广东邦宝益智玩具股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603398         证券简称：邦宝益智       公告编号：2021-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2021年1月14日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于会议召开前2天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议有效表决票为7票。本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式依法表决，并形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

　　二二一年一月十四日

　　证券代码：603398         证券简称：邦宝益智         公告编号：2021-010

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　关于拟投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：江西邦宝科教新材料有限公司

　　【上述全资子公司最终名称以企业登记机关核准登记为准】

　　投资金额：50,000,000元，公司出资比例100%

　　特别风险提示:本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险；本次新设子公司尚需取的相关主管部门的资质审批后方可开展业务，尚存在不确定性；此外全资子公司设立尚需企业登记机关核准登记。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资在江西省设立全资子公司江西邦宝科教新材料有限公司，注册资本为50,000,000元人民币。

　　（二）董事会审议情况

　　公司已于2021年1月14日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

　　（三）其他事项说明

　　本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　公司名称：江西邦宝科教新材料有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：50,000,000元

　　法定代表人：林怡史

　　注册地址：江西省上饶市广丰区丰溪街道五角塘居黄泥山小组

　　经营范围：教育咨询(不含出国留学及中介服务、不得从事与学校文化教育课程相关或升学考试相关的补习辅导)；教育器材、儿童用品、新材料的研发及销售；积木创意培训；软件开发；销售：文教用品、教育器材、益智玩具、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、计算机软硬件及周边设备；生产、销售益智玩具、文教用品、体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；图书批发、图书零售；医疗器械生产，医疗器械经营。

　　上述信息以企业登记机关核准登记为准

　　三、设立全资子公司对公司的影响

　　当前国内教玩具市场竞争日趋激烈，加之新型冠状病毒感染肺炎疫情的反复，传统益智教玩具业务面临较大考验。公司立足主业，拟在江西省投资设立全资子公司，一方面是为了推进实施公司战略发展规划目标，加快业务布局和拓展，是公司业务发展的需要；另一方面，是为了充分利用上市公司平台及资金优势，布局新材料领域，进行耐高温、环保可降解等新材料的研发及应用，顺应行业的发展趋势，提高公司产品的核心竞争力。

　　公司本次投资设立全资子公司主要是基于业务管理和发展的需要，顺应行业发展趋势，符合公司发展需求，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、设立全资子公司的风险分析

　　1、本次投资使用自有资金，不会对公司财务以及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司将审慎、按计划有序地实施投资、务实经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

　　2、公司本次投资设立全资子公司，顺应行业发展趋势，符合公司发展需求。但在经营过程中不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响，导致子公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。新设立子公司的盈利能力有待市场检验，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　董事会

　　二二一年一月十四日