文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于董事长不再兼任总经理职务 及聘任总经理的公告

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份         编号：临2021-003

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理贾云博先生基于公司经营管理和长远发展战略考虑，于近日向董事会递交书面辞职报告，申请辞去兼任的总经理职务，该报告自送达董事会之日起生效。辞职后，贾云博先生继续担任公司董事长及董事会战略委员会召集人，将更加专注于公司整体发展战略布局、新业务拓展及企业发展等工作，符合公司发展战略，也符合公司和全体股东的利益。

　　公司及公司董事会对贾云博先生在担任总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　2021年2月5日，公司以通讯方式召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。经董事长贾云博提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任缪喆先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　独立董事发表了如下独立意见：本次董事会审议聘任总经理的议案，审议及表决程序符合法律法规以及公司章程的有关规定。缪喆先生的任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。我们同意聘任缪喆先生担任公司总经理。本次聘任公司总经理事项不存在损害中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　附：缪喆先生简历

　　缪喆先生，中国国籍，1984年3月20日生，硕士研究生。曾任新加坡嘉德置地商用房地产有限公司租赁执行员，新疆荣润置业有限公司常务副总经理，海安文峰大世界有限公司副总经理，文峰大世界连锁发展靖江有限公司总经理，现任南通文峰商贸采购批发有限公司总经理。

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份         编号：临2021-004

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2021年2月2日以微信等方式向全体董事发出，会议于2021年2月5日以通讯方式召开。出席会议的董事应到8名，实到8人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长贾云博先生主持。

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补选董事的议案》；

　　同意补选缪喆先生为公司第六届董事会董事候选人，任期将从股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的（临2021-002）《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

　　此议案需提交股东大会审议，无需累积投票。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任总经理的议案》；

　　同意聘任缪喆先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的（临2021-003）《关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于出让公司持有的南通华尔康医疗科技股份有限公司（简称“华尔康”）30.43%股权的议案》。

　　全体董事经认真审议，同意公司将持有的华尔康700万股，占其注册资本30.43%的股权转让，具体转让方案以签署的协议为准。本次交易不构成关联交易。

　　4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年2月24日14：30在公司会议室以现场结合网络投票方式召开2021年第一次临时股东大会。详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的（临2021-005）《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。授权公司董事会办公室办理召开2021年第一次临时股东大会的具体事宜。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　附：缪喆先生简历

　　缪喆先生，中国国籍，1984年3月20日生，硕士研究生。曾任新加坡嘉德置地商用房地产有限公司租赁执行员，新疆荣润置业有限公司常务副总经理，海安文峰大世界有限公司副总经理，文峰大世界连锁发展靖江有限公司总经理，现任南通文峰商贸采购批发有限公司总经理。

　　证券代码：601010        证券简称：文峰股份      公告编号：2021-005

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月24日   14点 30分

　　召开地点：南通市青年中路59号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月24日

　　至2021年2月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见2021年2月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室

　　电话：0513-85505666-9609

　　传真：0513-85121565

　　联系人：程 敏

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　文峰股份六届董事会第四次会议决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2021年2月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份         编号：临2021-002

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年2月4日，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事张益君先生递交的《辞职报告》，因已办理退休手续，张益君先生决定辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，张益君先生不再担任公司任何职务。

　　张益君先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作和公司正常经营。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张益君先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对张益君先生在任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心的感谢。

　　2021年2月5日，公司以通讯方式召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于补选董事的议案》，同意补选缪喆先生为第六届董事会董事候选人（任期将从股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止）。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　附：缪喆先生简历

　　缪喆先生，中国国籍，1984年3月20日生，硕士研究生。曾任新加坡嘉德置地商用房地产有限公司租赁执行员，新疆荣润置业有限公司常务副总经理，海安文峰大世界有限公司副总经理，文峰大世界连锁发展靖江有限公司总经理，现任南通文峰商贸采购批发有限公司总经理。