贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会2021年第一次临时会议 决议公告

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2021-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2021年第一次临时会议于2021年1月29日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司原董事刘碧雁先生因工作变动原因，已经辞去公司董事职务。根据公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司的推荐意见，经公司董事会提名委员会同意，会议同意推举包庆林先生（简历附后）为公司第六届董事会增补董事候选人，任期至本届董事会任期届满之时，同意提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：包庆林先生作为公司增补董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，因此一致同意推举包庆林先生为公司第六届董事会增补董事候选人。

　　二、《关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2021-007）。

　　为了解决贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）马依西一井项目2021年建设资金需求，加快推进马依西一井项目建设，做强做优做大公司煤炭主业，会议同意公司为马依公司7亿元的项目贷款（贷款期限为8-13年）提供全额连带责任保证担保，担保期限与贷款期限一致，同时马依公司需以其持有的马依东一井探矿权向公司提供相应的反担保。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2021年2月1日

　　附件：公司第六届董事会增补董事候选人简历

　　包庆林先生简历：包庆林，男，汉族，贵州瓮安人，1965年5月生。1986年7月参加工作，1993年7月加入中国共产党，大学学历，1986年7月毕业于西安矿业学院矿建专业，硕士学位，高级工作师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司煤炭事业部总经理。

　　主要工作简历：

　　1982.09——1986.07西安矿业学院矿建专业学习

　　1986.07——1993.05盘江矿务局山脚树矿技术科、南采区技术员、助理工程师、工程师

　　1993.05——1994.04盘江矿务局山脚树矿南采区副区长

　　1994.04——1995.02盘江矿务局金佳矿井筹建处副总工程师

　　1995.02——1998.12盘江矿务局金佳矿井筹建处总工程师

　　1998.12——2000.03盘江煤电（集团）有限公司新井公司建井大队总工程师

　　2000.03——2004.05盘江煤电（集团）有限公司新井开发公司总工程师

　　2004.05——2010.03松河矿井筹建处处长（松河煤业公司总经理）

　　2010.03——2011.01盘江精煤股份有限公司总经理助理

　　2011.01——2016.09盘江精煤股份有限公司副总经理

　　2016.09——2017.09盘江投资控股（集团）有限公司组织人事部中层正职级

　　2017.09——2019.02盘江采矿工程技术中心党委副书记、副总经理

　　2019.02——贵州盘江煤电集团有限责任公司煤炭事业部总经理

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份      编号：临2021-007

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于为控股子公司项目贷款提供担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币70,000万元（贷款期限为8-13年），2020年公司为马依公司20,000万元的项目贷款（贷款期限为6年）提供连带责任保证全额担保。

　　● 本次担保是否有反担保：马依公司以其持有的马依东一井探矿权向公司本次担保提供相应的反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　马依公司西一井项目是根据贵州省煤炭产业“十三五”发展规划，重点建设的煤矿项目，是盘江矿区南区规划的重要部分。马依西一井项目于2018年5月取得国家能源局核准批复，于2019年10月取得240万吨/年采矿许可证，建设规模240万吨/年，总投资32.47亿元，矿井井田面积21.04km2，保有资源储量46,701万吨，设计可采储量约20,555万吨，煤种主要为贫煤、瘦煤。截止2020年9月30日，马依西一井项目累计完成投资14.64亿元，一采区120万吨/年计划2021年12月进入联合试运转。为解决马依西一井项目建设资金，加快推进项目建设，马依公司拟向银行申请项目贷款70,000万元，贷款期限为8-13年，并请求公司为其提供全额连带责任保证担保，担保期限与贷款期限一致，同时马依公司以其持有的马依东一井探矿权向公司提供相应反担保。

　　鉴于马依公司是公司的控股子公司，该项目符合国家和区域能源战略布局，符合公司“以煤为主”的发展战略，有利于提升公司优质煤炭产能、提高区域煤炭供给能力，同时马依公司以其持有的马依东一井探矿权向公司提供相应的反担保，风险相对可控，公司拟为马依公司向银行申请的70,000万元项目贷款（贷款期限为8-13年）提供全额连带责任保证担保，马依公司需以其持有的马依东一井探矿权向公司提供相应的反担保。

　　此前，经公司第五届董事会2020年第一次临时会议审议通过，公司为马依公司20,000万元银行贷款（贷款期限为6年）提供连带责任保证担保。

　　（二）本担保事项决策程序

　　公司第六届董事会2021年第一次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》（详见公告临2021-006）。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司为马依公司马依西一井项目贷款提供担保，该项目符合公司煤炭主业的发展方向，决策表决程序合法有效；同时马依公司能够提供相应的反担保，风险相对可控；不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该议案。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司

　　公司地址：贵州省六盘水市盘县

　　法定代表人：梁玉柱

　　注册资本：107,000万元

　　经营范围：煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿用品生产销售。

　　股东情况：本公司持有马依公司73.51%股权，贵州粤黔电力有限责任公司持有马依公司20.42%股权，贵州省煤田地质局持有马依公司6.07%股权。

　　马依公司成立于2009年1月19日，截至2020年9月30日，马依公司资产总额187,554万元，负债总额85,065万元，净资产102,489万元，资产负债率45%（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将与向马依公司提供人民币70,000万元项目贷款银行签署全额连带责任保证担保协议，为马依公司向银行申请人民币70,000万元的项目贷款提供全额连带责任保证担，同时马依公司以其持有的马依东一井探矿权向公司提供相应的反担保。

　　四、董事会意见

　　马依公司是公司的控股子公司，该项目符合国家和区域能源战略布局，符合公司“以煤为主”的发展战略，有利于提升公司优质煤炭产能、提高区域煤炭供给能力。为了解决马依公司马依西一井项目2021年建设资金需求，加快推进马依西一井项目建设，做强做优做大公司煤炭主业，会议同意公司为马依公司70,000万元的项目贷款（贷款期限为8-13年）提供全额连带责任保证担保，担保期限与贷款期限一致，同时马依公司需以其持有的马依东一井探矿权向公司提供相应的反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次对马依公司70,000万元的项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为9.13%。

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额共计人民币150,000万元（含本次担保），全部为本公司为控股子公司提供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的19.56%。截止目前，公司无逾期担保情况发生。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会2021年第一次临时会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2021年2月1日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份      编号：临2021-008

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届监事会2021年第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会2021年第一次临时会议于2021年1月29日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　与会监事经过认真审议，采用记名投票的表决方式，以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》。

　　监事会认为：为了筹集资金加快推进贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）马依西一井项目建设，根据银行授信条件，公司为马依公司7亿元的项目贷款（贷款期限为8-13年）提供全额连带责任保证担保，担保期限与贷款期限一致，该项目符合公司煤炭主业发展方向，有利于公司提高煤炭产能规模，同时马依公司能够提供相应的反担保，风险相对可控，因此同意该议案。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会

　　2021年2月1日