华润微电子有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688396        证券简称：华润微        公告编号：2021-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年2月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路288号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所秦伟律师、陆曙光律师对本次股东大会进行见证。本次会议由公司董事长陈小军先生主持。

　　（五）  公司董事和高级管理人员的出席情况

　　1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、公司董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会：公司其他8名高管、公司聘请的北京市环球律师事务所秦伟律师、陆曙光律师列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于拟收购华润微电子（重庆）有限公司股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金用途的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第1项和第2项议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、第1项和第2项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

　　律师：秦伟、陆曙光

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　华润微电子有限公司董事会

　　2021年2月26日

　　证券代码：688396        证券简称：华润微         公告编号：2021-014

　　华润微电子有限公司

　　2020年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）2020年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2020年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2020年年度报告为准。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　2020年度，公司实现营业收入697,701.03万元，较上年同期增长21.49%；营业利润106,845.59万元，较上年同期增长123.64%；利润总额108,242.03万元，较上年同期增长113.94%；归属于母公司所有者的净利润96,046.84万元，较上年同期增长139.66%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润84,995.45万元，较上年同期增长311.98%；基本每股收益0.8334元，较去年同期增长82.80%。

　　2020年末，公司总资产1,652,926.39万元，较报告期初增长63.73%；归属于母公司的所有者权益1,057,959.46万元，较报告期初增长95.08%，归属于母公司所有者的每股净资产8.70元，较报告期初增长41.00%。

　　报告期内，影响经营业绩的主要因素：2020年度，虽受全球新冠肺炎疫情影响，公司积极采取措施做好防疫工作，最大限度降低新冠肺炎疫情对公司产生的不良影响。公司紧抓市场机遇，扎实做好生产经营，优化公司产品结构，提升公司核心技术研发能力，公司经营状况保持增长、持续向好态势。公司接受到的订单比较饱满，整体产能利用率较高，整体业绩明显好于去年同期，营业收入和毛利率同比有所增长。

　　（二）主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　1、2020年度，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益分别较上年同期增长123.64%、113.94%、139.66%、311.98%、82.80%，主要原因系报告期内公司接受到的订单比较饱满，整体产能利用率较高，营业收入和毛利率同比有所增长所致。

　　2、2020年末，公司总资产、归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的每股净资产分别较报告期初增长63.73%、95.08%、38.33%、41.00%，主要原因系公司首次公开发行股票募集资金和公司实现经营利润所致。

　　三、风险提示

　　本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华润微电子有限公司

　　董事会

　　2021年2月26日