湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代号：002096     证券简称：南岭民爆     公告编号：2021-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2021年1月24日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2021年2月3日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任邓安健先生为公司副总经理、总工程师的议案》。同意聘任邓安健先生为公司副总经理、总工程师(邓安健先生简历见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司副总经理、总工程师的公告》)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会履职届满时止。

　　独立董事发表了独立意见。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2021年2月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　　二二一年二月四日

　　证券代号：002096     证券简称：南岭民爆     公告编号：2021-004

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理、总工程师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2月3日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任邓安健先生为公司副总经理、总工程师的议案》。

　　经总经理提名，公司董事会提名委员会审核, 董事会同意聘任邓安健先生为公司副总经理、总工程师。根据公司实际生产经营情况需要，公司董事会对邓安健先生职务进行调整，聘任公司总工程师邓安健先生为公司副总经理、总工程师(邓安健先生简历见本公告附件一)。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会履职届满时止。

　　独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事关于公司聘任高管的独立意见》。

　　特此公告。

　　附件一：邓安健先生简历

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月四日

　　附件一：

　　邓安健先生简历

　　邓安健先生，中国国籍，1966 年11月出生，本科学历，高级工程师、高级爆破工程师。2013年1月至2014年5月，任本公司平江分公司总经理、党委书记；2014年11月至2015年4月，任本公司总经理助理兼平江分公司总经理、党委书记；2015年4月至2015年6月，任本公司副总经理兼平江分公司总经理、党委书记；2015年6月至2016年12月，任本公司副总经理兼平江分公司总经理，湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司执行董事、总经理；2016年12月至2018年6月，任本公司副总经理兼湖南神斧集团一六九化工有限责任公司执行董事、总经理；2018年6月至2018年10月，任本公司党委副书记、总工程师兼湖南神斧集团一六九化工有限责任公司执行董事、总经理；2018年10月至2019年1月，任本公司党委副书记、总工程师； 2019年1月至2020年12月，任湖南金能科技股份有限公司董事，本公司党委副书记、总工程师；2020年12月至2021年1月，任湖南金能科技股份有限公司董事，湖南金聚能科技有限公司董事，本公司总工程师；2021年1月至今，任湖南金能科技股份有限公司董事，湖南金聚能科技有限公司董事，本公司工会主席、总工程师。现任中国民爆行业技术咨询委员会委员。

　　邓安健先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。