中再资源环境股份有限公司2021年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环     公告编号：临2021-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长孔庆凯先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，独立董事伍远超先生和温宗国先生因有其他公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事苏辛先生因有其他行程安排未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书朱连升先生出席会议；副总经理仲良喜先生和财务总监程赣秋先 生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举徐如奎先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所审议案为普通议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

　　律师：李超、钟沈亚

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中再资源环境股份有限公司

　　2021年2月26日

　　证券代码：600217         证券简称：中再资环         公告编号：临2021-012

　　中再资源环境股份有限公司关于为全资

　　子公司四川公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：四川中再生资源开发有限公司（以下简称“四川公司”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次拟为四川公司融资提供担保金额为5,500万元人民币，已实际为其提供的担保余额为6,500万元人民币。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●上述公司拟为四川公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　㈠担保情况介绍

　　公司全资子公司四川公司拟向中国工商银行股份有限公司内江分行（以下简称“工商银行”）申请办理1年期融资人民币5,500万元，贷款利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

　　公司拟为四川公司上述融资提供额度为5,500万元人民币连带保证责任担保。

　　㈡ 本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2021年2月25日召开的第七届董事会第四十三次会议审议并通过了《关于为全资子公司四川公司向工商银行融资提供担保的议案》。公司拟为四川公司拟向工商银行申请办理1年期融资5,500万元人民币、利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定事宜提供5,500万元等额的连带保证责任担保。

　　本笔担保金额占公司最近一期（2019年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的3.05%，截至2019年12月31日，四川公司资产负债率为56.53%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　四川中再生资源开发有限公司

　　⒈注册地点：内江市东兴区椑南乡双洞子四川西南再生资源产业园888号

　　⒉法定代表人：赵坤

　　⒊注册资本：15,000万元

　　⒋经营范围：再生资源市场的投资、开发、建设，摊位销售、租赁，物业管理；废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收、加工、销售；以再生资源为主要原料的委托加工销售；二手交易市场（包括旧车）的开发建设、经营管理；报废汽车拆解；生产、销售：蒸汽；市场信息服务；废弃电器电子产品回收处理；房地产开发（凭资质证书经营）；进出口贸易。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　⒌被担保人与公司的关系

　　四川公司为公司的全资子公司。

　　⒍被担保人的资产经营状况

　　截至2019年12月31日，四川公司经审计的总资产为46,624.57万元，总负债为26,358.47万元，净资产为20,266.10万元，资产负债率为56.53%。四川公司2019年度实现主营业务收入23,507.68万元，实现净利润3,055.19万元。

　　三、拟签署的担保协议的主要内容

　　此次拟签署的公司为四川公司上述融资提供连带责任担保的协议相关主要内容：

　　㈠担保方式：连带责任保证

　　㈡担保类型：借贷

　　㈢担保期限：主债务履行期限届满之日起一年。

　　㈣被担保金额：5,500万元人民币。

　　四、董事会意见和独立董事意见　　㈠公司董事会认为：四川公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为四川公司提供上述融资事项连带责任担保，不会损害公司的利益。

　　㈡公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对上述公司拟为四川公司融资提供连带责任担保事项发表了专项意见。

　　对于上述公司拟为四川公司融资提供连带责任担保事项，公司独立董事认为：四川公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要；公司为其上述事宜提供连带责任担保，能有效促成下属企业实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况；不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失；同意公司为四川公司上述融资提供担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司及全资和控股子公司累计对公司之外的单位和个人提供担保余额为6.09亿元人民币，占公司最近一期（2019年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的33.72%，均为公司为下属公司提供的担保；除上述为下属公司提供的担保外，公司不存在对下属公司以外的单位或个人提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　㈠公司第七届董事会第四十三次会议决议；

　　㈡公司独立董事关于公司为全资子公司四川公司融资提供担保的专项意见。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2021年2月26日

　　证券代码：600217         证券简称：中再资环         公告编号：临2021-011

　　中再资源环境股份有限公司

　　第七届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于2021年2月25日在北京市环球财讯中心以现场和专人送达相结合方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中：董事徐如奎先生、孔庆凯先生、李涛先生、刘宏春先生和独立董事刘贵彬先生等5人现场表决，独立董事伍远超先生和温宗国先生以专人送达方式参与表决。会议由副董事长孔庆凯先生主持。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

　　一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　选举徐如奎先生为公司第七届董事会董事长。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。

　　根据公司董事会战略委员会工作细则的规定，鉴于管爱国先生已辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员职务，补选徐如奎先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

　　此次补选后，公司第七届董事会战略委员会由徐如奎先生、孔庆凯先生、李涛先生、刘宏春先生和温宗国先生等五人组成，其中董事长徐如奎先生为主任委员。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过《关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　根据公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的规定，鉴于管爱国先生已辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，补选徐如奎先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　此次补选后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会由伍远超先 生、刘贵彬先生和徐如奎先生组成，其中独立董事伍远超先生为主任委员。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过《关于为全资子公司四川公司向工商银行融资提供担保的议案》。

　　同意全资子公司四川中再生资源开发有限公司（以下简称“四川公司”）因生产经营需要向中国工商银行股份有限公司内江分行申请1年期融资5,500万元人民币，贷款利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为四川公司此笔融资业务提供5,500万元等额的连带保证责任担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起一年。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该次公司为全资子公司四川公司融资提供担保事项发表了专项意见。

　　上述公司为四川公司融资提供担保议案内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司四川公司融资提供担保的公告》，公告编号：临2021-012。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月26日