新海宜科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002089          证券简称：ST新海          公告编号：2021-009

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2021年2月5日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2021年2月8日以通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于对全资子公司苏州新海宜高新技术有限公司增资的议案》

　　内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2021-010的《关于向全资子公司增资的公告》 。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：002089           证券简称：ST新海        公告编号：2021-010

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司苏州新海宜高新技术有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金5000万元向全资子公司苏州新海宜高新技术有限公司（以下简称“新海宜高新”）进行增资。具体情况如下：

　　一、增资情况概述

　　（一）增资基本情况

　　为了进一步扩大塑料制品(采样管、深孔板)的生产，公司拟以自有资金向全资子公司新海宜高新进行增资，以增强新海宜高新的资本实力，满足其在日常经营的资金需求，促进其快速发展。公司将根据项目推进进度的实际情况，逐步进行实缴增资。增资完成后，新海宜高新注册资本由人民币6023.02万元增加至人民币11023.02万元，公司持有其股权比例仍为100%。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年2月8日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司苏州新海宜高新技术有限公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《新海宜科技集团股份有限公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资事项在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。

　　本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）新海宜高新的基本情况

　　公司名称：苏州新海宜高新技术有限公司

　　法定代表人：张亦斌

　　注册资本：6023.02万人民币

　　成立日期：2007年08月27日

　　地址：苏州工业园区和顺路58号新海宜二期C幢2楼

　　主营业务：网络设备软硬件和计算机软硬件的设计；视频监控系统的设计开发；视频服务器、硬盘录像机、网络摄像机、网络设备、计算机系统的组装加工生产；安防工程的设计和施工；销售：网络设备、计算机及配套产品、视频监控设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：新能源汽车整车销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电池销售；电池制造（锂离子电池制造除外）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）增资方式

　　公司以自有资金对新海宜高新增资人民币5000万元。根据项目推进进度的实际情况，逐步进行实缴增资。

　　（三）增资前后股权结构

　　新海宜高新为公司全资子公司，本次增资前后公司对其持股比例不变，均为100%。

　　（四）新海宜高新的主要财务指标

　　新海宜高新最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　三、增资的目的、风险和对公司的影响

　　（一）增资目的

　　公司决定扩大塑料制品(采样管、深孔板)产业规模。公司现有塑料制品(采样管、深孔板)模具8套，现有生产规模5110万只/年。本次向全资子公司增资是可以进一步扩大塑料制品(采样管、深孔板)的生产，使塑料制品(采样管、深孔板)能够达到年产5亿只的规模。本次增资人民币5000万元中，人民币3000万元将用于购买设备和模具，人民币2000万元将用于补充流动资金，以进一步增强新海宜高新的资金实力。

　　（二）增资风险

　　本次增资存在一定的经营和管理风险, 新海宜高新的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次增资的实施有助于新海宜高新进一步拓展相关业务，有利于更好地实现公司经营目标，符合公司投资规划及长远利益。本次增资完成后，新海宜高新仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、 备查文件

　　第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2021年02月09日