中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2021-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年1月4日以电子邮件的形式发出。会议于2021年1月8日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于全资子公司中国化学工程第十一建设有限公司实施3亿元人民币永续债信托贷款进行融资事项的议案》

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二一年一月八日