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上海中谷物流股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

  证券代码:603565          证券简称:中谷物流      公告编号:2021-014

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总经理夏国庆先生、副总经理杨金妹女士的书面辞职报告。由于年龄原因,夏国庆先生申请辞去除公司董事之外的其他职务,杨金妹女士申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,夏国庆先生、杨金妹女士的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。夏国庆先生辞任后,将继续担任公司董事,不再担任公司其他职务;杨金妹女士辞任后,将继续担任公司其他职务。

  因公司生产经营管理的需要,根据董事长提名,经公司董事会提名委员会审核,拟聘任孙瑞先生(简历附后)为公司总经理,任期为董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。同时,公司解聘孙瑞先生公司副总经理的职务。

  夏国庆先生、杨金妹女士在担任公司高级管理人员期间,恪尽职守、勤勉尽责,对公司日常经营提供了有利的保障,为公司业务不断发展、公司竞争力不断加强贡献了重要力量。公司及董事会对夏国庆先生、杨金妹女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  上海中谷物流股份有限公司董事会

  2021年2月26日

  附简历:

  孙瑞,男,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾就读于长江商学院EMBA,高级物流师职称。1997年8月至1998年5月,担任上海赢光家电公司会计;1998年6月至2000年5月,历任上海天原国际货运有限公司内贸部现场、箱管、业务人员;2000年5月至2003年12月,历任洋浦中谷新良海运有限公司上海办事处负责人、厦门办事处负责人;2003年12月至2010年2月担任中谷集团片区总经理;2010年3月至今,担任公司东南片区、山东片区总经理;2015年9月至今担任公司董事;2018年5月至今,担任公司副总经理。

  证券代码:603565    证券简称:中谷物流      公告编号:2021-015

  上海中谷物流股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海中谷物流股份有限公司第二届二十二次董事会于 2021年2月25日在公司以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2021年2月19日以书面方式发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长卢宗俊先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于调整公司总经理的议案》

  表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,董事孙瑞回避表决。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-014公告。

  特此公告。

  上海中谷物流股份有限公司

  董事会

  2021年2月26日

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