江苏共创人造草坪股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：605099        证券简称：共创草坪       公告编号：2021-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日向全体董事发出通知，召开公司第一届董事会第十六次会议。会议于2021年2月1日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分涉及的2名激励对象因个人原因放弃认购，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本次激励计划首次授予名单及授予数量进行调整。经过调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象人数由85人调整为83人，激励计划拟授予的权益总数不变，其中首次授予限制性股票的数量调整为216.20万股，预留授予的限制性股票数量调整为47.30万股。

　　姜世毅先生系本议案的关联董事，已回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-010）。

　　特此公告。

　　江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

　　2021年2月2日

　　证券代码：605099          证券简称：共创草坪          公告编号：2021-009

　　江苏共创人造草坪股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏共创人造草坪股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2021年2月1日以现场会议方式召开，本次会议通知于2021年1月27日送达至全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事会主席杨波先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》中确定的2名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。董事会根据股东大会相关授权，对公司激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由85名变更为83名，激励计划拟授予的权益总数不变，首次授予的限制性股票数量由228.50万股变更为216.20万股，预留部分由35.00万股变更为47.30万股。

　　本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，相关调整程序合法、合规，调整后首次授予的激励对象及授予数量均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司本次激励计划进行调整。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

　　2021年2月2日

　　证券代码：605099       证券简称：共创草坪       公告编号：2021-010

　　江苏共创人造草坪股份有限公司

　　关于调整2021年限制性股票激励计划

　　相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 激励对象人数：原85人调整为83人

　　● 限制性股票数量：限制性股票总数不变，仍为263.50万股，其中首次授予的限制性股票由原228.50万股调整为216.20万股，预留限制性股票数量由35.00万股调整为47.30万股。

　　江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”或“共创草坪”）于2021年2月1日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关调整内容公告如下：

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况。

　　1、2020年12月28日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

　　2、2020年12月28日，公司召开第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

　　3、2020年12月30日至2021年1月8日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2021年1月9日，公司监事会披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2021年1月14日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　5、2021年1月14日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　6、2021年1月15日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　7、2021年2月1日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　二、调整事项说明

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分涉及的2名激励对象，因个人原因放弃认购，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本次激励计划首次授予名单及授予数量进行调整。经过调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象人数由85人调整为83人，激励计划拟授予的权益总数不变，其中首次授予限制性股票的数量调整为216.20万股，预留授予的限制性股票数量调整为47.30万股。上述调整事项已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议并通过。除上述调整外，公司本次向激励对象授出权益与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。

　　调整后的激励对象名单及分配情况如下：

　　根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》中确定的2名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。董事会根据股东大会相关授权，对公司激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由85名变更为83名，激励计划拟授予的权益总数不变，首次授予的限制性股票数量由228.50万股变更为216.20万股，预留部分由35万股变更为47.30万股。

　　本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，相关调整程序合法、合规，调整后首次授予的激励对象及授予数量均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司本次激励计划进行调整。

　　五、独立董事意见

　　由于2名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司对首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整，将首次授予的激励对象人数由85名变更为83名，激励计划拟授予的权益总数不变，首次授予的限制性股票数量由228.50万股变更为216.20万股，预留部分由35万股变更为47.30万股。经核查，此次调整符合《公司章程》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　因此，我们一致同意公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行相应的调整。

　　六、法律意见书的结论意见

　　上海市瑛明律师事务所出具的《关于江苏共创人造草坪股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书》认为，截至法律意见书出具之日，公司本次调整事项已经取得了现阶段必要的批准与授权；本次调整的具体内容符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的规定。

　　七、独立财务顾问的核查意见

　　经核查，财务顾问认为，共创草坪本次激励计划的调整已取得了必要的批准与授权，履行了相应的程序，本次对限制性股票首次授予名单及授予数量等调整事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，调整后的激励对象均为股东大会审议通过的激励对象，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　八、备查文件

　　1、《第一届董事会第十六次会议决议》

　　2、《第一届监事会第十次会议决议》

　　3、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

　　4、《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》

　　5、《上海市瑛明律师事务所关于江苏共创人造草坪股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书》

　　6、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏共创人造草坪股份有限公司调整2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》

　　特此公告。

　　江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

　　2021年2月2日