北汽福田汽车股份有限公司 关于公司董事长及部分董事、高管调整等相关事项的董事会决议公告

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车      编号：临2021-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年12月26日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》、《关于相关副总经理调整的议案》、《关于总经理调整的议案》、《关于第八届董事会董事调整的议案》、《关于第八届董事会董事长调整与董事长薪酬考核及标准的议案》、《关于修订<高管薪酬激励方案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》及《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本公司共有董事11名，截至2021年1月7日，共收到有效表决票11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了下列议案：

　　（一）《关于相关副总经理调整的议案》

　　1、聘任李艳美同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理；

　　2、常瑞同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理；

　　3、吴越俊同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

　　公司董事会对常瑞同志、吴越俊同志任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

　　李艳美同志简历附后。

　　（二）《关于总经理调整的议案》

　　1、聘任常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理，任期三年；

　　2、巩月琼同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司总经理。

　　巩月琼同志自2017年起担任公司总经理，在其任职的三年时间里，他坚决贯彻执行股东大会、董事会的决策，紧紧围绕“聚焦价值 精益运营”的经营方针，带领全体福田人在逆境中砥砺前行，进行了一场艰苦卓绝的改革，实现了经营业绩的稳步提升，在公司的高质量发展新征程上迈出了坚实的一步。公司董事会对巩月琼同志任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

　　该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

　　常瑞同志简历附后。

　　（三）《关于第八届董事会董事调整的议案》

　　1、提名常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；

　　2、张夕勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

　　张夕勇同志自1996年福田汽车成立之日起担任公司董事，在福田汽车从成立、上市到成为中国商用车行业领军者的发展历程中，他兢兢业业、呕心沥血，为公司各个阶段的发展做出了杰出的贡献。公司董事会对张夕勇同志在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

　　该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

　　该事项尚需提交福田汽车2021年第一次临时股东大会审议、批准。

　　常瑞同志简历附后。

　　（四）《关于第八届董事会董事长调整与董事长薪酬考核及标准的议案》

　　1、选举巩月琼同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事长；

　　2、张夕勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事长；

　　3、董事长薪酬考核及标准与总经理薪酬考核及标准相同（此项中董事长限定为不在股东单位兼职，仅专职在上市公司担任职务）。

　　张夕勇同志2017年11月起担任福田汽车董事长，2018年，他带领福田汽车制定了“三年行动计划”，明确了“城市及干线物流解决方案集成供应商”的战略定位，提出了聚焦主业、清理低效资产、精益运营的战略举措，开启了福田汽车转型调整、高质量发展的新征程，重塑了企业整体竞争力。公司董事会对张夕勇同志在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

　　该议案已经独立董事、董事会薪酬与考核委员会审核，同意该议案。

　　其中第3关于董事长薪酬考核及标准的事项尚需提交福田汽车2021年第一次临时股东大会审议、批准。

　　巩月琼同志简历附后。

　　（五）《关于修订<高管薪酬激励方案>的议案》

　　该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会、董事会薪酬与考核委员会审核，同意该议案。

　　（六）《关于修订<公司章程>的议案》

　　该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

　　该事项尚需提交福田汽车2021年第一次临时股东大会审议、批准。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的2021-003号临时公告。

　　（七）《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的2021-004号临时公告。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二二一年一月七日

　　附件：巩月琼同志简历、常瑞同志简历、李艳美同志简历

　　巩月琼同志简历

　　巩月琼,男，汉族，1976 年 7 月出生，中共党员，硕士。近五年历任北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、常务副总经理、财务负责人。现任北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事、总经理，北京福田戴姆勒汽车有限公司董事长，北京福田康明斯发动机有限公司董事，货车之家（南京）科技有限公司董事，北京四维天盛投资管理有限公司董事。2017 年当选北京市昌平区人大代表，2020 年 9 月 8 日被评为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人。

　　巩月琼同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事长的资格。

　　常瑞同志简历

　　常瑞,男，汉族，1976 年 1 月出生，中共党员，硕士。近五年历任北汽福田汽车股份有限公司副总经理、副总裁、海外事业部党委书记和海外事业部总经理。现任北汽福田汽车股份有限公司党委常委、常务副总经理，营销总公司总监，北京福田戴姆勒汽车有限公司董事、北京福田康明斯发动机有限公司董事长、北京福田康明斯排放处理系统有限公司董事、采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司监事、福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司董事、北京福田国际贸易有限公司董事长、北京智程运力新能源科技有限公司董事长、北京三六五随车行汽车服务有限公司执行董事、北京智科车联科技有限公司执行董事、诸城福田国际贸易有限公司执行董事兼经理。

　　常瑞同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事和高级管理人员的资格。

　　李艳美同志简历

　　李艳美,女，汉族，1974 年12 月出生，中共党员，硕士。近五年历任北汽福田汽车股份有限公司财务总监、总经理助理、宝沃汽车集团副总裁。现任北汽福田汽车股份有限公司党委常委、财务负责人、财务副总裁，北京福田国际贸易有限公司监事。

　　李艳美同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任高级管理人员的资格。

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车       编号：临2021-003

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会审议情况

　　2020年12月26日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订<公司章程>的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司4位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　　公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事11名，截至 2021年1月7日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　二、《公司章程》部分条款修订内容

　　为了满足公司实际业务开展的需要，公司对《公司章程》营业范围条款进行了修订, 具体修订内容如下：

　　该事项尚需提交福田汽车2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二二一年一月七日

　　证券代码：600166    证券简称：福田汽车    公告编号：2021-004

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月26日  11点00分

　　召开地点：福田汽车106会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月26日

　　至2021年1月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2021年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年1月20日 9：30-11：30 13：00-15：00

　　2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

　　3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、 为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

　　3、本次会议联系人：林月月       联系电话：010-80708602

　　传真：010-80716459            联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　2021年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽福田汽车股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月26日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。