南宁化工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议的公告

　　证券代码：600301    证券简称：ST南化    公告编号：临2021-08

　　南宁化工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是公司2020年度会计报表审计机构及年度内部控制审计机构。在为公司提供的审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同所为公司2021年度财务及内部控制审计机构，报酬合计为人民币35万元，其中财务报表审计费用为人民币23万元，内部控制审计费用为人民币12万元。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元;本公司同行业上市公司审计客户20家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　致同所近三年执业行为相关民事诉讼6起。诉讼主体为自然人的有5起，其中1起一审判决驳回原告对致同的连带赔偿请求，1起二审裁定撤销一审判决发回重审，1起待最高院裁定是否再审，2起一审尚未未开庭；诉讼主体为法人单位的有1起，该诉讼一审判决后，原告、被告均已上诉。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：刘业美，2003年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

　　签字注册会计师：刘珈岐，2015年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

　　项目质量控制复核人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用35万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用23万元，内部控制审计12万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，能够为公司提供专业审计服务，具有足够的投资者保护能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚。公司拟续聘致同会计师事务所不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将此《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。

　　2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构和内控审计机构的决定是综合考虑该所的工作表现等前提下做出的，理由充分，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，支付的报酬公允、合理，不存在损害股东和投资者合法权益的情况。因此，我们同意《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年2月1日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，同意续聘致同所为公司2021年度财务及内部控制审计机构，报酬合计为人民币35万元，其中财务报表审计费用为人民币23万元，内部控制审计费用为人民币12万元。

　　（四）生效日期

　　本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600301        证券简称： ST南化       编号：临2021-06

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2021年1月25日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年2月1日上午以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长黄葆源先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案提交股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本报告在股东大会上向股东报告。

　　四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，对2020年12月31日的各类资产进行了减值测试，拟对应收账款、其他应收款等资产减值准备冲回共计3,830,524.80元，其中：应收账款坏账准备冲回55,555.75元，其他应收款坏账准备冲回3,774,969.05元。

　　本议案提交股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案提交股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案提交股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度母公司实现净利润9,074,014.52元，加上年初未分配利润-1,101,388,414.71元，期末未分配利润为-1,092,314,400.19元。

　　因公司2020年期末累计可分配利润为负，董事会拟2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》

　　本议案表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事黄葆源、杨凤华、罗小华、郑桂林回避表决。

　　2020年度，公司与股东公司的日常关联交易预计金额为195.00万元，实际发生金额为140.10万元。其中与广西北部湾国际港务集团有限公司租赁房屋106.65万元，与广西北港物业服务有限公司水电物业33.45万元。

　　2021年度，预计公司与广西北部湾国际港务集团有限公司租赁房屋约为195万元；与广西北港物业服务有限公司水电物业约为40万元。

　　九、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同事务所”）是公司2020年度聘请的财务审计机构，在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具了审计报告。为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘致同事务所为公司2021年度财务审计机构，审计费用为23万元。拟续聘致同事务所为公司2021年度内控审计机构，审计费用为12万元。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司将召开2020年度股东大会，审议上述有关事项，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600301        证券简称： ST南化       编号：临2021-07

　　南宁化工股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2021年1月25日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年2月1日以通讯表决方式召开，应到会监事5人，实到会监事5人，会议由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过以下决议：

　　一、审议通过《公司监事会2020年度工作报告》；该议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；该议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》；该议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》；该议案需提交股东大会审议批准。

　　监事会认为，公司2020年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；报告客观地反映了公司当年的经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体监事对《公司2020年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为，公司预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

　　致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同事务所”）是公司2020年度聘请的财务审计机构，在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具了审计报告。为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘致同事务所为公司2021年度财务审计机构，审计费用为23万元。拟续聘致同事务所为公司2021年度内控审计机构，审计费用为12万元。    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　南宁化工股份有限公司监事会

　　2021年2月3日

　　公司代码：600301     公司简称：ST南化

　　南宁化工股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3  公司全体董事出席董事会会议。

　　4  致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内公司不进行利润分配

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司原主要经营范围为：氯碱化学工业及其系列产品，农药、消毒剂、食品添加剂等无机和有机化工产品生产，工业用氧、工业用氮、溶解乙炔、液氯、液氨气体等压缩和液化气的生产。经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司主要经营范围变更为：危险化学品的批发及国内贸易(国家有专项规定的除外)。

　　报告期内，公司主要从事煤炭贸易业务。全年经营受到了2020年突如其来的疫情、持续的中美贸易摩擦和国内外宏观经济形势等主要因素影响，在煤炭市场价格波动较大的情况下，导致贸易业务风险加大以及毛利率降低。随着国内疫情得到有效控制，经济形势趋于向好，煤炭需求将逐步回暖，煤炭供给也将保持充足，煤炭价格将维持在合理区间，但市场和政策的不确定性所带来的压力仍然存在。公司经过不断的深入研究，整个贸易模式具备了一定的综合成本优势和较强的抗风险能力，未来将继续整合大宗商品产业链上下游资源，在严控资金风险的基础上，稳健地开展以煤炭为主的大宗贸易。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　在本报告期内，公司实现营业收入72,842.10万元 ,同比增加5,989.42万元，增长8.96%；归属于上市公司股东的净利润907.40万元，同比增加257.03万元,增长39.52%；扣除非经常性损益的净利润541.70万元，上年同期为650.37万元，同比减少108.67万元；经营活动产生的现金流量净额为17,827.78万元，上年同期为-3,713.15万元，同比增加21,540.93万元。报告期末公司资产总额37,250.79万元，同比减少2,864.17万元，下降7.14%；净资产33,202.75万元，同比增加907.40万元，增长2.81%；负债总额4,048.04万元，同比减少3,771.57万元，下降48.23%；资产负债率10.87%，归属于上市公司股东的权益为33,202.75万元，同比增加907.40万元，同比增长2.81%。

　　导致本报告期归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是收到兴义市立根电冶有限公司破产清算的清偿款371.68万元，转回已计提的应收款项减值准备371.68万元。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“38、收入”

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用 √不适用