上海三友医疗器械股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688085        证券简称：三友医疗        公告编号：2021-004

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年2月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇荣385号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，董事陈玮先生因公务原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席沈雯琪女士因公务原因未能席本次会议；

　　3、 副总经理兼董事会秘书David Fan（范湘龙）出席了本次会议；总经理徐农先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选非独立董事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

　　2、本次股东大会审议的议案1.01、1.02对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：陈婕、陈强

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年2月26日

　　● 报备文件

　　（一）上海三友医疗器械股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。