安徽铜峰电子股份有限公司 关于向控股孙公司提供财务资助的公告

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2021-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 资助对象：控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司。

　　● 资助金额：不超过8,000万元人民币。

　　● 风险提示：铜陵铜峰精密科技有限公司目前尚处于发展阶段，本公司未来能否如期收回本次财务资助的资金及利息尚存在不确定性。针对财务资助可能面临的风险，本公司将严格监控资助资金的使用情况，积极防范并消除相关风险，确保资金安全。

　　安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“本公司”)在不影响自身正常经营的前提下，拟向控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司（以下简称“铜峰精密”）提供不超过8,000万元人民币的财务资助，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过36个月。具体情况如下：

　　一、财务资助事项概述

　　（一）财务资助基本情况

　　铜峰精密为本公司全资子公司铜陵市铜峰光电科技有限公司（以下简称“铜峰光电”）控股子公司，其持有铜峰精密61.74%的股权。铜峰精密主要生产电子连接器及相关产品，由于连接器产品迭代速度快，新产品开发和技术研发投入较高，对资金需求量较大。为了缓解铜峰精密目前资金短缺的压力，维护生产经营持续正常开展，满足未来业务发展需要，本公司拟对铜峰精密提供不超过8,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过36个月。资助资金利率按照本公司在金融机构同期借款利率计算，资金使用费用在资金资助协议中另行约定。本公司在额度范围内按铜峰精密的资金需求时点发放，按实际使用时间计算资金利息，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

　　（二）交易履行的内部决策程序

　　2021年2月5日，本公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司提供财务资助的议案》，同意本公司向控股孙公司铜峰精密提供不超过8,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过36个月。本公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司本次为控股孙公司提供财务资助的目的是为了解决其生产经营及未来业务发展所需的流动资金，帮助其改善目前经营状况，以尽快实现投资回报。本次提供财务资助的风险基本可控，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会表决程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　本公司董事会同时授权本公司董事长、财务总监办理本次财务资助的具体事项，包括不限于在上述额度内资金的审批及支付、借款协议的签署、利率的确定与收取以及未尽事项补充协议的签订等相关事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次提供财务资助事项不超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、财务资助对象介绍

　　（一）财务资助对象的基本情况

　　1、工商基本信息

　　公司名称：铜陵铜峰精密科技有限公司

　　注册资本：5410.389007万人民币

　　法定代表人：束长青

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2017年3月10日

　　营业期限:自2017年3月10日至2037年3月9日

　　经营范围：电子连接器、汽车零部件及配件、电力电子元器件、电线电缆组件、电声元件、充电枪及其充电插座、LED支架、非标自动化设备、金属夹具、金属治具、检具及标准件的研发、生产与销售，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号

　　2、股权构成及持股比例

　　铜峰精密注册资本为5410.389007万元，其中：铜峰光电持有61.74%股权；昆山龙梦电子科技有限公司（以下简称“龙梦电子”）持有27.72%的股权；江苏景联电子科技有限公司（以下简称：“景联电子”）持有10.54%的股权。

　　本公司与龙梦电子、景联电子之间无关联关系。

　　3、财务情况及其它说明

　　（1）财务情况

　　截至2019年12月31日，铜峰精密经审计主要财务数据:总资产13,677.08万元，净资产698.82万元，负债总额12,978.26万元，营业收入9,210.45万元，净利润-4,189.50万元。

　　截止2020年9月30日，铜峰精密未经审计主要财务数据:总资产15,744.15万元，净资产1,031.69万元，负债总额14,712.45万元，营业收入8,319.25万元，净利润332.88万元。

　　（2）其他股东未能同比例提供财务资助的说明

　　铜峰精密其余股东目前均不具备对铜峰精密提供财务资助的条件。股东龙梦电子由于涉及民事诉讼，其持有的27.72%股权已被铜峰精密申请进行诉讼保全（详细情况见公司2020年12月19日在指定信息披露媒体相关公告)，无法要求其同比例提供财务资助；另一股东景联电子已为本公司出具了承诺函，承诺未来若铜峰精密无法如期归还以上资助资金，景联电子将以持有的铜峰精密股权对本次资助提供担保。

　　（二）财务资助对象的关系说明

　　铜峰精密为本公司全资子公司铜峰光电的控股子公司，纳入本公司财务合并报表范围。

　　三、本次财务资助具体情况

　　1、本次交易的性质：财务资助

　　2、资金使用费率：资助资金利率将按照本公司在金融机构同期借款利率计算，按实际使用时间计算资金利息，资金使用费用在资金资助协议中另行约定。

　　3、借款期限：自董事会审议通过之日起不超过36个月。本公司在额度范围内按铜峰精密资金需求时点发放，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

　　4、交易的审批：本公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于为控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司提供财务资助的议案》。

　　四、本次财务资助的风险控制及保障措施

　　本公司本次向铜峰精密提供财务资助系本公司为了支持其相关业务拓展的资金需求，不影响本公司日常资金周转需要，也不影响本公司主营业务正常开展。铜峰精密目前尚处于发展阶段，本公司未来能否如期收回本次财务资助的资金及利息尚存在不确定性。针对财务资助可能面临的风险，本公司将严格监控铜峰精密的资金使用情况，积极防范并消除相关风险，确保资金安全。

　　五、本次财务资助的目的及影响

　　铜峰精密为本公司纳入合并报表范围的重要控股公司，由于铜峰精密尚在建设发展阶段，加上该公司生产的连接器产品具有较高的定制性特征，产品迭代速度快，新产品开发和技术研发投入高，资金需求量较大。本公司本次为铜峰精密提供财务资助目的是为了解决其生产经营及未来业务发展所需的流动资金，帮助其改善目前经营状况，以尽快实现投资回报。

　　六、备查文件

　　1、本公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、景联电子承诺函；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2021-004

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于预计2021年为全资及控股子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）所属全资及控股子公司：温州铜峰电子材料有限公司、安徽铜峰世贸进出口有限公司、铜陵市峰华电子有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司。

　　● 担保金额:本公司预计未来一年内，为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币8,000万元的综合授信担保，用于全资及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。

　　● 本次担保是否有反担保：控股子公司峰华电子、铜爱电子为本公司出具了反担保承诺函。

　　● 对外担保总额：1,916.26万元人民币（不含本次担保）

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，本公司预计在未来一年内，为温州铜峰电子材料有限公司（以下简称“温州铜峰”）、安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）、铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华电子”）、安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）提供总额度不超过人民币8,000万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。本公司预计在未来一年内，为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：

　　以上担保事项经本公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议，由本公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。本次授权担保有效期为董事会通过之日起一年内。

　　2021年2月5日，本公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2021年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。本公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事认为，本次预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合子公司业务发展需要，有利于提高本公司经营效率。本次被担保公司均为本公司合并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害本公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事均同意《关于预计2021年为全资及控股子公司提供担保的议案》。

　　根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）温州铜峰

　　1、公司名称：温州铜峰电子材料有限公司

　　2、注册资本：3,500万人民币

　　3、法定代表人：林政

　　4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2001年08月24日

　　6、经营范围：生产、销售金属化薄膜及相关电子材料。

　　7、住所：浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业区

　　8、主要财务指标

　　截至2020年9月30日，该公司资产总额为6,178.14万元，负债总额为2,082.93万元，2020年1-9月实现营业收入2,726.80万元，净利润56.31万元（以上数据未经审计）。截至2019年12月31日，该公司经审计的总资产为7,114.03万元，负债总额为3,075.13万元，2019年实现营业收入4,322.31万元，实现净利润-50.42万元。

　　本公司在温州铜峰的权益比例为100%。

　　（二）铜峰世贸

　　1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司

　　2、注册资本：4,000万人民币

　　3、法定代表人：鲍俊华

　　4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2008年04月29日

　　6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。

　　7、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段399号

　　8、主要财务指标

　　截至2020年9月30日，该公司资产总额为8,294.43万元，负债总额为5,790.02万元，2020年1-9月实现营业收入13,309.50万元，净利润-319.10万元（以上数据未经审计）。截至2019年12月31日，该公司经审计的总资产为11,521.54万元，负债总额为8,698.02万元，2019年实现营业收入13,680.04万元，实现净利润-685.16万元。

　　本公司在铜峰世贸的权益比例为100%。

　　（三）峰华电子

　　1、公司名称：铜陵市峰华电子有限公司

　　2、注册资本：5,000万元

　　3、法定代表人：鲍俊华

　　4、公司类型：其他有限责任公司

　　5、成立日期：2002年12月16日

　　6、经营范围：石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　7、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园

　　8、主要财务指标

　　截至2020年9月30日，该公司资产总额为10,574.29万元，负债总额为7,316.82万元，2020年1-9月实现营业收入2,532.98万元，净利润66.41万元（以上数据未经审计）。截至2019年12月31日，该公司经审计的总资产为8,745.05万元，负债总额为5,553.99万元，2019年实现营业收入2,824.89万元，实现净利润-249.94万元。

　　本公司在峰华电子的权益比例为98.76%。

　　（四）铜爱电子

　　1、公司名称：安徽铜爱电子材料有限公司

　　2、注册资本：2020万美元

　　3、法定代表人：鲍俊华

　　4、公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　5、成立日期：2004年12月07日

　　6、经营范围：生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。

　　7、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园

　　8、主要财务指标

　　截至2020年9月30日，该公司资产总额为15,888.14万元，负债总额为1,098.93万元，2020年1-9月实现营业收入7,920.91万元，净利润1,165.90万元（以上数据未经审计）。截至2019年12月31日，该公司经审计的总资产为16,240.41万元，负债总额为2,617.10万元，2019年实现营业收入12,195.56万元，实现净利润1,441.81万元。

　　铜爱电子是由本公司与韩国SKC株式会社共同投资设立,本公司在铜爱电子的权益比例为75%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由本公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

　　四、董事会意见

　　本公司本次为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资及控股子公司开展日常经营业务，符合本公司整体利益和发展战略。以上被担保方均为本公司合并报表范围内的全资及控股子公司，本公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。

　　为有效控制本公司对外担保风险，控股子公司峰华电子、铜爱电子为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，提供足额补偿。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司累计对外担保总额为1,916.26万元人民币（不含本次担保），占本公司2019年度经审计净资产的1.75%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　被担保公司营业执照复印件及最近一年一期财务报表；

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子   公告编号：临2021-003

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2021年2月1日以书面和传真方式向本公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于预计2021年为全资及控股子公司提供担保额度的议案；

　　同意本公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币8,000万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为:本次预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合子公司业务发展需要，有利于提高本公司经营效率。本次被担保公司均为本公司合并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害本公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案详细内容见本公司《关于预计2021年为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于向控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司提供财务资助的议案；

　　同意本公司在不影响自身正常经营的前提下，向控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司提供不超过8,000万元人民币的财务资助，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过36个月。本公司独立董事对议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司本次为控股孙公司提供财务资助的目的是为了解决其生产经营及未来业务发展所需的流动资金，帮助其改善目前经营状况，以尽快实现投资回报。本次提供财务资助的风险基本可控，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。该议案详细内容见本公司《关于为控股孙公司提供财务资助的公告》。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案；

　　因生产经营需要，同意本公司向以下银行申请综合授信不超过67,000万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过10,000万元；中国农业银行铜陵分行不超过10,000万元；兴业银行股份有限公司合肥分行10,000万元；交通银行股份有限公司铜陵分行10,000万元；中国光大银行股份有限公司铜陵分行10,000万元；徽商银行股份有限公司铜陵分行6,000万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过5,000万元整；上海浦东发展银行铜陵支行不超过3,000万元；中国银行股份有限公司铜陵分行3,000万元。以上综合授信期限均为一年，具体以各家银行实际授信为准。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过关于分公司机构调整的议案。

　　本公司根据业务发展需要，拟对分公司机构进行调整，具体为：设立配件分公司；注销废品回收再用分公司；将机车电力电容器厂名称变更为电力电子电容器分公司。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日