上海中谷物流股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603565    证券简称：中谷物流      公告编号：2021-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海中谷物流股份有限公司第二届二十一次董事会于 2021 年1月19日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于投资建造集装箱船舶的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-006公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-007公告。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2021年1月20日

　　证券代码：603565      证券简称：中谷物流      公告编号：2021-007

　　上海中谷物流股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2021年2月4日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月4日   14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月4日

　　至2021年2月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2021年1月19日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2021年1月20日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 登记时间：2021年2月1日  上午9：30-11：30，下午13：00-16：00

　　（二） 登记办法

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三） 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　(1)联 系 人：李涛

　　(2)联系电话：021-31109911

　　(3)传真：021-31109937

　　(4)联系地址：上海市东方路3261号1号楼B座15楼

　　（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2021年1月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海中谷物流股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月4日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603565          证券简称：中谷物流      公告编号：2021-006

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于投资建造集装箱船舶的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的：建造集装箱船舶

　　投资金额：本次投资建造所有集装箱船舶含税总价不超过人民币45亿元

　　本次投资不属于关联交易，也未构成重大资产重组

　　一、对外投资概述

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称 “公司”）为进一步优化公司船队结构，拓展船队规模，积极打造经济性高、竞争力强的集装箱运输船队，不断提升企业竞争力，公司拟与国内一流船厂签订不超过12艘4,600TEU国内沿海集装箱船舶建造合同，并且与相关船厂保留不超过6艘同型船舶订单选择权，船舶订单选择权由公司按照实际情况酌情决定是否行使。上述所有集装箱船舶含税总价不超过人民币45亿元。公司拟授权公司经营层在符合上述要求下，择优选择相关船厂开展新造船合同谈判、签约、组织实施并筹措相关资金等事宜。

　　上述新建造船舶事项已经2021年1月19日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不属于关联交易，也未构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、集装箱船舶数量

　　公司拟与国内一流船厂签订不超过12艘4,600TEU国内沿海集装箱船舶建造合同，并且与相关船厂保留不超过6艘同型船舶订单选择权，船舶订单选择权由公司按照实际情况酌情决定是否行使。

　　2、集装箱船舶建造价格

　　上述所有集装箱船舶含税总价不超过人民币45亿元。

　　3、建造周期

　　从造船合同签订之日起，建造船舶将在2-4年内陆续完工交付。

　　4、项目资金来源

　　本项目所需资金以自筹资金解决。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次投资建造船舶，旨在打造经济性高、竞争力强的集装箱运输船队，不断提升企业竞争力，巩固公司在内贸航运市场的领先地位。本次计划新建造的4,600TEU国内沿海集装箱船舶，能更好地提升船舶运营效率，降低船舶运营成本，增加经济效益。同时，新造船舶可以进一步优化公司的船队结构，有效提升公司竞争力，增强公司赢利能力和可持续发展能力，为股东创造更大价值，符合公司未来的战略规划。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次新建造船舶项目已通过公司董事会审议程序，但尚需公司股东大会审议批准。因近期新造船市场波动较大，投资项目的实施也存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月20日