惠州中京电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2021-010

　　债券代码：124004           债券简称：中京定转

　　债券代码：124005           债券简称：中京定02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资” ）发来的告知函。根据函件，京港投资将质押于粤开证券股份有限公司的17,479,605股办理了解除质押，具体情况如下：

　　一、股份解除质押情况

　　二、股份累计质押的情况

　　三、其他说明

　　1、公司控股股东及实际控制人上述质押主要用于支持上市公司发展。

　　2、公司控股股东及实际控制人未来半年内到期的质押股份累计61,780,385

　　股，占其所持股份的42.94%，占公司总股本12.42%，对应融资余额26,575.75 万元；未来一年内到期的质押股份累计92,000,385股，占其所持股份的63.94%，占公司总股本18.50%，对应融资余额42,154.75万元，还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、资产处置及其他融资等，具备资金偿还能力。

　　3、公司控股股东及实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、截至本公告披露日，控股股东京港投资及实际控制人杨林具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响。

　　5、公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2021年1月20日

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2021-012

　　债券代码：124004           债券简称：中京定转

　　债券代码：124005           债券简称：中京定02

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　关于高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月20日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任黄健铭先生为公司副总裁的议案》。根据公司治理和经营发展需求，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任黄健铭先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期相同。黄健铭先生简历见附件。

　　同时，因工作调整原因，梁保善先生不再担任公司副总裁职务，仍在公司任职。截至本公告日，梁保善先生持有本公司股份480,000股，辞任后所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。梁保善先生任职副总裁期间主要负责行政管理及工程管理工作，公司董事会对梁保善先生的勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　公司独立董事发表意见如下：本次高级管理人员变动系根据公司治理和经营发展需求，本次聘任的高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，未发现有按相关规定不得担任公司高级管理人员职务的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此我们同意公司董事会聘任黄健铭先生为公司副总裁。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　2021年1月20日

　　附件：

　　黄健铭先生简历

　　黄健铭，1973年出生，中国台湾籍，本科学历。历任金像电子设计部工程师；欣兴电子品质处副理；臻鼎科技HDI事业处厂长；合力泰科技集团FPC与R-F事业部品质处长；深圳市比亚迪电子部品件FPC事业部总经理；五株科技集团HDI事业部总裁等职务。现任公司子公司惠州中京电子科技有限公司总经理，负责PCB生产运营管理。

　　截至本公告日，黄健铭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2021-011

　　债券代码：124004           债券简称：中京定转

　　债券代码：124005           债券简称：中京定02

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知》；2021年1月20日，公司第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

　　一、《关于聘任黄健铭先生为公司副总裁的议案》

　　根据公司治理和经营发展需求，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，拟聘任黄健铭先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期相同。

　　独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月20日

　　附件：

　　黄健铭先生简历

　　黄健铭，1973年出生，中国台湾籍，本科学历。历任金像电子设计部工程师；欣兴电子品质处副理；臻鼎科技HDI事业处厂长；合力泰科技集团FPC与R-F事业部品质处长；深圳市比亚迪电子部品件FPC事业部总经理；五株科技集团HDI事业部总裁等职务。现任公司子公司惠州中京电子科技有限公司总经理，负责PCB生产运营管理。

　　截至本公告日，黄健铭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任董事、高级管理人员的情形。