山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届 董事会第十八次临时会议决议公告

　　证券代码：000488  200488   证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B  公告编号：2021-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次临时会议通知于2021年2月8日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2021年2月18日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《关于支付优先股2021 年固定股息的议案》

　　公司分别于2016年3月16日发行了第一期优先股2,250万股、于2016年8月16日发行了第二期优先股1,000万股、于2016年9月21日发行了第三期优先股1,250万股，每股面值均为100元。按照《非公开发行优先股募集说明书》、《非公开发行优先股（第二期）募集说明书》及《非公开发行优先股（第三期）募集说明书》的约定，优先股采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日。每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。

　　第一期优先股2021年固定股息支付日期为2021年3月17日，股息金额为22.5亿元×4.36%=9,810万元。

　　第二期优先股2021年固定股息支付日期为2021年8月16日，股息金额为10亿元×5.17%=5,170万元。

　　第三期优先股2021年固定股息支付日期为2021年9月22日，股息金额为12.5亿元×5.17%=6,462.5万元。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于赎回第一期优先股的议案》

　　公司于2016年3月16日发行第一期优先股2,250万股（以下简称“晨鸣优01”、优先股代码“140003”）。根据《非公开发行优先股募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满 5年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。公司本次拟全额赎回“晨鸣优01”，赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的股息（4.36元/股），赎回时间为“晨鸣优01”固定股息发放日，即2021年3月17日。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二二一年二月十八日

　　证券代码：000488  200488   证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B   公告编号：2021-014

　　优先股代码：140003         优先股简称：晨鸣优01

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于赎回

　　第一期优先股的第一次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日发行第一期优先股2,250万股（以下简称“晨鸣优01”、优先股代码“140003”）。根据《非公开发行优先股募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满 5年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。

　　2021年2月18日，公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于赎回第一期优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：

　　一、赎回规模

　　“晨鸣优01”共计2,250万股，每股面值100元人民币，总规模22.5亿元人民币。公司本次拟全额赎回“晨鸣优01”。

　　二、赎回价格

　　“晨鸣优01”的赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的股息（4.36元/股）。

　　三、赎回时间

　　“晨鸣优01”固定股息发放日，即2021年3月17日。

　　四、付款时间及方法

　　公司于2021年3月17日向优先股股东支付其所持有的优先股票面金额（100元/股）和2020年3月17日至2021年3月16日持有期间的固定股息（4.36元/股）。

　　五、赎回程序

　　2015年2月13日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。

　　2021年2月18日，公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过《关于赎回第一期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意本次赎回事项。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二二一年二月十八日

　　证券代码：000488  200488  证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B  公告编号：2021-015

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票（证券简称：“晨鸣纸业”，证券代码：“000488”）价格于2021年2月9日、2月10日、2月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易的异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核实，相关情况说明如下：

　　1、公司于2021年1月30日披露了《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易的方案》(以下简称“《B转H方案》”)等相关公告；于2021年2月4日披露了《关于股票交易异常波动的公告》；于2021年2月10日披露了《关于子公司获得高新技术企业证书的公告》等公告，于2021年2月18日披露了《关于股票交易异常波动的公告》及《B转H方案》相关修订公告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网2021-003—2021-012号公告。

　　2、公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

　　3、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。

　　4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，除上述公司已经披露的重大事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、 风险提示

　　1、公司在巨潮资讯网于2021年1月30日披露的《B转H方案》及于2021年2月18日披露的《B转H方案》（修订版）中的“重大事项提示”之“二、重大风险提示”和2021年2月4日、2月18日披露的《关于股票交易异常波动的公告》中的“四、风险提示”已提示相关风险。特提请广大投资者关注相关投资风险。

　　2、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　3、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》、香港联交所网站、巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二二一年二月十八日