大连天神娱乐股份有限公司 关于公司子公司对外投资的公告

　　股票代码：002354         股票简称：*ST天娱           编号：2021—004

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2021年2月3日以通讯方式发出，会议于2020年2月5日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于公司子公司对外投资的议案》

　　本次对外投资既是公司围绕电竞游戏和数据流量两大主业进行的战略布局，也是公司推动山西数据流量生态园快速发展的重要举措，有利于增强公司业务发展能力与可持续经营能力，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司对外投资的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　股票代码：002354          股票简称：*ST天娱          编号：2021—005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》。

　　因业务发展需要，公司子公司北京合润德堂文化传媒有限责任公司（以下简称“合润传媒”）拟出资人民币350万元，设立“山西合润数字传媒有限责任公司”，占其注册资本100%。公司子公司聚为数字科技（大连）有限公司（以下简称“聚为数字”）拟出资人民币1,000万元，设立“顶流实验室数字传媒（山西）有限公司”，占其注册资本100%。

　　2、依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次对外投资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司基本情况

　　（一）山西合润数字传媒有限责任公司

　　1、名称：山西合润数字传媒有限责任公司

　　2、注册地址：山西综改示范区太原科技创新城化章北街1号山西格盟中美清洁能源研发中心4号楼4层4402-10

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：周欣

　　5、注册资本：350万CNY

　　6、设立主体及出资方式：

　　公司子公司合润传媒拟出资人民币350万元设立该全资子公司，合润传媒持股占其注册资本100%。

　　本次对外投资为认缴，合润传媒将根据资金使用情况分批、分期进行实缴。

　　7、经营范围：组织文化艺术交流活动；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；信息咨询服务；品牌策划；影视策划；市场营销策划；企业形象策划；展览展示服务；会议服务；数字传媒技术的技术转让、技术咨询、技术服务；数字产业及专业化服务。

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　（二）顶流实验室数字传媒（山西）有限公司

　　1、名称：顶流实验室数字传媒（山西）有限公司

　　2、注册地址：山西综改示范区太原科技创新城化章北街1号山西格盟中美清洁能源研发中心4号楼4层4402-29

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：贺晗

　　5、注册资本：1,000万CNY

　　6、设立主体及出资方式：

　　公司全资子公司聚为数字拟出资人民币1,000万元设立该全资子公司，聚为数字持股占其注册资本100%。

　　本次对外投资为认缴，聚为数字将根据资金使用情况分批、分期进行实缴。

　　7、经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；软件开发；计算机软硬件的技术维护；企业管理咨询；广告设计、制作、发布；图文设计、制作；会议服务、展览展示服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术进出口；商务信息咨询；体育用品、文化用品、鞋帽、汽车用品、厨房用品、卫生间用品、化妆品、卫生用品、家具、玩具、母婴用品、电子产品及配件、办公用品、服装、针纺织品、日用百货、珠宝首饰、工艺美术品的销售；广播电视节目制作；版权代理；文化娱乐经纪人服务；互联网信息服务；出版物零售。

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司子公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资既是公司围绕电竞游戏和数据流量两大主业进行的战略布局，也是公司推动山西数据流量生态园快速发展的重要举措，有利于增强公司业务发展能力与可持续经营能力，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

　　2、本次对外投资的资金来源为自有资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　3、本次对外投资后，新设立子公司的发展仍受外部市场环境等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。

　　4、公司将根据投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行公司审议程序及信息披露义务。

　　郑重提醒广大投资者：“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

　　五、公司近十二个月累计对外投资事项

　　单位：万元

　　上述近期已发生的其它对外投资事项，根据交易所规则和《公司章程》等规定，已一并经公司于2021年2月5日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月5日