重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2021-009

　　本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2021年2月1日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2021年2月5日下午15:30以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举周斌全先生为公司第五届董事会董事长的议案》。

　　经公司第五届董事会全体成员充分协商，一致同意选举周斌全先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2021年2月5日至2024年2月4日。

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》。

　　同意选举公司第五届董事会各专门委员会成员，各专门委员会成员任期均为三年，与公司第五届董事会任期一致。

　　公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会委员成员情况如下：

　　1、战略委员会委员：周斌全先生、史劲松先生（独立董事）、吴晓容女士，其中周斌全先生担任主任委员；

　　2、提名委员会：蒋和体先生（独立董事）、 程贤权先生（独立董事）、韦永生先生，其中蒋和体先生担任主任委员；

　　3、薪酬与考核委员会：王冠群先生（独立董事）、史劲松先生（独立董事）、袁国胜先生，其中王冠群先生担任主任委员；

　　4、审计与风险管理委员会：张志宏先生（独立董事）、程贤权先生（独立董事）、赵平先生，其中张志宏先生担任主任委员。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任赵平先生为公司总经理的议案》。

　　经董事长周斌全先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵平先生为公司总经理，任期三年，自2021年2月5日至2024年2月4日。

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任韦永生先生为公司董事会秘书的议案》。

　　经董事长周斌全先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任韦永生先生为公司第五届董事会董事会秘书，任期三年，自2021年2月5日至2024年2月4日。

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　韦永生先生联系方式如下：

　　电话：023-72285806；

　　传真：023-72231475；

　　邮箱: weiys@flzc.com；

　　地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组；

　　邮编：408006。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经总经理赵平先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贺云川先生、袁国胜先生、吴晓容女士、皮林先生、陈林先生为公司副总经理，聘任韦永生先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任杨娅女士为公司总经理助理，以上人员任期三年，自2021年2月5日至2024年2月4日。

　　独立董事就上述事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日

　　附：新一届董事长、总经理及高级管理人员简历

　　董事长：周斌全先生，1963年生，中共党员，研究生学历，经济师；涪陵区委委员，重庆市人大代表，中国调味品协会副会长、中国酱腌菜专委会会长、重庆市农业产业化龙头企业联合会副会长，涪陵榨菜协会会长；历任涪陵地委组织部干部科主任干事、政法委综治办主任、涪陵市政府流通体制改革办公室副主任；涪陵建筑陶瓷股份有限公司(上市公司，现名为“国城矿业股份有限公司”)董事、副总经理等职务。2000年加入本公司，担任公司董事长、总经理、党委副书记，2011年5月10日至今任本公司党委书记、董事长。

　　周斌全先生持有公司股票7,932,856股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，周斌全先生不属于“失信被执行人”。

　　总经理：赵平先生，1966年生，研究生学历，工程师，涪陵区人大常委；2005年1月-2007年4月在本公司任副总经理；2007年5月-2009年1月任公司董事、副总经理；2009年2月-2011年5月9日在本公司任公司董事、常务副总经理；2011年5月10日至今任本公司董事、总经理。

　　赵平先生持有公司股票1,700,258股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，赵平先生不属于“失信被执行人”。

　　董事会秘书：韦永生先生，1976年生，中共党员，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师；1999年加入公司，一直从事财务工作，历任公司财务管理部科长、副经理、经理、公司财务总监、总经理助理等职务，现任公司党委委员、董事会秘书、副总经理兼财务负责人。

　　韦永生先生持有公司股票62,546股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，韦永生先生不属于“失信被执行人”。

　　高级管理人员简历：

　　1.副总经理：贺云川先生，1965年生，硕士研究生学历，国际商务师；历任涪陵地区外贸茶厂/茶叶公司业务科科长、涪陵市外贸进出口公司办公室主任等职务；1998年加入本公司，历任本公司技术员、生产企业副厂长、产品经理部副经理、产品经理部经理、总经理助理，现任公司副总经理。

　　贺云川先生持有公司股票965,839股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，贺云川先生不属于“失信被执行人”。

　　2. 副总经理：袁国胜先生，1979年生，中共党员，大学本科学历；1998年加入公司，一直从事营销工作，历任公司销售大区经理、市场部经理、市场总监、销售总监、总经理助理等职务，现任公司党委委员、董事、副总经理。

　　袁国胜先生持有公司股票138,188股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，袁国胜先生不属于“失信被执行人”。

　　3. 副总经理兼财务负责人：韦永生先生，同上。

　　4. 副总经理：吴晓容女士，1975年生，中共党员，本科学历，质量工程师；1998 加入公司；先后从事营销、内审、生产管理工作；历任公司华民榨菜厂副厂长及厂长、华龙榨菜厂厂长，现任公司党委委员、董事、副总经理。

　　吴晓容女士未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，吴晓容女士不属于“失信被执行人”。

　　5. 副总经理：皮林先生，1983年生，中共党员，大学本科学历；历任公司总经办主任、供应部副经理、董事会办公室副主任及主任、战略发展部经理，2017年11月至今任公司党委委员、工会主席。

　　皮林先生未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，皮林先生不属于“失信被执行人”。

　　6. 副总经理：陈林先生，1963 年生，中共党员，大学本科学历；历任公司华民榨菜厂厂长、涪陵塑料彩印厂厂长、供应管理部经理、华富榨菜厂厂长、生产管理部经理、白鹤梁榨菜厂厂长、原料与物资供应部经理，现任公司党委委员、总经理助理、东北生产基地总经理。

　　陈林先生持有公司股票216,450股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，陈林先生不属于“失信被执行人”。

　　7. 总经理助理：杨娅女士, 1978年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师；历任公司销售财务科科员及科长、会计科科长、公司子公司四川省惠通食业股份有限公司财务负责人，2020年6月至今任公司财务总监、财务部经理，2021年1月至今任公司工会主席。

　　杨娅女士未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，杨娅女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2021-008

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会通知于2021年1月19日公告。本次股东大会于2021年2月5日14：30点在公司九楼会议室召开。本次股东大会由董事会召集,董事长周斌全先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及授权代表人数22人，代表股份数349,243,895股，占公司总股本的44.2441%；其中：出席现场会议的股东及授权代表10人，代表股份数327,124,200股，占公司总股本的41.4418%，参加网络投票的股东12人，代表股份数22,119,695股，占公司总股本的2.8022%，公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　1.逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　1.1 选举周斌全先生为第五届董事会非独立董事；

　　1.2 选举李静女士为第五届董事会非独立董事；

　　1.3 选举赵平先生为第五届董事会非独立董事；

　　1.4 选举袁国胜先生为第五届董事会非独立董事；

　　1.5 选举韦永生先生为第五届董事会非独立董事。

　　2.逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　2.1 选举蒋和体先生为第五届董事会独立董事；

　　2.2 选举史劲松先生为第五届董事会独立董事；

　　2.3 选举程贤权先生为第五届董事会独立董事；

　　2.4 选举张志宏先生为第五届董事会独立董事；

　　2.5 选举王冠群先生为第五届董事会独立董事。

　　3.逐项审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　3.1 选举肖大波先生为第五届监事会股东代表监事；

　　3.2 选举关明辉先生为第五届监事会股东代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签署的股东大会决议；

　　2.北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2021-010

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年2月5日下午16:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2021年2月1日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。

　　经公司第五届监事会全体成员充分协商，一致同意选举肖大波先生为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自2021年2月5日至2024年2月4日。

　　肖大波先生，1965年生，中共党员，大学本科学历；历任涪陵地区财政局科研室副主任、区政府办公室二科科长；1998年加入本公司担任副总经理,历任公司第一届董事会董事、副总经理；公司第二、三、四届监事会主席；现任公司党委副书记。

　　肖大波先生持有公司股票2,261,004股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在中国执行信息公开网查询，肖大波先生不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月6日