称：嘉美包装        公告编号：2021-002

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于完成2020年限制性股票激励计划的授予登记并修订公司章程的议案》，具体修订内容如下：

　　一、 章程变更条款

　　除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》的授权，本次《公司章程》的修订无须提交股东大会审议。

　　二、 备查文件

　　1. 嘉美包装第二届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　证券代码：002969         证券简称：嘉美包装        公告编号：2021-003

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，为了进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会决定聘任张素会女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，张素会女士简历详见附件。

　　张素会女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格及聘任程序符合深圳证券交易所相关规定。

　　证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：0550-6821910

　　传真号码：0550-6821930

　　电子邮箱：jiamei@chinafoodpack.com

　　通信地址：安徽省滁州市芜湖东路189号。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　附件：张素会女士简历

　　张素会女士：1989年6月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月至2017年11月任滁州嘉美印铁制罐有限公司法务专员，2017年11月至今任嘉美包装法务专员、证券事务代表。张素会女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至本公告披露日，张素会女士持有0.001%的公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求。