福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于拟对外提供担保增加担保方式的公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-017

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年1月19日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查及公示情况的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：公司已按照《上市公司股权激励管理办法》第三十七条的规定对激励对象名单在公司内部进行了公示；本次激励计划的首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-018）。

　　（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。

　　（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：湖北涢祥建筑工程有限公司

　　● 本次对外担保未增加担保额度，仅为增加由公司下属公司提供保证金质押担保，且被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保。

　　● 本次担保是否有反担保：有，公司将落实相应的反担保后再对外提供担保

　　● 截至2020年11月30日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为629.88万元。

　　2021年1月22日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于拟对外提供担保增加担保方式的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　2021年1月4日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于拟对外提供担保的议案》，同意公司为下属公司湖北傲农畜牧发展有限公司（以下简称“湖北傲农畜牧”）猪场建设工程的承包方湖北涢祥建筑工程有限公司（以下简称“湖北涢祥”）的融资提供连带责任保证担保，拟提供担保的借款金额不超过人民币7,000万元，具体内容详见公司2021年1月5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2021-008），该事项尚需提供公司股东大会审议。

　　经湖北傲农畜牧、湖北涢祥与贷款银行协商，本次拟增加由公司下属公司湖北傲农畜牧向银行提供保证金质押，为湖北涢祥上述融资提供质押担保。为规避湖北傲农畜牧的担保风险，湖北涢祥将向湖北傲农畜牧支付与保证金等额的资金作为反担保。

　　湖北涢祥尚未与金融机构签订正式借款合同，公司将在本次对外担保经股东大会审议通过后，与金融机构签署与上述担保事项有关的具体法律文件。

　　本次担保未增加担保额度，仅为增加担保方式，且被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保，本事项已经2021年1月22日召开的公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：湖北涢祥建筑工程有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：付晨曦

　　成立日期：2013年4月15日

　　注册地点：安陆市汉丹北路269号201铺

　　注册资本：人民币4,000万元

　　经营范围：住宅房屋建筑工程、地基基础工程、起重设备安装工程、钢结构工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、市政公用工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、特种工程、公路路基工程、环保工程施工；施工劳务作业；管道和设备安装；模板脚手架专业承包；预拌混凝土制造、销售。

　　股东情况：付晨曦认缴出资2,800万元（持股70%）、唐亮认缴出资1,200万元（持股30%）

　　湖北涢祥2019年及2020年11月末的主要财务数据（未经审计）如下：

　　单位：万元

　　湖北涢祥与公司不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　湖北涢祥尚未与金融机构签订正式借款合同，公司尚未与金融机构签订正式的保证合同，保证合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

　　本次担保事项尚待提交公司股东大会审议，公司将根据股东大会决议和相关授权，与金融机构签署具体担保协议，并落实反担保措施，防范本次对外担保的风险。

　　四、本次担保对上市公司的影响

　　本次对外担保增加担保方式，有利于保障公司下属公司新建猪场建设施工进度的顺利推进，符合公司整体利益；且公司将采取相应的反担保措施，控制本次对外担保的风险，不会损害公司及股东的利益。

　　五、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：本次对外担保增加担保方式系为了保障公司下属公司新建猪场建设施工进度的顺利推进，且被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保，不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司下属公司为湖北涢祥建筑工程有限公司的融资提供保证金质押担保。

　　公司独立董事认为：本次公司下属公司对外提供保证金质押担保，符合公司实际情况和整体利益，同时被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保，本次对外担保风险总体可控，不会损害公司利益和中小股东利益。公司本次对外担保的董事会表决程序合法有效。我们同意公司本次对外担保增加担保方式事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年11月30日，不包括本次预计担保金额，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额35,488.86万元，占公司最近一期经审计净资产的13.97%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为312,244.66万元，占公司最近一期经审计净资产的122.89%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为37,199.19万元，占公司最近一期经审计净资产的14.64%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为88,709.00万元，占公司最近一期经审计净资产的34.91%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为629.88万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《<关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函>的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第四十二次会议决议

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-018

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　监事会关于公司2021年限制性股票

　　激励计划首次授予激励对象名单的核查

　　意见及公示情况说明

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日召开第二届董事会第四十一次会议审议通过了《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，拟实施2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

　　一、 公示情况及核查方式

　　1、公司对拟激励对象的公示情况

　　公司除2021年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》外，还通过内部办公系统公示了激励对象名单，内部公示具体情况如下：

　　（1）公示内容：公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（275人），公示内容包括姓名、职务等。

　　（2）公示时间：2021年1月5日至2021年1月15日。

　　（3）公示方式：公司内部办公系统公示（http://oa.aonong.com.cn）。

　　（4）反馈方式：以设立反馈电话、反馈邮箱等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。

　　（5）公示结果：在公示的时限内，公司未收到任何针对本次激励对象提出的异议。

　　2、公司监事会对拟激励对象的核查方式

　　公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件信息、拟激励对象与公司或公司控股子公司劳动合同签署情况、拟激励对象在公司或公司控股子公司担任的职务情况等事项。

　　二、 监事会核查意见

　　公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的有关规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1、 激励对象名单与公司激励计划（草案）所确定的激励对象相符。

　　2、 激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

　　3、 激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

　　4、 激励对象均为公司或公司控股子公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及业务骨干。激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　5、 所有激励对象均在公司或公司的控股子公司任职并已与公司签署劳动合同或聘用合同，且未参与除本公司激励计划外的其他上市公司的股权激励计划。

　　综上所述，公司监事会认为，本次激励计划的首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

　　2021年1月23日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-019

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年1月19日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司开展套期保值业务，套期保值业务期间任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币23,700万元，业务期间为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-020）。

　　（二） 审议通过《关于修改<套期保值业务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司套期保值业务管理制度》。

　　（三） 审议通过《关于拟对外提供担保增加担保方式的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司下属公司湖北傲农畜牧发展有限公司为湖北涢祥建筑工程有限公司的融资提供保证金质押担保。

　　董事会认为，本次对外担保增加担保方式系为了保障公司下属公司新建猪场建设施工进度的顺利推进，且被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保，不会损害公司及股东的利益。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外提供担保增加担保方式的公告》（公告编号：2021-021）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于2021年度为下游客户及部分供应商提供担保的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司及下属子公司2021年度为养殖户或经销商等下游客户、公司养殖放养业务的合作养户以及设备供应商等合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币8亿元的担保，授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，对具体担保业务进行审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度为下游客户及部分供应商提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”和“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”延期。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。

　　（六） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）的规定和要求，对公司会计政策进行变更。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

　　（七） 审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司于2021年2月8日下午14:00在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

　　独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年1月23日