正平路桥建设股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603843        证券简称：正平股份     公告编号：2021-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2021年1月25日

　　(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路67号公司10楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长金生光主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开的表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，李建莉、李秉祥因工作原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书马富昕出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2为特别决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

　　律师：刘汉瑛、董文楠

　　2、律师见证结论意见：

　　青海树人律师事务所律师认为，公司本次临时股东大会的召集人资格及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式均符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　正平路桥建设股份有限公司

　　2021年1月26日

　　证券代码：603843              证券简称：正平股份             公告编号：2021-006

　　正平路桥建设股份有限公司项目中标公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）收到台州市路桥区交通建设集团有限公司发来的《中标通知书》，公司成为浙江省台州市秀洲至路桥公路路桥肖王至洋屿段高架桥工程（匝道桥）的中标人。

　　项目概况：本工程为秀洲至路桥公路路桥肖王至洋屿段高架桥工程的公园路互通、路泽太互通上下匝道工程。包括公园路东侧上匝道、公园路东侧下匝道、路泽太公路西侧上匝道、路泽太公路西侧下匝道、路泽太公路东侧上匝道、路泽太公路东侧下匝道等六座匝道桥及接线道路。六座匝道桥累计长1.417km，六处匝道接线道路累计长0.686km。

　　该项目计划工期22个月，中标合同价为人民币99,394,888.00元，约占公司 2019年经审计营业收入的2.67%。

　　公司接到上述中标通知书后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2021年1月25日