万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002082     证券简称：万邦德           公告编号：2021-004

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议（紧急会议）通知于2021年1月9日以电话、微信等方式发出，会议于2021年1月10日以通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于<万邦德医药集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等各法律、法规和规范性文件的有关规定，结合审计、评估等相关情况，公司于2020年12月24日对外披露《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称：“《重组报告书》”）及其摘要。公司于2020年12月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对万邦德医药控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2020】第16号，以下简称“《重组问询函》”），并根据《重组问询函》的要求对重组报告书进行相应的补充和修订，编制了《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　具体内容详见公司于2021年1月9日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

　　2.审议通过了《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2020年12月23日召开第八届董事会第五次会议审议通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案，根据《重组问询函》的要求对公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的相关内容进行补充和完善，修订内容主要涉及公司与交易对方及其控股股东万邦德集团、实际控制人赵守明、庄惠（以下简称“反担保方”）签署了《反担保协议》，约定由反担保方共同为公司对栋梁铝业流动资金贷款的担保提供反担保，同时对关联交易处理方式进行相应调整完善。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的公告》（公告编号：2021-006）及同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　3.审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠回避表决。

　　公司董事会提议召开公司2021年第一次临时股东大会审议公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议、第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过的相关议案。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-007）。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年一月十一日

　　证券代码：002082     证券简称：万邦德           公告编号：2021-005

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议（紧急会议）通知于2021年1月9日以电话、微信等方式发出，会议于2021年1月10日以通讯的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于<万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等各法律、法规和规范性文件的有关规定，结合审计、评估等相关情况，公司于2020年12月24日对外披露《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称：“《重组报告书》”）及其摘要。公司于2020年12月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对万邦德医药控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2020】第16号，以下简称“《重组问询函》”），并根据《重组问询函》的要求对重组报告书进行相应的补充和修订，编制了《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　具体内容详见公司于2021年1月9日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

　　2.审议通过了《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2020年12月23日召开第八届监事会第五次会议审议通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案，根据《重组问询函》的要求对公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的相关内容进行补充和完善，修订内容主要涉及公司与交易对方及其控股股东万邦德集团、实际控制人赵守明、庄惠（以下简称“反担保方”）签署了《反担保协议》，约定由反担保方共同为公司对栋梁铝业流动资金贷款的担保提供反担保，同时对关联交易处理方式进行相应调整完善。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年一月十一日

　　证券代码：002082     证券简称：万邦德           公告编号：2021-006

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　关于公司重大资产出售完成后新增

　　关联担保及关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“万邦德”）于2020年12月23日召开第八届董事会第五次会议审议通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案，，并于2020年12月24日对外披露了《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的公告》（公告编号：2020-091）。

　　公司于2020年12月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对万邦德医药控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2020】第16号，以下简称“《重组问询函》”），根据《重组问询函》的要求对公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的相关内容进行补充和完善，修订内容主要涉及公司与交易对方及其控股股东万邦德集团、实际控制人赵守明、庄惠（以下简称“反担保方”）签署了《反担保协议》，约定由反担保方共同为公司对栋梁铝业流动资金贷款的担保提供反担保，同时对关联交易处理方式进行相应调整完善。本次调整事宜已经公司2021年1月10日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过。

　　公司独立董事对新增关联担保及关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　修改后的关联担保及关联交易具体如下：

　　一、关联担保

　　1.公司作为担保方

　　截至本次会议召开日，公司对栋梁铝业提供担保及该担保对应的借款详细情况如下：

　　根据双方约定，公司为栋梁铝业上述流动资金贷款提供的担保继续按照原担保协议履行，协议到期后公司担保义务终止。公司为栋梁铝业上述项目基建贷款提供的担保应于股东大会审议通过后十二个月内解除，具体解除方案及后续细则安排待本次重组事项经上市公司股东大会审议通过后确定。因此，本次交易完成后，上述担保将转化为上市公司的对外担保。

　　湖州万邦德投资承诺：“甲方（万邦德）于交割日前为标的资产签署的担保合同导致甲方承担担保责任的，甲方可在承担担保责任后向标的公司追偿，如果标的公司自甲方提出追偿之日起十个工作日内无法全额偿还的，甲方有权直接要求乙方代替标的公司全额支付，交易对方应当自收到甲方向乙方提出代为偿还的书面要求之日起十个工作日内全部偿还完毕。”

　　湖州万邦德投资实际控制人赵守明、庄惠已出具承诺函：“如果万邦德因为栋梁铝业提供担保而导致万邦德承担担保责任的，万邦德将在承担担保责任后及时向栋梁铝业追偿，如果栋梁铝业无法偿还的，则由交易对方承担赔偿责任。本人作为交易对方的实际控制人，本人同意在栋梁铝业无法向万邦德偿还前述款项时，本人与交易对方共同承担赔偿责任。”

　　为切实保障上市公司利益，上市公司为标的公司提供的担保在被解除前，交易对方及其控股股东万邦德集团、实际控制人赵守明、庄惠与上市公司签署了《反担保协议》，约定由交易对方及万邦德集团、赵守明、庄惠夫妇（简称“反担保方”）共同为上市公司对栋梁铝业流动资金贷款的担保提供反担保，担保方式为连带保证责任的保证担保。

　　本次交易完成后，上市公司为标的公司提供的担保在被解除前，将构成上市公司为关联方提供对外担保的情形，虽然交易双方已就上述担保事项作出约定及切实的解除安排，但若栋梁铝业未履行上述债务的偿还义务且交易对方及其控股股东万邦德集团、实际控制人赵守明、庄惠无法履行上述约定及承诺，上市公司可能面临承担连带担保责任的风险。以上风险，提请投资者注意。

　　2.公司作为被担保方

　　截至本次会议召开日，栋梁铝业对公司提供担保详细情况如下：

　　本次交易完成后，上述担保事项将形成新增的关联方为上市公司提供担保的事项，该等担保将继续履行至到期。

　　二、关联交易

　　本次交易完成后，存在新增上市公司关联交易的情况，具体如下：

　　（1）截至2020年7月31日，本次交易的标的公司之一栋梁铝业向公司预付12,521.65万元采购货款，至本次会议召开日，上述预付采购款仍未全部结转，本次交易完成后，上述未结清的预付款项会导致2021年度公司出现新增关联交易。倘若截至本次重大资产重组经上市公司股东大会审议通过并完成标的资产过户之日，上述预付采购款仍未结转完毕，为避免同业竞争问题，双方立即停止相关购销业务，相关预付采购款项不再转化为存货而作关联方往来款项进行后续处理，上市公司拟于交易对手方支付68,500万元后十日内悉数归还栋梁铝业向公司预付的采购款项，具体金额以实际情况为准。

　　（2）本次交易后，由于公司注册地仍为浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号，公司需向栋梁铝业承租办公用房，进而产生新的房屋租赁关联交易。

　　（3）截至2020年7月31日，上市公司及子公司与标的公司栋梁铝业尚有往来款未结清，具体情况如下：

　　①栋梁铝业应收关联方款项

　　单位：万元

　　②栋梁铝业应付关联方款项

　　单位：万元

　　本次交易完成后，上述往来款余额将形成新增关联方应收应付款项，但上述款项后续的收回及支付系已发生关联交易所形成债权债务的后续履行，不构成新的关联交易。

　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人

　　1.名称：栋梁铝业有限公司

　　2.统一社会信用代码：913305027613344945

　　3.住所：浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号

　　4经营范围：有色金属压延加工；金属材料制造；门窗制造加工；金属门窗工程施工；模具制造；木材加工；日用品生产专用设备制造；建筑材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。

　　5.被担保人经审计的主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）关联关系

　　本次交易对方湖州市万邦德投资有限公司为公司实际控制人所控制的企业，本次交易完成后，湖州市万邦德投资有限公司将持有栋梁铝业100%的股权，与公司形成关联关系。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易均因本次重大资产出售事项导致的原合并报表范围内交易转变为关联交易，上述交易是历史期间已经发生并延续下来的，是公司原业务发展及生产经营所必须的。为栋梁铝业在交割完成后继续提供关联担保，是在栋梁铝业无法在短期内完全解除公司对其的担保义务的情况下做出的，而与栋梁铝业发生的新增关联交易，是栋梁铝业预付的采购货款尚未结清所致。

　　（二）对公司的影响

　　1.关联担保

　　公司本次提供关联担保，是基于公司以前历史期间已审批的担保事项，因本次交易转变成了关联担保，不属于新增担保的情形；同时，该担保能保障标的公司正常经营，标的公司本身信用情况良好，未发生过贷款逾期或被还款违约被追偿的记录，且相关方已在《重大资产出售协议》等相关协议中明确约定了上述担保的后续安排，交易对方及其实际控制人也就公司因担保而承担的全部债务向公司提供连带赔偿责任。同时由反担保方共同为上市公司对栋梁铝业流动资金贷款的担保，作为反担保措施，直至上市公司的担保责任解除因此，上述对外担保不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

　　2.关联交易

　　本次公司新增关联交易及新增关联方往来款项余额的事项系因公司转让所持栋梁铝业和湖州加成股权被动导致，是基于以前历史期间已发生的往来交易，不属于新增关联交易，系为了标的公司股东更换后业务发展及生产经营的稳定过渡，综合考虑公司、标的公司各项因素后，经交易各方协商而做出的决定，本次重大资产出售完成后新增关联交易和关联方往来款余额具有其合理性和必要性。公司日后会在不影响自身正常经营的前提下，逐步减少关联交易。

　　五、董事会意见

　　经审议，董事会认为：

　　本次新增关联担保、关联交易及关联方往来款余额系基于公司以前历史期间已审批的担保事项、已发生的关联交易事项，因本次重大资产出售转换而来。

　　为切实防范公司的担保风险，保护上市公司和全体股东利益，公司已要求本次交易对方及其控股股东、实际控制人就日后公司因担保而承担的全部债务向公司提供连带赔偿责任做出了相关安排。本次新增关联担保、新增关联交易和关联方往来款项余额事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　1.事前认可意见

　　本次新增关联担保、关联交易及关联方往来款余额系基于公司以前历史期间已审批的担保事项、已发生的关联交易事项，因本次重大资产出售转换而来；公司及标的公司、交易对手方已对本次交易完成后关联方担保、关联交易事项做出妥善安排，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　我们同意将本议案提交董事会审议，审议该议案时关联董事需回避表决。

　　2.独立意见

　　本次重组完成后新增关联担保、关联交易及关联方往来款余额系基于公司以前历史期间已审批的担保事项、已发生的关联交易事项，因本次重大资产出售转换而来，均有其合理性和必要性；公司及标的公司、交易对手方已对本次交易完成后关联方担保、关联交易事项做出妥善安排，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　本次提供关联担保事项、关联交易事项符合相关规定，决策程序合法、合规。

　　我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、公司与关联方累积交易情况

　　栋梁铝业股权交割前，其仍为公司合并范围内子公司，与公司的交易不属于关联交易。

　　八、累积对外担保的数量及逾期担保的数量

　　截至2021年1月10日，公司及控股子公司实际发生对外担保余额为115,180万元，占公司2019年度经审计归母净资产（备考）的45.38%，占总资产（备考）的22.54%，其中公司对控股子公司的担保余额为107,980万元，子公司对上市公司的担保余额为7,200万元。除上述新增关联担保外，公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形，且不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年一月十一日

　　证券代码：002082              证券简称：万邦德              公告编号：2021-007

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月10日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：万邦德医药控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开时间和日期：

　　（1)现场会议召开的时间：2021年1月26日下午13:30。

　　（2)网络投票时间为：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月26日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政楼一楼会议室。

　　6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　7.本次会议股权登记日：2021年1月18日。

　　8.出席对象：

　　（1）2021年1月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案为:

　　1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

　　2.《关于公司重大资产重组方案的议案》；

　　2.01《交易对方》；

　　2.02《标的资产》；

　　2.03《交易方式》；

　　2.04《交易价格》；

　　2.05《款项支付》；

　　2.06《标的公司股权交割》；

　　2.07《人员安置》；

　　2.08《公司为栋梁铝业的借款提供担保的处理》；

　　2.09《过渡期损益》；

　　2.10《违约责任》；

　　2.11《协议生效》；

　　3.《关于本次交易构成关联交易的议案》；

　　4.《关于<万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

　　5.《关于与交易对方签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》；

　　6.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；

　　7.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；

　　8.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

　　9.《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

　　10.《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字（2007）128号）第五条相关标准之说明的议案》；

　　11.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

　　12.《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》；

　　13.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

　　14.《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》；

　　15.《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的议案》；

　　16.《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案》；

　　17.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；

　　18.《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》；

　　19.《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》；

　　20.《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》；

　　21.《关于停止子公司上海兴栋铝经贸发展有限公司业务的议案》。

　　（二）披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议、第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月14日、2020年12月24日和2021年1月11日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，前述第1-17项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。

　　中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（四）本次股东大会审议的议案2需逐项表决，议案1-17属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　1.登记时间：2021年1月22日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

　　2.登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司证券部办公室。

　　3.登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年1月22日下午16:30前送达或传真至公司），本次会议不接受电话登记。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　会议联系人：江建

　　联系部门：万邦德医药控股集团股份有限公司证券部办公室

　　联系电话：0576-86183925

　　传真号码：0576-86183897

　　联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号

　　邮 编：317500

　　2、会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。

　　出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　七、备查文件

　　1.万邦德医药控股集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2.万邦德医药控股集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

　　3.万邦德医药控股集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议；

　　4.万邦德医药控股集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；

　　5.万邦德医药控股集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年一月十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码与投票简称：

　　投票代码：362082

　　投票简称：万邦投票

　　2.填报表决意见或选举票数：

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　若选举董事，采用等额选举，应选人数为6人。

　　股东所拥有的选举票数=股东所拥有的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案 与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月26日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月26日上午9:15，结束时间为2020年1月26日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　股东登记表

　　截止2021年1月18日下午15：00 交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德医药控股集团股份有限公司               股票，现登记参加万邦德医药控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                    联系电话：

　　身份证号：                          股东帐户号：

　　持有股数：                          日期：      年   月   日

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹全权委托              先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医药控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

　　委托人签名（盖章）：                  委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                      委托人股东账号：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　受托日期及期限：

　　注：1.请在上述非累积投票选项中打“√”，累积投票选项填写同意票数；

　　2.每项均为单选，多选无效；

　　3.授权委托书复印有效。

　　证券代码：002082     证券简称：万邦德           公告编号：2021-008

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　关于子公司收到国家市场监督管理总局

　　《经营者集中反垄断审查不实施进一步

　　审查决定书》的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司栋梁铝业有限公司于2021年1月8日收到国家市场监督管理总局于2021年1月8日出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]10号），具体内容如下：

　　“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对湖州市万邦德投资有限公司收购栋梁铝业有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

　　该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

　　公司指定的信息披露媒体是《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年一月十一日