绿色动力环保集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：601330        证券简称：绿色动力       公告编号：临2021-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 重要内容提示：

　　被担保人名称：百色绿动环保有限公司等四家子公司

　　本次担保金额：共计不超过人民币16.7亿元

　　本次担保是否有反担保：否

　　对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“绿色动力”）于2021年1月26日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于下属项目公司申请固定资产贷款的议案》。

　　为满足靖西项目、武汉改扩建项目、章丘二期项目的建设资金需求，公司拟为子公司百色绿动环保有限公司（以下简称“百色公司”）、武汉绿色动力再生能源有限公司（以下简称“武汉公司”）、济南绿动环保有限公司（以下简称“章丘二期公司”）申请共计不超过人民币15.5亿元的固定资产贷款提供连带责任担保。

　　为降低财务成本，公司拟为子公司句容绿色动力再生能源有限公司（以下简称“句容公司”）办理额度为人民币1.2亿元的固定资产贷款以置换存量贷款提供连带责任担保。

　　公司提供连带责任担保事项还需公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）百色绿动环保有限公司

　　成立时间：2019年6月13日

　　注册地点：广西壮族自治区百色市靖西市新靖镇凤凰路255号市政管理局大院内一楼办公室

　　法定代表人：刘林

　　注册资本：12,000万元人民币

　　主营业务：垃圾处理及发电

　　公司股东情况：绿色动力持股100%

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　注：上述2019年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年前三季度数据未经审计。

　　（二）武汉绿色动力再生能源有限公司

　　成立时间：2006年9月15日

　　注册地点：武汉化学工业区绿色大道18号

　　法定代表人：胡声泳

　　注册资本：12,948.428万元人民币

　　主营业务：垃圾处理及发电

　　公司股东情况：绿色动力持股100%

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　注：上述2019年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年前三季度数据未经审计。

　　（三）济南绿动环保有限公司

　　成立时间：2020年8月10日

　　注册地点：济南市章丘区明水经济开发区管委会保障楼201室

　　法定代表人：郝敬立

　　注册资本：25,500万元人民币

　　主营业务：垃圾处理及发电

　　公司股东情况：绿色动力投资控股有限公司（绿色动力全资子公司）持股100%

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　注：上述2020年前三季度数据未经审计。

　　（四）句容绿色动力再生能源有限公司

　　成立时间：2012年9月24日

　　注册地点：句容经济开发区姚徐村

　　法定代表人：皮思维

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主营业务：垃圾处理及发电

　　公司股东情况：绿色动力持股100%

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　注：上述2019年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年前三季度数据未经审计。

　　三、担保的主要内容

　　公司拟为百色公司、武汉公司、章丘二期公司申请分别不超过人民币3亿元、6亿元、6.5亿元的固定资产贷款提供连带责任担保，上述贷款期限均不超过15年，宽限期均不超过3年；上述子公司各自提供垃圾处理收费权及电费收费权质押，并由公司提供连带责任担保，担保期限自担保义务产生之日起，不超过贷款期届满之日起另加两年。

　　公司拟为句容公司办理固定资产贷款以置换原贷款提供连带责任担保，具体情况为：江苏银行镇江句容支行同意给予句容项目额度人民币1.2亿元、期限8年的固定资产贷款，用于置换存量贷款；句容公司提供垃圾处理收费权及电费收费权质押，并由公司提供连带责任担保，担保期限自担保义务产生之日起，不超过贷款期届满之日起另加两年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为以上担保对象为公司子公司，担保目的是满足子公司项目建设资金需求，有利于降低公司财务成本，被担保对象经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。

　　公司独立董事认为，公司向下属公司申请固定资产贷款提供担保，有利于下属公司项目建设，有利于降低公司财务成本，风险可控，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形；该等下属项目公司主体资格、财务状况及担保审议程序符合《中国证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《对外担保制度》的相关规定。因此，我们一致同意公司为百色公司、武汉公司和章丘二期公司向金融机构申请固定资产贷款以及为句容公司办理固定资产贷款以置换存量贷款提供连带责任担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为65.07亿元，约占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的197.42%，其中为控股子公司提供的担保金额为61.97亿元，为合营企业提供的担保金额为3.1亿元，无逾期担保。

　　特此公告。

　　绿色动力环保集团股份有限公司董事会

　　2021 年1 月 27日

　　证券代码：601330        证券简称：绿色动力       公告编号：临2021-002

　　绿色动力环保集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2021年1月26日以现场会议结合通讯方式召开,会议通知已于2021年1月18日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长直军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于上市公司规范运作自查报告的议案》。同意公司根据深圳证监局发布的《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》开展自查形成的自查报告。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于对博白项目重新备案的议案》。同意根据调整后的投资建设方案对博白项目重新备案。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了《关于对红安项目重新备案的议案》。同意根据调整后的投资建设方案对红安项目重新备案。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过了《关于金沙公司办理融资租赁业务的议案》。同意公司及子公司贵州金沙绿色能源有限公司与中电科融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务，融资金额不超过人民币8,000万元，租赁期五年。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过了《关于项目公司申请固定资产贷款的议案》。同意下属百色绿动环保有限公司、武汉绿色动力再生能源有限公司、济南绿动环保有限公司分别向金融机构申请不超过人民币3亿元、6亿元、6.5亿元的固定资产贷款，并由公司提供连带责任担保；同意下属句容绿色动力再生能源有限公司办理额度为人民币1.2亿元的固定资产贷款用于置换存量贷款，并由公司提供连带责任担保。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事就担保事项发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司为子公司提供担保事项还需公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于向清洁发展机制基金申请委托贷款的议案》。同意公司以统借统还的方式为下属红安绿色动力再生能源有限公司、石首绿色动力再生能源有限公司以及贵州金沙绿色能源有限公司向中国清洁发展机制基金分别申请不超过人民币7000万元的委托贷款。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。为完善公司治理结构，同意对董事会议事规则部分内容进行修改。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司修订董事会议事规则事项还需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　绿色动力环保集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月27日