甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600720          证券简称：祁连山        公告编号：2021-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事傅金光因出差未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事苏逵、于月华因出差未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所有议案均为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汇业（兰州）律师事务所

　　律师：吴江、王文婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　2021年2月2日