西陇科学股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2021-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年2月1日（星期一）下午 14:30 开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年2月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2021年2月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份157,522,716股，占公司有表决权股份总数的26.9170%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份157,489,116股，占公司有表决权股份总数的26.9113%。

　　3、通过网络投票情况

　　通过网络投票的股东共3人，代表有表决权股份33,600股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。

　　4、中小投资者总体情况

　　中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　通过现场和网络投票的中小投资者共3人，代表有表决权股份33,600股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

　　1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　1.01 选举黄伟波先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意157,489,116股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9787%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：当选。

　　1.02 选举黄伟鹏先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意157,489,116股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9787%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：当选。

　　1.03 选举黄少群先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意157,489,116股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9787%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：当选。

　　1.04 选举黄侦凯先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意157,489,116股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9787%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：当选。

　　1.05 选举黄侦杰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　总表决情况：

　　同意157,489,116股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9787%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：当选。

　　1.06 选举张国宁先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意157,489,116股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9787%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：当选。

　　2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　2.01 选举吴守富先生为公司第五届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意157,489,116股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9787%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：当选。

　　2.02 选举刘晓暄先生为公司第五届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意157,489,116股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9787%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：当选。

　　2.03 选举曾幸荣先生为公司第五届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意157,489,116股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9787%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：当选。

　　3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　3.02 选举牛佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意157,489,116股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9787%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：当选。

　　3.02 选举魏坚爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意157,489,116股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9787%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：当选。

　　4、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意157,492,516股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9808%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0192%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意3,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.1190%；反对30,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.8810%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；

　　2、见证律师姓名：王立峰、罗易腾；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月一日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2021-014

　　西陇科学股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021 年2月1日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2021年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，监事列席了会议。经全体董事推举，本次会议由黄伟鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　选举黄伟鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　选举黄侦凯先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会拟选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止，具体如下：

　　战略委员会：黄伟鹏先生（主任委员）、张国宁先生、刘晓暄先生；

　　提名委员会：刘晓暄先生（主任委员）、吴守富先生、黄少群先生；

　　薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（主任委员）、刘晓暄先生、黄侦杰先生；

　　审计委员会：吴守富先生（主任委员）、曾幸荣先生、黄侦杰先生；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1、聘任黄少群先生为公司总经理（总裁）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、聘任黄侦凯先生为公司副总经理（副总裁）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、聘任黄侦杰先生为公司副总经理（副总裁）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、聘任赵晔先生为公司副总经理（副总裁）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、聘任宗岩先生为公司副总经理（副总裁）兼董事会秘书

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　6、聘任王庆东先生为公司财务总监

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

　　具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月一日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2021-015

　　西陇科学股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年2月1日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2021年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高级管理人员列席了会议；经全体监事推举，本次会议由牛佳先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　选举牛佳先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　监事会

　　二二一年二月一日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2021-016

　　西陇科学股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月1日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　公司董事会同意聘任黄少群先生为公司总经理（总裁），同意聘任黄振凯先生、黄侦杰先生、赵晔先生为公司副总经理（副总裁），同意聘任宗岩先生为公司副总经理（副总裁）兼董事会秘书，同意聘任王庆东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。（上述人员简历详见附件）

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司本次聘任的高级管理人员与选聘前现任的高级管理人员未发生变化。

　　上述聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不是失信被执行人。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　附件：高级管理人员简历

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月一日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　黄少群先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总裁。历任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理、汕头西陇化工总公司副总经理、广东西陇化工有限公司副总经理、公司副总裁。在企业管理、市场营销、战略规划方面具有丰富的经验。

　　黄少群先生为公司实际控制之一，除其他实际控制人外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　黄少群先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

　　黄侦凯先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。现任公司董事、副董事长、副总裁。历任汕头西陇物流部主管、广东西陇化工有限公司采购部经理、广东西陇化工有限公司供应链中心总经理，公司监事会主席。

　　黄侦凯先生为公司实际控制之一，除其他实际控制人外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　黄侦凯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

　　黄侦杰先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA。现任公司董事、副总裁。历任广州试剂总经理、广东西陇化工有限公司副总经理。

　　黄侦杰先生为公司实际控制之一，除其他实际控制人外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　黄侦杰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

　　黄伟波先生与黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，合为公司实际控制人。截止本公告日，黄少群先生持有公司股份74,500,000股，占公司总股本比例为12.73%；黄侦凯先生持有公司股份8,576,725股，占公司总股本比例为1.47%；黄侦杰先生持有公司股份15,247,500股，占公司总股本比例为2.61%。

　　赵晔先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司副总裁、试剂事业部总经理。曾担上海和汇运动防护产业集团总裁、H&H Sports Protection意大利公司和美国公司的总经理；拥有丰富的企业经营与管理经验。

　　截至本公告日，赵晔先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

　　宗岩先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海海事大学会计学硕士研究生，保荐代表人。现任公司副总裁、董事会秘书。2008年7月至2014年5月，在华泰联合证券有限责任公司投资银行部工作，先后任项目经理、高级经理、业务董事职务；2014年5月至2016年4月，在安信证券股份有限公司投资银行部工作，任业务总监职务；2016年4月至2019年10月，在兴业证券股份有限公司投资银行部工作，任董事副总经理职务、兴业证券投行内核委员；2019年10月至2020年8月在招商证券股份有限公司投资银行部工作，任董事职务。

　　截至本公告日，宗岩先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

　　王庆东先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，注册会计师，现任公司财务总监。曾任深圳赫美集团股份有限公司副总经理、财务总监；昭通高速资本运营有限公司副总经理；昭通市高速公路投资发展有限责任公司财务总监。

　　截至本公告日，王庆东先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。