金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告

　　证券代码：603180           证券简称：金牌厨柜         公告编号：2021-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年1月26日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由温建怀先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（1名董事委托出席）。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举温建怀先生为公司第四届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，经公司董事会提名，同意选举温建怀先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举潘孝贞先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，经公司董事会提名，同意选举潘孝贞先生为公司第四届董事会副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：    1、董事会战略委员会委员：温建怀、潘孝贞、郭星、余明阳、崔丽丽，其中温建怀为委员会主任。

　　2、董事会审计委员会委员：温建北、章颖薇、崔丽丽，其中独立董事章颖薇为委员会主任。

　　3、董事会提名委员会委员：潘孝贞、章颖薇、崔丽丽，其中独立董事崔丽丽为委员会主任。

　　4、董事会薪酬与考核委员会委员：温建怀、章颖薇、余明阳，其中独立董事余明阳为委员会主任。

　　公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总裁的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》之有关规定，经董事长提名，董事会同意聘任潘孝贞先生为公司第四届总裁（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任朱灵先生为公司副总裁、财务总监的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任朱灵先生为公司副总裁、财务总监，任期自董事会通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司董事长提名，同意聘任陈建波先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任孙维革先生为公司副总裁的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任孙维革先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘任王永辉先生为公司副总裁的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任王永辉先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于聘任李子飞先生为公司总裁助理的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任李子飞先生为公司总裁助理，任期自董事会通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于聘任贾斌先生为公司总裁助理的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任贾斌先生为公司总裁助理，任期自董事会通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2021年1月26日

　　附：相关人员简历

　　温建怀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专学历，系公司创始人之一。曾任职于中国建设银行厦门市分行中山支行，厦门市建潘卫厨有限公司董事长。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事长，厦门市建潘集团有限公司执行董事，北京永安企业商会名誉会长，厦门永安商会名誉会长，集美大学第六届校董。

　　潘孝贞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，大学本科学历，高级管理工程师，注册房地产估价师，注册土地估价师，系公司创始人之一。曾任厦门市建潘卫厨有限公司总经理。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副董事长、总裁，厦门市建潘集团有限公司监事，全国工商联家具装饰业商会橱柜专委会会长，中国五金制品协会整体厨房分会会长，厦门市工商联（总商会）副主席。曾先后荣获“2019厦门市杰出人才”、“2019海西商界十大领袖人物”、“厦门特区建设30周年厦门商界人物贡献奖”、“2017中国家居十大产业人物”等荣誉。

　　温建北先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，毕业于厦门大学艺术教育学院油画专业。历任建潘卫厨企划设计、研发设计总监。现任泗阳建潘置业有限公司董事长，金牌厨柜家居科技股份有限公司董事、首席设计师、厦门橙鸟美家科技有限公司执行董事、福建建材家居商会会长。

　　郭星先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，硕士。历任新华社《中国市场》杂志执行主编，《销售与管理》杂志联席发行人兼总编辑，北京华夏基石企业管理咨询有限公司高级合伙人。现任华夏基石管理研究院院长，基石咨询（北京）有限公司董事长，淬炼商学院国际专家委员会主席。

　　章颖薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，硕士，注册会计师、教授。历任厦门集美大学工商管理学院财务会计副教授、教授。现任厦门集美大学财经学院财务会计教授。

　　余明阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，经济学博士、复旦大学、北京大学管理学博士后，教授、博士生导师。历任深圳大学教授、系主任，上海交通大学教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。

　　崔丽丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，博士、研究员、博士生导师。历任上海市互联网经济咨询中心分析师，上海财经大学讲师，新加坡国立大学访问学者，上海财经大学副教授。现任上海财经大学信息管理与工程学院副教授、博士生导师，上海财经大学信息管理与工程学院电子商务研究所研究员，执行所长

　　朱灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，大学本科学历。先后任职于湖北省石化厅驻咸宁办、湖北飞达玻璃股份有限公司、广州蒙特利实业有限公司、建潘卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监。

　　陈建波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，大学本科学历。先后任职于江西省送变电建设公司、厦门灿坤实业股份有限公司、明达（厦门）塑胶有限公司、升汇集团、建潘卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、董事会秘书、战略运营部总监、行政职能中心总监。

　　孙维革先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，大学本科学历。先后任职于广东健力宝集团有限公司、广州立白企业集团有限公司、三棵树涂料股份有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、福建辉煌厨卫有限公司。现任厦门金牌厨柜股份有限公司副总裁、大营销中心总经理。

　　王永辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，大学本科学历。先后任职于香港八分钟洗涤集团、双辽市人民政府办公室、北京科宝博洛尼集团、建潘卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、工程事业中心总经理。

　　李子飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，研究生学历。先后任职于大地幼教机构厦门大地幼儿园、福建厦华社区服务网络有限公司、厦门南天竺文化传播有限公司、建潘卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、桔家衣柜事业中心执行董事。

　　贾斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，大学本科学历。先后任职于戴尔（中国）公司、厦门艾佩斯电力设施有限公司、泉州泽仕通科技有限公司、建潘卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、生产总监。

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜        公告编号：2021-010

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于第四届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年1月26日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举王红英女士为公司第四届监事会主席的议案》

　　经与会监事认真审议，公司第四届监事会由王红英女士、王秀芬女士以及陈振录先生组成，一致同意选举王红英女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

　　王红英女士的简历详见附件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

　　2021年1月26日

　　.

　　附：王红英女士简历

　　王红英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，大学本科学历。先后任职于永安市教育局、永安教师进修学校。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会主席、综合服务部总监。

　　证券代码：603180        证券简称：金牌厨柜     公告编号：2021-008

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年1月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，其中现场出席5人，独立董事钱小瑜因疫情防控通过通讯参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，其他部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司独立董事年度津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　2、 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

　　3、 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案获得本次股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：林涵、韩叙

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　2021年1月27日