厦门信达股份有限公司二〇二一年 第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000701         证券简称：厦门信达        公告编号：2021—20

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2021年2月25日14:50

　　网络投票时间：2021年2月25日。其中：

　　（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长曾挺毅先生因公在外无法出席，由半数以上董事共同推举董事王明成先生主持大会。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、本次会议出席的股东及股东代表79人，代表股份130,697,908股，占上市公司总股份的31.2142%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份123,676,608股，占上市公司总股份的29.5373%；网络投票的股东74人，代表股份7,021,300股，占上市公司总股份的1.6769%。

　　参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）75人，代表股份7,161,300股，占上市公司总股份的1.7103%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份140,000股，占上市公司总股份的0.0334%；通过网络投票的股东74人，代表股份7,021,300股，占上市公司总股份的1.6769%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

　　（二）表决情况

　　关于选举许忠贤先生为公司第十届监事会监事的议案

　　投票情况：同意130,541,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对156,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

　　同意7,004,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.8132%；反对156,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.1868%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　许忠贤先生当选为公司第十届监事会监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

　　2、律师姓名：邓乃文、姚兴辉律师

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司二二一年第三次临时股东大会决议；

　　2、福建远大联盟律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二二一年二月二十六日