上海莱士血液制品股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002252         证券简称：上海莱士         公告编号：2021-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2021年1月21日（星期四）下午13:00；

　　网络投票时间为：2021年1月21日（星期四）；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月21日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月21日9：15至15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆；

　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：董事、副总经理徐俊先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表43人，代表股份4,458,398,128股，占公司有表决权股份总数的66.1406%。其中：现场出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份4,408,338,593股，占公司有表决权股份总数的 65.3980%；通过网络投票出席会议的股东37人，代表股份50,059,535股，占公司有表决权股份总数的0.7426%。

　　通过现场和网络投票出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计38人，代表股份50,111,535股，占公司有表决权股份总数0.7434%。其中：现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份52,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%；通过网络投票出席会议的中小股东37人，代表股份50,059,535股，占公司有表决权股份总数的0.7426%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议，另外独立董事及部分监事以通讯方式出席了本次股东大会。

　　3、北京尚公（上海）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司与关联方签订<独家代理协议>暨日常关联交易的议案》（关联股东GRIFOLS,S.A.回避了表决，回避表决股份总数为1,766,165,808股）

　　2,692,189,420股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；

　　42,900股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；

　　0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意50,068,635股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9144%；反对42,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0856%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、见证律师的法律意见

　　1、律师事务所：北京尚公（上海）律师事务所

　　2、见证律师：徐吉平、赵园园

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京尚公（上海）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　二二一年一月二十二日