湖南梦洁家纺股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002397         证券简称：梦洁股份         公告编号：2021-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席的情况：

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）下午3:00。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月25日（星期四）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

　　3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、 会议召集人：公司董事会。

　　5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。

　　6、 会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份299,529,733股，占公司股份总数的39.50%。

　　（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份299,418,133股，占公司股份总数的39.49%。

　　（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份111,600股，占公司股份总数的0.01%。

　　7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　2、 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　2.1 发行股票的种类及面值

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　2.2 发行方式与发行时间

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　2.3 发行对象及认购方式

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　2.4 定价基准日、发行价格与定价原则

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　2.5 发行数量

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　2.6 限售期

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　2.7 本次发行前的滚存利润的安排

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　2.8 上市地点

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　2.9 本次发行股票决议的有效期

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　2.10 募集资金用途

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　3、 审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行A股股票预案》

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　4、 审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　5、 审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　6、 审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　7、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　8、 审议通过《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》

　　表决结果：同意299,488,633票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为41,100票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意833,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的95.30%；反对41,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的4.70%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　9、 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　表决结果：同意298,725,879票，占参加会议有表决权股份总数的99.73%；反对票为803,854票，占参加会议有表决权股份总数的0.27%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意70,500票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的8.06%；反对803,854票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的91.94%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　三、 律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：李强、孙菁菁

　　3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。”

　　四、 备查文件

　　1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

　　2、《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月26日