晋能控股山西煤业股份有限公司 关于更换公司职工监事的公告

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号： 临2021-005

　　债券代码：163920   债券简称：20同股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月1日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第八次会议的通知。会议于2021年2月5日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为4人。会议由公司副董事长朱海月先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举崔建军先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。崔建军先生简历见附件。

　　2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举武望国先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。武望国先生简历见附件。

　　3、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。调整后，董事会各专门委员会具体组成人员如下：    （1）战略委员会：     主任委员：崔建军

　　委员：武望国、朱海月、赵?杰、汪文生    （2）审计委员会：     主任委员：张秋生

　　委员：赵?杰、汪文生    （3）提名委员会：     主任委员：石静霞

　　委员：崔建军、王丽珠      （4）薪酬与考核委员会：     主任委员：刘啸峰

　　委员：曹贤庆、张秋生

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二一年二月六日

　　附件：

　　崔建军先生简历：1963年出生，中共党员，研究生文化程度，高级工程师。曾任阳煤集团董事、副总经理；大同煤矿集团公司党委副书记、副董事长、总经理；晋能控股集团有限公司党委副书记、副董事长；晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、董事长。现任晋能控股集团有限公司党委副书记、副董事长，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

　　武望国先生简历： 1961年出生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任同煤大唐塔山煤矿有限责任公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理；大同煤业股份有限公司董事、副董事长、总经理；晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司副董事长。

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号： 临2021-006

　　债券代码：163920   债券简称：20同股01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年2月4日出具职工代表大会决议，选举王智君先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会一致，职工代表监事简历附后。武毅魁先生不再担任公司职工代表监事职务。

　　公司衷心感谢武毅魁先生在担任职工代表监事期间尽职尽责的工作，维护了股东权益及员工利益。

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　二○二一年二月六日

　　附件：

　　王智君简历：男，汉族，山西怀仁人，1975年出生，1997年参加工作，2008年加入中国共产党，1997年河北石家庄铁道学院建筑工程系毕业。大学本科学历，工程师。曾任忻州窑矿基本建设科技术员、助理工程师、工程师；塔山铁路分公司工务段副段长、安全技术部副部长部长、副总工程师兼安全管理部部长；矿山铁路分公司副总工程师兼安全监察科科长；矿山铁路分公司副经理。现任铁路运营公司副总经理兼塔山铁路分公司经理。

　　证券代码：601001        证券简称：晋控煤业     公告编号：2021-004

　　债券代码：163920  　　 债券简称：20同股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长武望国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席10人，其中杨文胜、张秋生、汪文生、石静霞因公未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，其中吴克斌因公未出席会议；

　　3、 董事会秘书钱建军出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司更换董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

　　律师：唐丽子、孙勇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　2021年2月6日