浙江一鸣食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：605179             证券简称：一鸣食品          公告编号：2021-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月31日向全体董事以专人送出、邮递货通讯等方式发出了第六届董事会第四次会议的通知和材料。

　　本次会议于2021年1月11日9:30以现场会议结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长朱立科先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

　　具体内容详见公司于2021年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》（公告编号：2021-004）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合募集资金投资项目的实际情况，不影响项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计人民币50,073.78万元置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，审计机构出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于2021年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：公司对部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多投资回报。同意公司以不超过20,000万元的闲置资金进行现金管理。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于公司拟增资全资子公司平阳聚农投资管理有限公司的议案》

　　具体内容详见公司于2021年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-006）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：公司增加对全资子公司平阳聚农投资管理有限公司的投资，将该公司注册资本由目前的5,000万元增资为10,000万元。本次增资的主要目的是为了扩大子公司对牧场和奶牛饲养实业的投资规模，通过子公司的进一步投资提高公司自有牧场比重，加强公司获得奶源供应的稳定性，有利于公司主营业务发展。

　　三、上网公告附件

　　（一）公司第六届董事会第四次会议决议

　　（二）公司第六届监事会第四次会议决议

　　（三）独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　（四）审计机构关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

　　（五）保荐机构关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：605179             证券简称：一鸣食品          公告编号：2021-004

　　浙江一鸣食品股份有限公司关于以募集

　　资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月11日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《浙江一鸣食品股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，公司拟使用募集资金合计人民币50,073.78万元置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　● 本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江一鸣食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3332号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6100万股，每股发行价格为人民币9.21元，共募集资金总额为56,181万元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币6,518.78万元后，实际可使用募集资金为49,662.22万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕618号《验资报告》。

　　二、募集资金使用与管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

　　单位：万元

　　根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前利用自有资金进行募投项目前期建设，募集资金到位后，可以使用募集资金置换已经投入募投项目建设的自有资金。

　　三、募集资金置换自筹资金预先投入募集资金项目和已支付发行费用情况

　　（一）募集资金置换自筹资金预先投入募集资金项目

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并于2021年1月11日出具了天健审〔2021〕6号《关于浙江一鸣食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　截至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为64,056.55万元，本次拟使用募集资金49,662.22万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（注：因四舍五入，上表各分项之和与对应合计数可能存在小数点后第二位数值不一致的情形。）

　　（二）募集资金置换已支付发行费用

　　公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币6,518.78万元，截至2020年12月31日，公司以自有资金预先支付不含税发行费用人民币411.56万元，本次拟置换411.56万元。

　　四、本次置换履行的审议程序

　　公司于2021年1月11日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

　　公司董事会认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合募集资金投资项目的实际情况，不影响项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、专项意见

　　（一）会计师事务所鉴证意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年1月11日出具了天健审〔2021〕6号《关于浙江一鸣食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　　（二）保荐机构核查意见

　　保荐机构核查后认为：

　　1、一鸣食品本次以募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

　　2、一鸣食品本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

　　3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，中信证券股份有限公司同意一鸣食品本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为未与公司募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，我们同意公司使用募集资金49,662.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金411.56万元置换以自有资金预先支付的发行费用。

　　（四）监事会意见

　　公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合募集资金投资项目的实际情况，不影响项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计人民币50,073.78万元置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第四次会议决议

　　（二）公司第六届监事会第四次会议决议

　　（三）独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　（四）审计机构关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

　　（五）保荐机构关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：605179             证券简称：一鸣食品          公告编号：2021-005

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，该额度可在公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　● 公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　● 本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且资金安全的前提下，公司拟合理利用部分自有闲置募集资金进行现金管理，实现资产保值增值。

　　（二）现金管理产品的品种

　　公司拟通过投资金融机构保本型理财产品的方式进行现金管理，拟投资的产品为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月且产品发行主体能够提供保本承诺的低风险理财产品。公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系，相关投资不构成关联交易。

　　（三）现金管理的额度和资金来源

　　公司拟使用总额不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，资金来源合法合规，且上述额度内资金可以滚动使用。

　　（四）投资期限

　　公司使用闲置资金进行现金管理所购买理财产品的投资期限均不超过12个月。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

　　（六）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资保本型理财产品面临的主要风险如下：

　　（1）理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

　　（2）资金的存放与使用风险；

　　（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。

　　2、拟采取的风险控制措施：

　　（1） 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

　　（2） 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

　　（3） 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密， 未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

　　（4） 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5） 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

　　三、对公司经营的影响

　　公司对部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　四、履行的审议程序

　　公司于2021年1月11日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

　　公司董事会认为公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关制度规定。

　　五、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关制度规定。我们同意公司使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金购买安全性高的金融机构保本型理财产品。

　　（二）监事会意见

　　公司对部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多投资回报。同意公司使用不超过20,000万元闲置资金进行现金管理。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第四次会议决议

　　（二）公司第六届监事会第四次会议决议

　　（三）独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：605179             证券简称：一鸣食品          公告编号：2021-007

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月31日向全体监事以专人送出、邮递货通讯等方式发出了第六届监事会第四次会议的通知和材料。

　　本次会议于2021年1月11日10:30在公司会议室召开，会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席厉沁先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《浙江一鸣食品股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合募集资金投资项目的实际情况，不影响项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计人民币50,073.78万元置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

　　（二）审议通过《浙江一鸣食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司对部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多投资回报。同意公司以不超过20,000万元的闲置资金进行现金管理。

　　（三）审议通过《关于公司拟增资全资子公司平阳聚农投资管理有限公司的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司增加对全资子公司平阳聚农投资管理有限公司的投资，将该公司注册资本由目前的5,000万元增资为10,000万元。本次增资的主要目的是为了扩大子公司对牧场和奶牛饲养实业的投资规模，通过子公司的进一步投资提高公司自有牧场比重，加强公司获得奶源供应的稳定性，有利于公司主营业务发展。

　　三、上网公告附件

　　（一）公司第六届监事会第四次会议决议

　　（二）审计机构关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

　　（三）保荐机构关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　监事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：605179             证券简称：一鸣食品          公告编号：2021-006

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于对全资子公司进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有非募集资金5,000万元增加对平阳聚农投资管理有限公司（以下简称“聚农投资”）的投资，将该公司注册资本由目前的5,000万元增至10,000万元。

　　● 本事项不构成关联交易或上市公司重大资产重组。

　　● 本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、增资方案概述

　　因公司业务发展需要，经公司管理层慎重讨论，拟以自有非募集资金5,000万元增加对平阳聚农投资管理有限公司（以下简称“聚农投资”）的投资，增资款全部计入聚农投资的注册资本。本次增资后，聚农投资的注册资本由目前的5,000万元增至10,000万元，其作为公司全资子公司的地位不变。

　　二、标的公司基本情况

　　聚农投资（单体公司）最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、本次增资的背景和原因

　　聚农投资实际主要从事牧场和奶牛饲养实业投资，已于2017年11月14日认缴2,000万元在常州市金坛区设立了常州鸣源牧业有限公司，由后者负责在当地开展规模化奶牛养殖业务。

　　公司本次对聚农投资实施增资的主要目的是为了扩大聚农投资对牧场和奶牛饲养实业的投资规模，通过聚农投资的进一步投资提高公司自有牧场比重，加强公司获得奶源供应的稳定性。

　　四、本次增资对公司的影响和存在的风险

　　本次增资将实现聚农投资对牧场和奶牛饲养实业投资规模的扩大，提高公司自有牧场比重，加强公司获得奶源供应的稳定性，符合公司整体利益，有利于公司主营业务发展，有利于公司做大做强。

　　本次增资完成后，聚农投资的项目建设及未来经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业趋势变化等诸多因素的影响，未来项目的经营业绩存在一定的不确定性，公司将密切关注未来项目的运营、管理情况，加强风险防控。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月12日