长沙银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2021-002

　　优先股代码：360038        优先股简称:长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十一次会议于2021年1月22日下午在长沙银行总行3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　一、 长沙银行股份有限公司2021-2023年战略发展规划

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、 长沙银行股份有限公司2020年总行综合经营管理考核情况的审核结果

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、 长沙银行股份有限公司核心高管人员2020年年薪实施方案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　四、 关于修订《长沙银行股份有限公司财务管理办法》的议案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　五、 关于长沙银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的公告》）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事黄璋、冯建军、李晞、陈细和、杜红艳对本议案回避表决。本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　六、 关于长沙银行股份有限公司2021年度内部交易规模的议案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　七、 长沙银行股份有限公司内部审计2020年工作总结及2021年工作计划

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　八、 关于长沙银行股份有限公司股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押的议案

　　董事会同意本行股东湖南新华联建设工程有限公司将其所持本行70,000,000股股权质押给国民信托有限公司，质押期限3年，该笔质押完成后，本行将及时履行信息披露义务。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　九、 会议听取了《长沙银行股份有限公司2020年工作总结及2021年工作计划》

　　独立董事对议案三、议案五发表了独立意见，并对议案五进行了事前认可。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2021年1月25日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2021-003

　　优先股代码：360038       优先股简称:长银优1

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年1月22日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，该日常关联交易事项尚须提交股东大会审议。

　　● 回避表决事项：本行关联董事黄璋、李晞、陈细和、杜红艳、冯建军回避表决。

　　● 该日常关联交易事项符合关联交易管理要求的公允性原则，没有损害本行和股东的利益，不影响本行独立性。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本行于2021年1月22日召开第六届董事会第十一次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于长沙银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄璋、李晞、陈细和、杜红艳、冯建军回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　独立董事事前认可声明：

　　本行预计的2021年度日常关联交易额度，均基于与客户原有的合作基础，以及对本行业务发展的合理预期，预测金额所涉交易内容为银行政策经营范围内发生的常规业务，符合经营发展的需要，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则，我们同意将《关于长沙银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》提交第六届董事会第十一次会议审议。

　　独立董事意见：

　　本行预计的2021年度日常关联交易额度属于正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本行和股东，特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。

　　本行2021年度日常关联交易预计额度事项符合中国证监会、中国银保监会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规，我们同意上述议案。

　　（二）2021年度日常关联交易预计额度和类别

　　备注: 1.以上预计额度已包含关联方在本行的存量授信余额。

　　2.以上预计额度不构成本行对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本行2021年度董事会授权书落实业务风险审批及关联交易审批，实际发生的交易方案以本行有权审批机构出具的书面批复为准。

　　3.上述关联方的授信情况根据本行截至2020年12月31日的关联方信息管理并统计。

　　二、关联法人介绍及关联关系

　　（一）  湖南新华联建设工程有限公司

　　（1）基本情况

　　湖南新华联建设工程有限公司成立于1995年7月7日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨爱兵，注册资金20亿元人民币，注册地址为长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋2506室，主营业务为建筑工程施工。

　　截至2020年9月末，湖南新华联建设工程有限公司总资产84.12亿元，净资产43.54亿元，实现营业收入3.80亿元，净利润2.50亿元（以上财务数据为未经审计数据）。

　　（2）关联关系

　　该公司系持有本行5%以上股份的股东。

　　（二） 湖南省通信产业服务有限公司

　　（1）基本情况

　　湖南省通信产业服务有限公司成立于2007年6月27日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人禇格林，注册资本8.86亿元，注册地址为长沙市芙蓉区隆平高科技园内远大路236号，主营业务为第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务、信息服务业务;电梯销售、安装、维修等。

　　截至2020年9月末，湖南省通信产业服务有限公司总资产70.45亿元，净资产42.55亿元，实现营业收入26.86亿元，净利润2.35亿元（合并口径，以上财务数据为未经审计数据）。

　　（2）关联关系

　　该公司系持有本行5%以上股份的股东。

　　（三） 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　（1）基本情况

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司成立于2004年6月7日，公司类型为股份有限公司（上市），法定代表人胡子敬，注册资本139417.28万元人民币，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区八一路1号，主营业务为商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理等。

　　截至2020年9月末，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司总资产164.31亿元，净资产69.29亿元，实现营业收入14.40亿元，净利润0.85亿元（合并口径，以上财务数据为未经审计数据）。

　　（2）关联关系

　　该公司系持有本行5%以上股份的股东。

　　（四） 湖南兴业投资有限公司

　　（1）基本情况

　　湖南兴业投资有限公司成立于1999年8月20日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人刘虹，注册资本2亿元人民币，注册地址为长沙市雨花区芙蓉中路三段569号湖南商会大厦西塔楼19层1908房，主营业务为以自有资产从事创业投资、股权投资、企业管理咨询(不含金融、证券、期货)、电子信息技术产品的开发、生产、销售等。

　　截至2020年9月末，湖南兴业投资有限公司总资产24.61亿元，净资产19.40亿元，净利润-0.73亿元（以上财务数据为未经审计数据）。

　　（2）关联关系

　　该公司系持有本行5%以上股份的股东。

　　（五） 长沙房产（集团）有限公司

　　（1）基本情况

　　长沙房产(集团)有限公司成立于2003年11月27日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人李建国，注册资金3亿元人民币，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区人民东路99号长房国际大厦20-23楼，主营业务为城市建设综合开发、房地产开发经营、房地产租赁及国有资产投资。

　　截至2020年9月末，长沙房产(集团)有限公司总资产394.66亿元，净资产95.98亿元，实现营业收入91.77亿元，净利润4.92亿元（合并口径，以上财务数据为未经审计数据）。

　　（2）关联关系

　　本行监事兰萍系该公司提名委派的股东监事。

　　（六） 长沙通程实业（集团）有限公司

　　（1）基本情况

　　长沙通程实业（集团）有限公司成立于1994年10月10日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人周兆达，注册资本1亿元人民币，注册地址为长沙市雨花区劳动路260号7楼，主营业务为日用百货、针棉织品、五金家电、智能家居、电子、办公、文体产品销售;实业投资等。

　　截至2020年9月末，长沙通程实业（集团）有限公司总资产69.74亿元，净资产35.71亿元，实现营业收入20.56亿元，净利润2.38亿元（以上财务数据为未经审计数据）。

　　（2）关联关系

　　该公司及其一致行动人长沙通程控股股份有限公司为合计持有本行5%以上股份的股东。

　　（七） 威胜信息技术股份有限公司

　　（1）基本情况

　　威胜信息技术股份有限公司成立于2004年5月8日，公司类型为股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) ，法定代表人吉喆，注册资本5亿元人民币，注册地址为湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号，主营业务为电力自动化终端及系统、用能信息采集终端及系统、能源综合自动化管理系统、工业电气自动化终端及系统、轨道交通电气自动化终端及系统的开发、生产、销售、服务等。

　　截至2020年9月末，威胜信息技术股份有限公司总资产28.02亿元，净资产21.63亿元，实现营业收入8.42亿元，净利润1.81亿元（合并口径，以上财务数据为未经审计数据）。

　　（2）关联关系

　　本行高级管理人员王铸铭的配偶系该公司独立董事。

　　（八） 关联自然人

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律法规及本行《关联交易管理办法》的规定，本行关联自然人包括：

　　（1）直接或间接持有本行5%以上股份的自然人；

　　（2）本行的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与本行授信和资产转移的其他人员；

　　（3）本行关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括本行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

　　（4）直接或间接控制本行的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；

　　（5）第（1）项和第（2）项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

　　（6）在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月中，存在上述情形之一的自然人；

　　（7）中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

　　本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵（质）押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。截至2020年12月31日，本行对关联自然人的授信余额约为4.51亿元。

　　根据正常业务发展需求，本行对关联自然人2021年度预计授信额度为5亿元，单户预计授信不超过1000万元。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　本行预计的2021年度日常关联交易属于银行政策经营范围内发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易。

　　四、关联交易目的和对本行的影响

　　本行开展上述日常关联交易属于银行政策经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥开展本行业务。本行将在符合关联交易管理要求前提下开展业务，上述关联交易事项不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于关联交易的事前认可声明；

　　4、独立董事关于第六届董事会第十一次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月25日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2021-004

　　优先股代码：360038       优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日以电子邮件和书面方式发出关于召开第六届监事会第十一次会议的通知，会议于2021年1月22日下午在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、长沙银行股份有限公司2021-2023年战略发展规划

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二、关于长沙银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联监事兰萍对该项议案进行回避表决。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　三、关于长沙银行股份有限公司2021年度内部交易规模的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　四、长沙银行股份有限公司内部审计2020年工作总结及2021年工作计划

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　会议还听取了《长沙银行股份有限公司2020年工作总结及2021年工作计划》。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司

　　监事会

　　2021年1月25日