中国银行股份有限公司监事会决议公告

　　证券代码：601988              证券简称：中国银行            公告编号：临2021-013

　　中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会以书面议案方式召开会议。本行监事会会议通知于2021年2月19日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为2021年2月26日。会议应当参加表决的监事6名，实际参加表决的监事6名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议表决通过了如下议案：

　　1、《中国银行股份有限公司监事会对董事会、高级管理层及其成员履职评价办法（2021年版）》

　　表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

　　2、《中国银行股份有限公司监事会及其成员履职评价办法（2021年版）》

　　表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

　　3、《中国银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会工作细则（2021年版）》

　　表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

　　4、《中国银行股份有限公司监事会财务与风险内控监督工作实施办法（2021年版）》

　　表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

　　5、《监事会对本行信息披露管理履职情况的监督评价意见》

　　表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

　　6、《监事会对本行外汇业务内控合规履职情况的监督评价意见》

　　表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司监事会

　　二○二一年二月二十六日