湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2021-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年1月28日以通讯方式召开，公司于2021年1月25日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长廖彬斌先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任程涌先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-004）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月29日

　　证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2021-004

　　湖北五方光电股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任程涌先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　程涌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。程涌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　程涌先生的联系方式如下：

　　电话：0716-8800323

　　传真：0716-8800055

　　电子邮箱：cy@w-olf.com

　　通讯地址：湖北省荆州市深圳大道55号

　　邮政编码：434000

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司董事会

　　2021年1月29日

　　附件：

　　程涌先生简历

　　程涌，男，出生于1986年8月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年12月至2013年5月，在兴业证券股份有限公司担任项目经理；2013年5至2014年11月，在贵州红星发展股份有限公司担任证券部经理；2015年3月至2017年6月，在浙江金鹰股份有限公司担任董事会秘书；2017年7月至2020年12月，在湖北鼎龙控股股份有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书；2021年1月加入本公司，现任公司董事会秘书。2011年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　截止本公告日，程涌先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.3 条所规定的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第3.2.4 条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，亦不属于失信被执行人。