新疆天富能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600509        证券简称：天富能源      公告编号：2021-临014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2021年1月27日

　　(二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　新疆天富能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会现场会议于2021年1月27日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事刘忠先生、包强先生和王世存先生因当地疫情防控原因通过视频参与本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司 2021 年度计划新增为控股股东提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于提名陈建国先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1、2构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司回避了表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：张云栋、薛玉婷

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、新疆天富能源股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　新疆天富能源股份有限公司

　　2021年1月27日

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2021-临015

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2021年1月20日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2021年1月27日下午16:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持了本次会议，会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

　　1、关于调整董事会审计委员会委员及召集人的议案；

　　同意增选陈建国先生为审计委员会委员及召集人。调整后，公司第六届董事会审计委员会由陈建国先生、包强先生、王世存先生三名委员组成，其中陈建国先生担任召集人，任期与第六届董事会相同。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

　　同意增选陈建国先生为薪酬与考核委员会委员。调整后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会由王世存先生、陈建国先生、刘伟先生三名委员组成，其中王世存先生担任召集人，任期与第六届董事会相同。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2021年1月27日