万向德农股份有限公司 关于变更部分董事、监事的公告

　　证券代码：600371              证券简称：万向德农             公告编号：2021-005

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月2 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《选举公司第九届董事会董事候选人》的议案；召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了关于《选举第九届监事会监事候选人》的议案，现将有关情况公告如下：

　　2021 年 3 月 2 日，公司收到监事魏均勇先生关于辞去公司监事职务的辞职报告，魏均勇先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，在股东大会选举出监事前，魏均勇先生将继续履行其监事职责。

　　除担任公司监事外，魏均勇先生未在公司担任其它职务，魏均勇先生的辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

　　公司向魏均勇先生在任公司监事期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

　　同日，公司召开第九届董事会第五次会议，选举傅志芳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；召开第九届监事会第四次会议，选举刘建先生为公司第九届监事会监事候选人。前述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，如审议通过，则新任董事、监事的任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会、监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021年3月3日

　　附件：董事、监事候选人简历

　　附：

　　董事候选人傅志芳：男，1965年4月生，浙江杭州人，硕士研究生，高级经济师，中共党员。历任杭州万向节厂财务科副科长、万向集团公司财务部经理、万向集团浙江物资租赁有限公司总经理、董事长、万向集团公司副总裁、财务负责人、财务部总经理等职。现任万向三农集团有限公司财务和资源部总经理，万向财务有限公司执行董事，小鼎能源有限公司执行董事，万向新加坡公司董事长，万向钱潮股份有限公司监事长，万向创业投资股份有限公司监事长。

　　傅志芳先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；

　　傅志芳先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅志芳先生未持有公司股份，不是失信被执行人。傅志芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　监事候选人刘建：男，1971年7月生，湖南桂阳人，硕士研究生，持有法律职业资格证。1995年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经理，熙可国际贸易(上海浦东新区)有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务经理、战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北承德露露股份有限公司监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司董事。

　　刘建先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；

　　刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：600371                证券简称：万向德农             公告编号：2021-002

　　万向德农股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司第九届董事会第五次会议于2021年3月2日以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由沈志军董事长主持，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案

　　选举傅志芳为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，如经股东大会选举通过，傅志芳的任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　2、审议通过了《召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021年3月3日

　　附：董事候选人简历

　　傅志芳：男，1965年4月生，浙江杭州人，硕士研究生，高级经济师，中共党员。历任杭州万向节厂财务科副科长、万向集团公司财务部经理、万向集团浙江物资租赁有限公司总经理、董事长、万向集团公司副总裁、财务负责人、财务部总经理等职。现任万向三农集团有限公司财务和资源部总经理，万向财务有限公司执行董事，小鼎能源有限公司执行董事，万向新加坡公司董事长，万向钱潮股份有限公司监事长，万向创业投资股份有限公司监事长。

　　傅志芳先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；

　　傅志芳先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅志芳先生未持有公司股份，不是失信被执行人。傅志芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：600371             证券简称：万向德农                公告编号：2021-003

　　万向德农股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　万向德农股份有限公司第九届监事会第四次会议于2021年3月2日以通讯表决方式召开。公司监事3人，实到监事3人。会议由监事会监事长沈国灿先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

　　审议通过了《选举公司第九届监事会监事候选人》的议案。

　　选举刘建为公司第九届监事会监事候选人。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　监事候选人简历附后。

　　本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告!

　　万向德农股份有限公司监事会

　　2021年3月3日

　　附：监事候选人简历

　　刘建：男，1971年7月生，湖南桂阳人，硕士研究生，持有法律职业资格证。1995年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经理，熙可国际贸易(上海浦东新区)有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务经理、战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北承德露露股份有限公司监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司董事。

　　刘建先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；

　　刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：600371        证券简称：万向德农        公告编号：2021-004

　　万向德农股份有限公司关于召开2021年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年3月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月18日14点00分

　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月17日

　　至2021年3月18日

　　投票时间为：2021年3月17日下午15:00-3月18日下午15:00止

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，相关公告刊登于2021年3月3日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

　　国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年3月17日15：00至2021年3月18日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权

　　出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　股东出席股东大会现场会议应进行登记。

　　（一）会议登记方式：

　　1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、

　　法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

　　2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日

　　持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件一）。

　　3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭

　　证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　（二）会议登记时间：2021年3月17日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30。

　　(三)会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部

　　六、其他事项

　　（一）与会者住宿费及交通费自理。

　　（二）联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部

　　邮政编码：150090

　　联系电话：0451—82368448              传真：0451—82368448

　　联系人：何肖山

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021年3月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　万向德农股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：