武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600136        证券简称：当代文体　　 　　公告编号：临2021-009号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议资料于2021年2月25日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　　（三）本次董事会会议于2021年3月3日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等关于非公开发行公司债券的相关法律、法规及规范性文件，经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，公司符合非公开发行公司债券发行条件，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）关于非公开发行公司债券的议案

　　公司本次非公开发行公司债券具体发行方案如下：

　　1、发行规模

　　本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币4亿元（含4亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、债券期限

　　本次非公开发行的公司债券期限为不超过5年期，具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、债券利率及其确定方式

　　本次非公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况询价协商确定。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、发行方式及发行对象

　　本次公司债券的发行方式为非公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者，发行对象不超过200人。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、债券价格

　　按面值100元发行。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、担保情况

　　本次发行公司债券拟由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，具体的担保合同提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、募集资金的用途

　　本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、向公司股东配售的安排

　　本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、债券转让事宜

　　公司在本次非公开发行公司债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快在证券交易所等相关交易场所申请办理转让相关手续。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、偿债保障措施

　　提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）公司主要责任人不得调离。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、决议的有效期

　　本次非公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司非公开发行公司债券预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

　　由于公司拟非公开发行公司债券，拟提请股东大会授权董事会，在取得股东大会批准及授权之同时，董事会同意授权易仁涛先生，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下、从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

　　1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、决定并聘请本次非公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　3、决定并聘请本次非公开发行公司债券的担保方，签署担保协议；

　　4、签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；

　　5、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；

　　6、办理本次非公开发行公司债券备案、发行及转让手续办理等相关事宜；

　　7、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　2021年3月4日

　　证券代码：600136       证券简称：当代文体　　  　公告编号：临2021-010号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　债券发行预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司认为本公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。

　　二、本次发行概况

　　（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

　　本次债券票面金额为人民币100元。本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币4亿元（含4亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　（二）债券期限

　　本次非公开发行的公司债券期限为不超过5年期。具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　（三）债券利率及其确定方式

　　本次非公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据市场情况询价协商确定。

　　（四）发行方式及发行对象

　　本次公司债券的发行方式为非公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定的专业投资者，发行对象不超过200人。

　　（五）担保情况

　　本次发行公司债券拟由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，具体的担保合同提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

　　（六）募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务。

　　（七）向公司股东配售的安排

　　本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

　　（八）债券转让事宜

　　公司在本次非公开发行公司债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快在证券交易所等相关交易场所申请办理转让相关手续。

　　（九）公司资信情况及偿债保障措施

　　公司最近两年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）公司主要责任人不得调离。

　　（十）决议有效期

　　本次非公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　（十一）关于本次发行公司债券的授权事项

　　为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

　　1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、决定并聘请本次非公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　3、决定并聘请本次非公开发行公司债券的担保方，签署担保协议；

　　4、签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；

　　5、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；

　　6、办理本次非公开发行公司债券备案、发行及转让手续办理等相关事宜；

　　7、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。

　　以上授权的期限自股东大会批准本次非公开发行公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。

　　三、公司的简要财务会计信息

　　对于公司2018年、2019年财务报告，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了标准无保留意见审计报告。公司2020年1-9月财务报告未经审计。公司2018-2019年及2020年1-9月财务会计信息情况如下：

　　（一）最近两年及一期公司合并报表范围变化情况

　　1、 公司最近两年及一期合并范围变化情况

　　2018年全年变动情况

　　2019年全年变动情况

　　2020年前三季度变动情况

　　2、 截至2020年9月30日，纳入合并会计报表范围的一级子公司情况如下：

　　（二）公司最近两年及一期合并财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：万元

　　注：2020年1-9月数据未经审计

　　2、合并利润表

　　单位：万元

　　3、合并现金流量表

　　单位：万元

　　（三）公司最近两年及一期母公司财务报表

　　1、母公司资产负债表

　　单位：万元

　　注：2020年1-9月数据未经审计

　　2、母公司利润表

　　单位：万元

　　注：2020年1-9月数据未经审计

　　3、母公司现金流量表

　　单位：万元

　　注：2020年1-9月数据未经审计

　　（四）公司最近两年及一期主要财务指标

　　注：2020年1-9月数据未经审计

　　（五）公司管理层简明财务分析

　　合并口径会计信息较能全面反映公司整体的财务实力和资信状况。因此，为完整反映公司的实际情况和财务实力，以下将结合公司合并报表口径的财务数据进行分析。公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性的分析情况如下：

　　1、 资产结构分析：

　　公司截至2020年9月30日、2019年12月31日和2018年12月31日的资产情况（合并报表口径）如下表所示：

　　单位：万元

　　注： 2017 年 3 月 31 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）和《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）；2017年5 月 2 日，修订印发了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。 公司于2019年1月1日开始执行该准则。

　　2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号）”的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编制执行。公司于中期财务报表开始执行。

　　2018-2019年末及2020年9月末，发行人资产总额分别为1,060,864.45万元、1,040,154.22万元和971,703.20万元。截至2018年末，发行人资产总额较上年末增长548,243.33万元，增幅为106.95%，主要系合并范围变动导致无形资产、其他非流动资产增加，及可供出售金融资产公允价值变动所致；截至2019年末，发行人资产总额较上年末减少20,710.23万元，减幅为1.95%，主要系货币资金、应收账款、其他流动资产及可供出售金融资产减少所致；截至2020年9月末，公司资产总额较上年末减少68,451.02万元，降幅为6.58%，主要系应收票据及应收帐款降低所致。应收票据的减少原因为子公司票据贴现，应收帐款的减少原因为预期信用损失率变动所致。

　　从资产构成情况看，近两年及一期发行人流动资产合计占当期资产总额的比例分别为49.29%、34.69%及31.73%，呈下降趋势；近两年及一期发行人非流动资产分别占资产总额的比重为50.71%、65.31%及68.27%，呈上升趋势。发行人资产构成在2018年较大变化，构成的变化主要系2018年完成新英体育的收购导致合并报表范围发生变化，完成了产业方向调整的重大战略转型，将企业的未来发展方向锁定为成长性较好、发展前景广阔的文化体育产业所致。

　　2、负债结构分析：

　　公司截至2020年9月30日、2019年12月31日和2018年12月31日的负债（合并报表口径）情况如下表所示：

　　单位：万元

　　近两年及一期，公司负债总额分别为639,944.40万元、581,406.76万元及656,441.24万元。公司负债总额2019年末较上年末减少58,537.64万元，减幅为9.15%，变化不大。公司负债总额2020年9月末较上年末增加75,034.47万元，增幅为12.91%，变化不大。

　　从债务结构看，近两年及一期公司流动负债合计分别为368,086.08万元、346,965.26万元及469,227.55万元，占负债总额的比重分别为49.40%、57.52%、59.68%及71.48%，流动负债总额波动上升且占负债总额的比例波动上升；非流动负债合计分别为271,858.32万元、234,441.50万元及187,213.69万元，占负债总额的比重分别为42.48%、40.32%及28.52%。

　　3、现金流量分析：

　　单位：万元

　　（1）经营活动现金流量

　　近两年及一期，发行人经营活动产生的现金流入分别为278,800.46万元、235,344.76万元和112,968.24万元，经营活动产生的现金流出分别为257,132.25万元、199,604.70万元和94,756.22万元，经营活动产生的现金流量净额分别为21,668.21万元、35,740.06万元和18,212.02万元。

　　2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年度增长14,071.86万元，增幅64.94%，主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致。2020年度1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年度减少17,528.04万元。

　　（2）投资活动产生的现金流量

　　近两年及一期，发行人投资活动产生的现金流入分别为24,765.00万元、13,052.24万元和1,061.08万元，投资活动产生的现金流出分别为406,527.52万元、182,252.01万元和33,633.15万元，投资活动产生的现金流量净额分别为-381,762.52万元、-169,199.77万元和-32,572.07万元。

　　2019年度，发行人投资活动产生的现金流量净额较上年度增加212,562.75万元，主要系上年发行人支付新英开曼收购款，导致投资活动产生的现金流出较多，并且本年发行人大额收购活动减少所致。2020年1-9月，发行人投资活动产生的现金流量净额较上年度增加136,627.70万元。

　　（3）筹资活动产生的现金流量

　　近两年及一期，发行人筹资活动产生的现金流入分别为606,776.36万元、617,884.80万元和347,101.93万元，筹资活动产生的现金流出分别为248,294.35万元、523,854.78万元和320,668.28万元，筹资活动产生的现金流量净额分别为358,482.00万元、94,030.02万元和26,433.65万元。

　　2019年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少264,451.98万元，主要系发行人取得借款收到的现金减少和偿还债务支付的现金增加所致。2020年1-9月，发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少67,596.37万元。

　　4、偿债能力分析：

　　公司近两年一期主要偿债能力如下表所示：

　　注：（1）资产负债率=负债总计/资产总计；

　　（2）流动比率=流动资产/流动负债；

　　（3）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债。

　　短期偿债能力：近两年及一期，公司流动比率分别为1.42、1.04及0.66，速动比率分别为1.10、0.69及0.40，短期偿债能力水平呈下降趋势，主要系尚未偿还的股东借款累积较多导致其他应付款的增大；新英开曼纳入合并报表范围内，导致应交税费和预收款项增长较多；以及影视业务尚未支付给其他投资方的分成导致应付账款增大，导致流动负债的增长所致。

　　长期偿债能力：近两年及一期，公司的资产负债率分别为60.32%、55.90%及67.56%，呈波动上升趋势；EBITDA利息保障倍数分别为3.07倍、3.11倍和2.24倍，最近两年呈上升趋势，发行人虽然资产负债率呈上升趋势，但仍处于较为合理的水平，长期偿债能力良好。

　　5、盈利能力分析：

　　（1）盈利构成分析

　　公司最近两年一期的主营业务收入构成情况如下：

　　单位：万元

　　近两年及一期，公司营业收入分别为266,838.57万元、178,233.54万元及41,136.95万元， 2019年营业收入较上年度减少88,605.02万元，降幅33.21%，主要系报告期内影视行业整体下滑的趋势下，为减小存货对公司发展的影响，公司加强新增项目的投资论证工作，确保新增存货的减少。因此2019年度公司新参投的影视剧项目仅有电视剧《枫叶红了》，而且完成相关制作发行工作的4部电视剧中仅《女儿之国世无双》为公司主投，因此导致报告期内公司制作的影视剧同比下降了56.54%，影视板块业务收入下降较多所致。2020年1-9月营业收入较上年度减少-137,096.59万元，降幅76.92%，主要系报告期受疫情的影响公司业务收入减少所致。

　　（2）盈利能力分析

　　公司最近两年及一期的盈利能力状况如下：

　　单位：万元

　　近两年及一期，营业毛利率分别为34.97%、22.11%及-25.37%。近两年及一期，公司毛利率呈波动下降趋势，主要是公司影视板块和体育板块成本增长率较收入增长率高所致。

　　6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

　　结合当前文化产业发展的市场趋势，公司提出并制定了打造“大文化产业整合平台”的长期发展战略，并明确了公司将围绕“大文化、大市场、大格局”的发展思路，以及当前的发展重点即加大对“文化、体育与娱乐”相关产业的投资步伐和力度。同时，公司将通过“内生+外延”的方式，专注打造文化产业链，以此提升公司价值，进一步增强公司的盈利水平，努力实现公司“大文化产业整合平台”的美好愿景。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次债券的募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还债务等符合法律法规规定的用途。此举将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，促进公司稳步健康发展。

　　五、其他重要事项

　　（一）担保情况

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为76,602.34万元，其中公司对控股子公司提供的担保金额为73,602.34万元；截至本公告披露日，公司为国华文创就公司控股子公司申请综合授信提供反担保、公司及控股子公司霍尔果斯华娱为北京担保就公司控股子公司申请综合授信进行担保提供反担保，反担保金额共计3,000 万元。

　　（二）重大未决诉讼或仲裁

　　截至本公告披露日，公司无未决或未了结的重大诉讼或仲裁。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　2021年3月4日

　　证券代码：600136    证券简称：当代文体    公告编号：临2021-011号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月19日  10 点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月19日

　　至2021年3月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司第九届董事会第十六次会议决议刊登在2021年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年3月17日、3月18日 9：00-16：00时

　　3、登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　1、会期半天

　　2、与会者参会费用自理

　　3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487

　　4、邮箱： fwq_whdb@126.com

　　5、联系人：方玮琦

　　6、邮编：430070

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。