(上接D78版)上海剑桥科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告

　　(上接D78版)

　　附件1：

　　授权委托书

　　上海剑桥科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：　　　　　　　　

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：　　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：　　　　　　　　　

　　委托日期：　　　　年　　月　　日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603083             证券简称：剑桥科技           公告编号：临2021-021

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　关于独立董事公开征集投票权的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 征集投票权的起止时间：2021年2月19日至2月20日（上午9:00-12:00，下午13:00-18:00）

　　● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　● 征集人未持有公司股份

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事任远先生接受其他独立董事的委托作为征集人就公司2021年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）征集人基本情况

　　本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事任远先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，任远先生未直接或间接持有本公司股票。

　　（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年2月1日召开的第三届董事会第三十二次会议，并且对《关于<上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》均投了赞成票。

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年2月8日召开的第三届董事会第三十三次会议，并且对《关于<上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》投了赞成票。

　　征集人任远先生就公司2021年股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见，认为公司实施股权激励计划可以建立健全公司的激励约束机制，调动公司管理者和重要骨干的积极性、创造性和责任心，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，倡导公司与个人共同发展的理念，从而更好地促进公司持续稳定发展。公司实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。同意公司实施本次股票期权激励计划，同意将该草案修订稿提交公司股东大会审议。详情请见公司刊载于指定信息披露媒体的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：临2021-012）《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临2021-017）及《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2021年2月25日14点30分

　　网络投票起止时间：自2021年2月25日至2021年2月25日

　　公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点

　　上海市徐汇区望月路888号上海徐汇滨江智选假日酒店1楼会议室。

　　（三）征集委托投票权的议案

　　关于本次股东大会召开的具体情况，详情请见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于2021年第一次临时股东大会取消部分议案暨增加临时提案和变更现场会议地点的公告》（公告编号：临2021-020）。

　　三、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：

　　截至本次股东大会股权登记日2021年2月18日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）征集时间：

　　2021年2月19日至2月20日（上午9:00-12:00，下午13:00-18:00）

　　（三）征集方式：

　　采用公开方式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“《授权委托书》”）。

　　2、签署《授权委托书》并按要求提交以下相关文件：

　　（1）委托投票股东为自然人股东的，应提交：本人身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件。

　　（2）委托投票股东为法人股东的，应提交：法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件及身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达至本报告书指定地址；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址和收件人为：

　　收件人：证券部

　　联系地址：上海市闵行区陈行公路2388号8幢5楼

　　邮政编码：201114

　　联系电话：021-60904272

　　公司传真：021-61510279

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署《授权委托书》且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以该股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的《授权委托书》为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但不参与表决。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　附件：授权委托书（复印有效）

　　征集人：任远（签字）

　　2021年2月8日

　　授权委托书

　　授权委托人声明：本人（或公司）在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《上海剑桥科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（以下简称“《征集投票权公告》”）全文、召开上海剑桥科技有限公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股东大会召开前，本人（或公司）有权随时按《征集投票权公告》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权公告》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次股东大会行使投票权。

　　本人（或公司）作为授权委托人，玆授权委托上海剑桥科技股份有限公司独立董事任远先生作为本人（或公司）的代理人出席于2021年2月25日召开的上海剑桥科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人（或公司）对本次征集投票权审议事项的投票意见：

　　注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至2021年第一次临时股东大会结束。

　　授权委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　授权委托人身份证号码或营业执照号码：

　　授权委托人股东账号：

　　授权委托人持股数量：

　　授权委托人地址：

　　授权委托人联系电话：

　　授权委托人签字或盖章：

　　委托日期：

　　（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）