上海三友医疗器械股份有限公司 2020年度业绩快报公告

　　证券代码：688085          证券简称：三友医疗         公告编号：2021-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2020年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2020年年度报告为准。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，公司实现营业总收入39,043.25万元，同比增长10.19%；实现归属于母公司所有者的净利润11,876.97万元，同比增长21.42%；报告期末公司总资产为167,825.71万元，较期初增长204.32%；归属于母公司的所有者权益153,463.70万元，较期初增长250.53%。2020年新冠疫情对公司第一季度及第二季度4月份的经营影响较大，第三季度随着疫情受控，医院门诊手术逐步开展，公司经营情况恢复良好，第四季度国内多地出现疫情反复，但公司经营仍实现稳健增长，第四季度实现营业收入12,165.68万元，同比增长22.95%，实现归属于母公司所有者的净利润3,896.72万元，同比增长57.62%。报告期内，公司继续专注于疗法创新，持续加大研发投入，研发投入总额3,350.25万元，同比增长81.59%。

　　报告期内，公司克服疫情困难，持续加大研发投入，专注于疗法创新，加强市场开拓和渠道建设，营业收入和归属于母公司所有者的净利润均实现持续增长。

　　（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

　　1、报告期末，总资产同比增长204.32%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致；

　　2、报告期末，归属于母公司的所有者权益同比增长250.35%，归属于母公司所有者的每股净资产同比增长163.03%，主要系报告期内公司首次公开发行股票的募集资金到账以及利润增长导致的未分配利润增加所致；

　　3、报告期末，股本同比增长33.33%，主要系报告期内公司首次公开发行新股，股本增加所致。

　　三、风险提示

　　本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，主要财务指标可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2020年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　四、上网公告附件

　　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：688085          证券简称：三友医疗         公告编号：2021-002

　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　关于董事辞职、补选董事及董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）董事会于近日收到公司董事陈玮先生、张育民先生的辞职报告，陈玮先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事和审计委员会委员职务，陈玮先生原是由股东平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波盈科恒通创业投资中心（有限合伙）、平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）提名，其辞职后将不再担任公司任何职务；张育民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事和提名委员会委员职务，张育民先生原是由股东赣州泰宝股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市隆基股权投资合伙企业（有限合伙）提名，其辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送到董事会之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海三友医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，陈玮先生和张育民先生辞职后不会导致董事会成员低于法定最低人数，上述辞任不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常生产经营产生不利影响。陈玮先生和张育民先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　2021年2月2日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》等相关议案。具体情况如下：

　　一、关于补选非独立董事的情况

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名任崇俊先生、郑晓裔女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　截止本公告披露日，任崇俊先生通过南通宸弘股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,091,104.71股，通过混沌天成三友医疗科创板员工持股计划10号集合资产管理计划间接持有公司股份261,100.92股，合计间接持有公司股份2,352,203.76股。任崇俊先生在医疗器械行业具有二十多年的物流管理和渠道运营等相关经验，目前担任公司运营部总监，公司全资子公司陕西三友鼎泰医疗器械有限公司和四川三友鼎泰医疗器械有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理。任崇俊先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；任崇俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　截止本公告披露日，郑晓裔女士通过南通宸弘股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,709,512.91股，通过混沌天成三友医疗科创板员工持股计划10号集合资产管理计划间接持有公司股份94,945.11股，合计间接持有公司股份1,804,458.02股。郑晓裔女士具有丰富的招投标管理和市场营销管理经验，目前担任公司市场招标部总监、脊柱事业部总监。郑晓裔女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；郑晓裔女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　本次补选任崇俊先生、郑晓裔女士为公司非独立董事，将进一步完善公司治理，对公司发展和战略制定具有积极影响。

　　二、关于补选董事会专门委员会委员的情况

　　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，经董事会提名，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选董事David Fan（范湘龙）先生为第二届董事会提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。若第二届董事会非独立董事候选人郑晓裔女士获公司股东大会选举为公司非独立董事，同意补选郑晓裔女士为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过《关于补选非独立董事的议案》之日起至第二届董事会届满之日止。公司第二届董事会其他专门委员会人员组成不变。

　　三、独立董事的独立意见

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会补选相关非独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海三友医疗器械股份有限公司章程》有关规定，经审阅非独立董事候选人任崇俊先生、郑晓裔女士的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现新任非独立董事候选人有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，新任董事候选人任崇俊先生、郑晓裔女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任董事工作。我们一致同意补选任崇俊先生、郑晓裔女士为公司第二届董事会非独立董事的候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并将《关于补选非独立董事的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、上网公告附件

　　上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　附：

　　任崇俊先生简历

　　任崇俊，男，中国国籍，1968年1月出生，无境外永久居留权，本科学历，1990年9月至1997年1月，就职于上海闸北职业技术学校，担任教师；1997年1月至2013年7月，就职于上海毅达医疗器材有限公司，担任物流经理； 2013年8月至今，就职于上海三友医疗器械股份有限公司，担任公司运营总监，公司全资子公司陕西三友鼎泰医疗器械有限公司和四川三友鼎泰医疗器械有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理。

　　郑晓裔女士简历

　　郑晓裔，女，中国国籍，1982年10月出生，无境外永久居留权，本科学历，2005年9月至2008年8月就职于美敦力（上海）管理有限公司，历任脊柱事业部总经理助理、招标主管、市场沟通主管；2008年8月至2010年4月就职于上海昶维医疗有限公司，担任销售经理；2010年5月至今，就职于上海三友医疗器械股份有限公司，担任市场招标部总监、脊柱事业部总监。

　　证券代码：688085        证券简称：三友医疗        公告编号：2021-003

　　上海三友医疗器械股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年2月25日   14点30分

　　召开地点：上海市嘉定区汇荣路385号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月25日

　　至2021年2月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2021年2月2日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年2月22日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2021年2月22日17:00前送达。

　　（二）登记地点：上海市嘉定区汇荣路385号公司会议室。

　　（三）登记方式：1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

　　表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示

　　本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表

　　人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

　　股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

　　的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票

　　账户卡、法定代表人身份证明。

　　3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达

　　公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、

　　邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。

　　4、公司不接受电话方式办理登记。

　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。

　　4、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

　　5、会议联系方式

　　联 系 人：王女士

　　联系电话：021-58266088

　　传真号码：021-59990826

　　联系地址：上海市嘉定区汇荣路385号 上海三友医疗器械股份有限公司 董事会秘书办公室

　　邮政编码：201815

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海三友医疗器械股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月25日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中“投票数”一栏明确投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2、委托人应以每个议案组的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：