四川科伦药业股份有限公司 关于公司及子（分）公司利用自有资金 购买理财产品相关事项的公告

　　证券代码：002422            证券简称：科伦药业             公告编号：2021-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）及子（分）公司拟在不影响自有资金正常使用的情况下进行现金管理，利用自有资金购买低风险理财产品的方式（包括但不限于开展结构性存款）以提高资金收益，使用的最高额度不超过（含本数，下同）等值人民币20亿元。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，并授权公司董事长或其授权代表、科伦国际发展有限公司董事、公司财务部在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。具体情况如下：

　　一、公司及子（分）公司拟使用自有资金购买低风险理财产品的情况

　　1.投资目的

　　在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子（分）公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品（包括但不限于结构性存款等产品），有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。

　　2.投资额度

　　公司及子（分）公司在授权期限内使用合计金额不超过等值人民币20亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3.投资品种

　　为控制风险，公司及子（分）公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

　　4.投资期限

　　公司及子（分）公司使用自有资金购买理财产品的投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效(12个月届满到期日以实际操作日为准)。

　　5.资金来源

　　公司及子（分）公司购买低风险理财产品的资金为闲置自有资金。

　　6.实施方式

　　在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表、科伦国际发展有限公司董事、公司财务部自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在该额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　7.关联关系说明

　　公司及子（分）公司与理财产品的发行主体无关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1.公司及子（分）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

　　2.公司及子（分）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　3.不排除由于产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品或面临亏损等重大不利因素。

　　（二）风险控制措施

　　针对上述投资风险，公司及子（分）公司拟采取的应对措施如下：

　　1.公司及子（分）公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2.公司内审部为理财产品业务的监督部门，公司及子（分）公司定期向内审部报送购买理财产品的台账，内审部对公司及子（分）公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司依据深圳证券交易所的相关规定及时披露投资期限内公司及子（分）公司购买理财产品的情况。

　　三、对公司的影响

　　1.公司及子（分）公司购买低风险理财产品是在保障正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响正常资金周转，不会对主营业务的正常开展产生重大不利影响。

　　2.公司及子（分）公司通过进行适度的低风险理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、审议程序

　　公司董事会于2021年2月8日召开第六届董事会第三十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子（分）公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案》，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项尚需提交股东大会审议。

　　五、独立董事出具的独立意见

　　独立董事发表独立意见如下： 公司及子（分）公司利用不超过20亿元人民币闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于充分利用自有资金，提高自有资金的使用效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。该事项决策程序合法合规，且公司制定了相应的管控制度，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子（分）公司利用自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品。

　　六、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　　2. 独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：002422              证券简称：科伦药业            公告编号：2021-028

　　四川科伦药业股份有限公司关于向控股子公司科伦博泰增加财务资助额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）控股子公司四川科伦博泰医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）处于快速发展阶段，多个项目推进至临床阶段，资金需求不断增加，获得发展所需资金十分必要。截至2021年1月31日，为满足科伦博泰的生产经营资金需求，公司向其累计提供了 19.31亿元的财务资助。

　　根据科伦博泰的资金需求计划，公司拟向科伦博泰增加不超过10亿元财务资助额度。本次提供财务资助的主要内容：

　　1.接受财务资助对象及拟增加的资助金额

　　公司将根据科伦博泰生产经营情况和资金需求在上述调整后的财务资助额度范围内进行提供，调整后的财务资助额度从股东大会审议通过之日起期限为三年。

　　2.资金主要用途和使用方式

　　公司向科伦博泰提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的资金。

　　上述提供的财务资助额度在有效期内可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

　　3.财务资助费用

　　本着公允合理的原则，科伦博泰按照公司资金的平均融资成本向公司支付财务资助费用，具体由财务资助协议约定。

　　4.审批程序

　　成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙）（简称“科伦汇德”）、成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙）（简称“科伦汇才”）、成都科伦汇智企业管理中心（有限合伙）（简称“科伦汇智”）和成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙）（简称“科伦汇能”，上述四个合伙企业以下合称“科伦汇德等四个有限合伙企业”）、自然人王晶翼、宁波道奕企业管理咨询有限公司（简称“宁波道奕”）为科伦博泰的少数股东。科伦汇德等四个有限合伙企业是科伦博泰员工股权激励的持股平台，为科伦药业全资子公司成都科伦晶川科技有限公司（简称“科伦晶川”）、公司董事王晶翼及相关人员分别出资设立。同时，公司董事王晶翼担任科伦博泰董事长及法定代表人，作为自然人直接持有科伦博泰的股份。因此，本次系向公司与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，为有利于维护公司的利益，本次公司向控股子公司提供资金支持按照对外提供财务资助审议，公司董事王晶翼先生予以回避表决。

　　2021年2月8日，公司召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向控股子公司科伦博泰增加财务资助额度的议案》，其中董事王晶翼先生回避表决，其余董事的表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，其不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，也无需经有关部门的批准。

　　二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况

　　1.接受财务资助对象的基本情况

　　2.接受财务资助的公司截止2020年9月30日的主要财务情况（未经审计）：

　　3.接受财务资助对象的其他股东

　　王晶翼任公司董事，为公司关联自然人，其直接持有科伦博泰9.5969%的股份，王晶翼取得科伦博泰的股份系基于其对公司研发业务的贡献而对其实施的股权激励，宁波道奕系科伦博泰的财务投资者，科伦博泰的其他股东是科伦博泰员工股权激励的持股平台，其未对科伦博泰进行同比例资助，同时科伦博泰需按照公司资金的平均融资成本向公司支付财务资助费用，以确保公司的利益不受损害。

　　三、提供财务资助的原因

　　公司在不影响正常经营的情况下，对科伦博泰提供财务资助，有利于科伦博泰快速引进和吸纳高端人才，充分调动研发核心人员工作积极性，保障核心研发人员稳定、积极、长期投入工作，加速推进在研产品研发进程，激励研发核心人员努力奋斗，最终为股东创造价值。科伦博泰为公司的控股子公司，公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，其研发前景良好，未来收入可以预期，因此公司所提供财务资助的风险处于可控制范围内，无需被资助方就本次财务资助提供担保。

　　四、其他相关事项

　　1.董事会意见：公司向科伦博泰提供财务资助有利于公司药物研发，实施公司的三发驱动战略，被资助对象为公司控股子公司，公司充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。科伦博泰承担财务资助费用，保护了公司和中小投资者的利益。因此，相关财务资助的风险可控，同意公司向科伦博泰提供财务资助。

　　2.独立董事意见：由于公司控股子公司科伦博泰处于快速发展阶段，多个项目推进到临床阶段，资金需求不断增加。公司向科伦博泰提供财务资助有利于公司药物研发，其程序合法合规，科伦博泰承担财务资助费用，保护了公司和中小投资者的利益，我们同意公司向科伦博泰提供财务资助。

　　3.截止目前，公司除向科伦博泰、四川科伦药物研究院有限公司提供财务资助外，公司对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额为0元。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：002422              证券简称：科伦药业            公告编号：2021-029

　　四川科伦药业股份有限公司关于向控股

　　子公司科伦药研提供财务资助额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　鉴于四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）全资子公司四川科伦药物研究院有限公司（以下简称“科伦药研”）实施包括公司董事王晶翼先生在内的员工股权激励后，科伦药研变更为公司和关联方共同持股的控股子公司。为此，公司对控股子公司科伦药研提供的财务资助应视为对外提供财务资助。截至2020年12月31日，公司对科伦药研以前累计形成的财务资助本金余额为9.23亿元。

　　科伦药研处于快速发展阶段，资金需求不断增加，获得发展所需资金十分必要。为满足科伦药研的经营资金需求，根据科伦药研资金需求计划，公司决定向其新增不超过人民币10亿元的财务资助额度，按新增额度的上限计算，本次公司向科伦药研提供的财务资助本金将不超过10亿元。

　　本次提供财务资助的主要内容如下：

　　1.接受财务资助对象及拟新增资助金额

　　就上述的财务资助，公司将根据科伦药研生产经营情况和资金需求在上述调整后的财务资助额度范围内进行提供，调整后的财务资助从股东大会审议通过之日起期限为三年。

　　2.资金主要用途和使用方式

　　公司向科伦药研提供的财务资助主要用于补充其经营所需的资金。

　　上述提供的财务资助额度在有效期内可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

　　3.财务资助费用

　　本着公允合理的原则，科伦药研按照公司资金的平均融资成本向公司支付财务资助费用，具体由财务资助协议约定。

　　4.审批程序

　　成都科伦聚德企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（简称“科伦聚德”）、成都科伦聚才企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（简称“科伦聚才”）、成都科伦聚智企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（简称“科伦聚智”）和成都科伦聚能企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（简称“科伦聚能”，上述四个合伙企业以下合称“科伦聚德等四个有限合伙企业”）及公司董事王晶翼为科伦药研的少数股东。科伦聚德等四个有限合伙企业是科伦药研员工股权激励的持股平台，为科伦药业全资子公司成都科伦川才企业管理有限公司（简称“科伦川才”）与王晶翼及相关员工分别出资设立。同时，公司董事王晶翼担任科伦药研董事长。因此，本次系向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，为有利于维护公司的利益，本次审议对子公司提供财务资助，公司董事王晶翼先生予以回避表决。

　　2021年2月8日，公司召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向控股子公司科伦药研提供财务资助额度的议案》，其中董事王晶翼先生回避表决，其余董事的表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，其不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，也无需经有关部门的批准。

　　二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况

　　1.接受财务资助对象的基本情况

　　2.接受财务资助的公司截止2020年9月30日的主要财务情况（未经审计）：

　　3.接受财务资助对象的其他股东

　　王晶翼任公司董事，为公司关联自然人，其直接持有科伦药研10%的股权，王晶翼取得科伦药研10%的股权系基于其对公司研发业务的贡献而向其实施的股权激励，科伦药研的其他股东是科伦药研员工股权激励的持股平台，因此未对科伦药研进行同比例资助，同时科伦药研需按照公司资金的平均融资成本向公司支付财务资助费用，以确保公司的利益不受损害。

　　三、提供财务资助的原因

　　公司在不影响正常经营的情况下，对科伦药研提供财务资助，有利于科伦药研快速引进和吸纳高端人才，充分调动研发核心人员工作积极性，保障核心研发人员稳定、积极、长期投入工作，加速推进在研产品研发进程，激励研发核心人员努力奋斗，最终为股东创造价值。科伦药研为公司的控股子公司，公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，其研发前景良好，未来收入可以预期，因此公司所提供财务资助的风险处于可控制范围内，无需被资助方就本次财务资助提供担保。

　　四、相关意见及事项

　　（一）董事会意见：公司向科伦药研提供财务资助有利于公司药物研发，实施公司的三发驱动战略，被资助对象为公司控股子公司，公司充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。科伦药研承担财务资助费用，保护了公司和中小投资者的利益。因此，相关财务资助的风险可控，同意公司向科伦药研提供财务资助。

　　（二）独立董事意见：由于公司控股子公司科伦药研处于快速发展阶段，资金需求不断增加，获得发展所需资金十分必要。公司向科伦药研提供财务资助有利于公司药物研发，其程序合法合规，科伦药研承担财务资助费用，保护了公司和中小投资者的利益，我们同意公司向科伦药研提供财务资助。

　　（三）截止本公告披露之日，公司除向控股子公司科伦药研、四川科伦博泰生物医药股份有限公司提供财务资助外，公司对外提供财务资助金额为0元，逾期未收回的金额为0元。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：002422              证券简称：科伦药业              公告编号：2021-032

　　四川科伦药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2021年2月8日召开，会议决议于2021年2月24日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年2月24日下午15：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月24日9:15-15:00期间任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日：2021年2月19日。截至2021年2月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东；合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　7.现场会议召开地点：四川科伦药业股份有限公司（成都市青羊区百花西路36号）

　　二、会议审议事项

　　说明：

　　（1）上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司在2021年2月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2021-024）、《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-026）、《关于公司及子（分）公司利用自有资金购买理财产品相关事项的公告》（公告编号：2021-027）、《关于向控股子公司科伦博泰增加财务资助额度的公告》（公告编号：2021-028）、《关于向控股子公司科伦药研提供财务资助额度的公告》（公告编号：2021-029）、《关于调整部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-030）等文件。

　　（2）根据《股东大会议事规则》、《公司章程》等规定的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　（3）上述第8、9项议案需经出席会议股东（包括其代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　（4）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，如上述涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

　　三、提案编码

　　四、本次股东大会现场出席会议登记办法

　　1.会议登记时间：2021年2月22日、23日

　　上午9：00–11：30，下午1：30–4：30

　　2.登记地点：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室

　　邮寄地址：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：610071

　　传真：028-86132515

　　3.登记方法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年2月23日上午12：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1.会议联系人：黄新、沈姗姗

　　联系电话：028-82860678

　　传真电话：028-86132515

　　联系地址：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室

　　邮政编码：610071

　　邮箱地址：kelun@kelun.com

　　2.参会人员的食宿及交通费用自理；

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1.提议召开本次股东大会的董事会决议。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2021年2月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：362422  投票简称：科伦投票

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年2月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月24日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年2月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权           先生/女士代表本人（单位）出席四川科伦药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：              委托人股票账户：

　　受托人姓名：                身份证号码：

　　受托人签名：                委托人（单位）签字（盖章）：

　　授权委托日期：

　　注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　2.特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002422              证券简称：科伦药业            公告编号：2021-033

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）董事会于2021年2月5日收到公司董事/副总经理王晶翼先生和公司副总经理葛均友先生的辞呈，王晶翼先生和葛均友先生因科伦药业控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“博泰生物”）、四川科伦药物研究院有限公司（以下简称“科伦药研”）的战略发展和团队建设需要，申请辞去公司副总经理职务。王晶翼先生辞职后，将继续担任公司董事、博泰生物董事长/总经理、科伦药研董事长的职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。葛均友先生辞职后，专职担任博泰生物副总经理的职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　截至本公告日，王晶翼先生持有公司股票452,200股，占公司总股本的0.03%，葛均友先生持有公司股票295,000股，占公司总股本的0.02%，王晶翼先生、葛均友先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

　　公司对王晶翼先生、葛均友先生在担任公司副总经理期间对公司所作的突出贡献致以诚挚的感谢！

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：002422            证券简称：科伦药业             公告编号：2021-034

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于公司创新药物SKB337注射液

　　获临床试验通知书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）近日获悉，公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的创新药物SKB337注射液获得国家药品监督管理局（NMPA）临床试验通知书。现将相关情况公告如下：

　　一、 药品基本情况

　　1.药品名称：SKB337注射液

　　剂型：注射剂

　　规格：300 mg（10 ml）/瓶

　　注册分类：治疗用生物制品1类

　　申请人：四川科伦博泰生物医药股份有限公司

　　受理号：CXSL2000339

　　审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2020年12月2日受理的SKB337 注射液符合药品注册的有关要求，同意开展晚期实体瘤的临床试验。

　　2.药品的其他相关情况

　　SKB337注射液是我公司自主研发的，具有知识产权的肿瘤免疫检查点新一代双特异抗体，本双抗结构的设计采用对称性的IgG1κ-scFv，将双靶点结合区域设计在抗体的两端，避免设计在同侧可能导致的空间位阻，这一设计结构是全新的、有专利保护的；SKB337注射液选择的靶点组合能同时作用于肿瘤细胞和效应T细胞，发挥肿瘤免疫生物学效应，激活T细胞杀伤功能，并具备富集T细胞到肿瘤细胞周围的潜力。非临床数据显示，相比于所选两个靶点的单抗药物，SKB337注射液耐受性良好，药效更优，安全性相当。未来在实体瘤和血液瘤领域，有望与公司已有管线KL-A167等肿瘤免疫药物形成优势互补，加强临床研究的广度和深度。

　　经查询，全球尚无同靶点双抗药物获批上市。

　　截至目前，公司在SKB337注射液项目上已投入研发费用约2368万元人民币。

　　公司将按照国家药品监督管理局签发的临床试验通知书的要求，组织实施SKB337注射液的临床试验。

　　二、风险提示

　　由于创新药物研发过程周期长、环节多，期间具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月8日