宁波杉杉股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告

　　证券代码：600884        证券简称：杉杉股份      公告编号：临2021-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）接受公司控股股东杉杉控股有限公司（下称“杉杉控股”）不超过25亿元人民币的财务资助。

　　● 本次财务资助事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、情况概述

　　2021年3月3日，公司第十届董事会第十一次会议以6票同意，0票反对, 0票弃权，5票回避的表决结果审议通过了《关于同意公司接受控股股东财务资助的议案》，同意公司接受公司控股股东杉杉控股提供的不超过25亿元人民币的财务资助，期限不超过一年，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于支撑LCD偏光片业务交割后过渡期的营运资金周转，待其自身筹融资正常开展且其营运资金可支持其业务正常开展后，根据实际情况随时归还上述借款。计息基础以实际借用天数和金额进行计算。公司无需就上述财务资助提供相应抵押或担保。

　　鉴于杉杉控股为公司间接控股股东，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，本次公司接受杉杉控股提供财务资助事项可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　本次财务资助无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、对方基本情况

　　杉杉控股有限公司：注册资本104,763.88万元人民币；法定代表人郑驹；住所中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼673-01室；主营业务为实业投资，投资管理，服装、针纺织品、服装面料、及相关的高新技术材料的研发和销售等。

　　关系说明：杉杉控股直接持有公司7.18%的股权，其下属子公司杉杉集团有限公司直接持有公司32.69%的股权。杉杉控股为公司间接控股股东。

　　三、主要内容

　　1、交易双方：杉杉控股（资金提供方）、公司（借款方）。

　　2、币种及金额：不超过25亿元人民币。

　　3、借款期限：不超过一年。

　　4、利率：不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。计息基础以实际借用天数和金额进行计算。

　　5、用途：用于支撑LCD偏光片业务交割后过渡期的营运资金周转。

　　四、目的与影响

　　本次控股股东为公司提供财务资助，主要是为了满足交割后过渡期LCD偏光片业务及相关资产日常生产经营的流动性需要，费率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，无需公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事张纯义先生、徐衍修先生、仇斌先生和朱京涛先生同意本次财务资助事项，并发表如下独立意见：

　　本次公司接受控股股东财务资助事项的审议和表决程序符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规、规范性文件以及《宁波杉杉股份有限公司章程》的相关规定。

　　公司接受控股股东的财务资助，主要是为了满足交割后过渡期LCD偏光片业务及相关资产日常生产经营的流动性需要，期限不超过一年，费率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，无需公司提供任何抵押或担保。我们同意公司本次接受财务资助事项。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2021年3月3日

　　证券代码：600884        证券简称：杉杉股份       公告编号：临2021-012

　　宁波杉杉股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

　　（二）本次董事会会议于2021年2月26日以书面形式发出会议通知。

　　（三）本次董事会会议于2021年3月3日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事11名，实际出席会议的董事11名，无缺席会议的董事。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　（一）关于公司控股子公司拟投资建设LCD用偏光片生产线项目的议案；

　　（详见上海证券交易所网站）

　　（11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避）

　　基于国内平板显示行业持续增长的发展趋势，结合公司下属子公司杉金光电技术（张家港）有限公司（下称“张家港杉金”）业务规划，公司董事会同意张家港杉金在张家港经济技术开发区投资建设2条LCD用偏光片生产线，固定资产投资金额约21.87亿元人民币，以扩大生产规模、提高市场占有率，增强市场竞争力。

　　（1）投资标的基本情况

　　①项目名称：年产4000万平方米LCD用偏光片生产线项目。

　　②建设地点：张家港经济技术开发区金塘路北侧。

　　③建设内容及规模：2条1490mm宽幅LCD用偏光片生产线，规划产能约4000万平方米/年；以及配套后加工设备、动力及环保设施。

　　④投资金额及来源：固定资产投资金额约21.87亿元人民币，来源于其注册资本、自筹资金。

　　⑤项目建设期：预计2021年9月开工建设，总建设周期约27个月。

　　（2）投资项目可行性分析

　　本项目符合国家产业政策。本项目属于国家鼓励发展的新型显示器件产业，符合国家信息产业发展规划；本项目产品是LCD的主要关键材料，符合江苏省战略新兴产业发展规划，符合地方产业布局和发展方向。

　　本项目具有广阔的市场前景。根据Omdia数据，受益于LCD大尺寸面板增长带来的平均面积增长，预计全球偏光片需求2019-2024年的年复合增长率约3%；且偏光片行业正处国产化替代进程中，预计中国大陆地区偏光片市场需求将从2020年的2.9亿平方米增加到2024年的4.4亿平方米，年复合增长率达到11%。

　　本项目具备先进的技术工艺。本项目将沿用与原LG化学旗下韩国梧仓、中国南京及广州工厂相同的工艺和设备，并利用其多年从事偏光片生产制造经验，根据市场需求进行技术工艺改进，以确保其先进性。

　　本项目符合环保要求。本项目对项目生产生活中产生的废水、废气及固体废弃物等拟采取相应的防治措施，符合环保要求。

　　本项目具备经济可行性。经测算，本项目内部收益率（税后）约13.98%。

　　综上，我们认为本项目具有可行性。

　　（二）关于同意公司接受控股股东财务资助的议案。

　　（详见上海证券交易所网站）

　　（6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避）

　　公司董事会同意公司接受公司控股股东杉杉控股有限公司（下称“杉杉控股”）提供的不超过25亿元人民币的财务资助，期限不超过一年，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于支撑LCD偏光片业务交割后过渡期的营运资金周转，待其自身筹融资正常开展且其营运资金可支持其业务正常开展后，根据实际情况随时归还上述借款。计息基础以实际借用天数和金额进行计算。公司无需就上述财务资助提供相应抵押或担保。

　　鉴于杉杉控股为公司间接控股股东，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，本次公司接受杉杉控股提供财务资助事项可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　本次财务资助无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　公司关联董事郑永刚先生、庄巍先生、李智华先生、杨峰先生和沈云康先生回避表决，其他非关联董事一致同意。

　　公司独立董事张纯义先生、徐衍修先生、仇斌先生和朱京涛先生同意公司本次接受控股股东财务资助并发表独立意见。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2021年3月3日

　　证券代码：600884         证券简称：杉杉股份        公告编号：临2021-013

　　宁波杉杉股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：年产4000万平方米LCD用偏光片生产线项目

　　● 投资金额：固定资产投资金额约21.87亿元人民币

　　● 风险提示：市场风险、原材料供应风险、技术替代风险

　　一、对外投资概述

　　基于国内平板显示行业持续增长的发展趋势，结合宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）下属子公司杉金光电技术（张家港）有限公司（下称“张家港杉金”）业务规划，公司董事会同意张家港杉金在张家港经济技术开发区投资建设2条LCD用偏光片生产线，固定资产投资金额约21.87亿元人民币，以扩大生产规模、提高市场占有率，增强市场竞争力。

　　2021年3月3日，公司第十届董事会第十一次会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司拟投资建设LCD用偏光片生产线项目的议案》。

　　本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资主体基本情况

　　杉金光电技术（张家港）有限公司：成立于2020年10月26日；注册资本23,590万元人民币；法定代表人庄巍；住所苏州市张家港市杨舍镇塘市街道汤桥中路2号1室，2室，3室；主营业务为LCD用偏光片的研发、制造与销售。

　　公司控股子公司杉金光电(苏州)有限公司（公司持有其70%股权，下称“苏州杉金”）持有其100%股权。张家港杉金、苏州杉金系公司为收购LG CHEM, LTD.（下称“LG化学”）旗下LCD偏光片业务及相关资产而新设的公司，尚无最近一年的财务数据。公司最近一年的主要财务数据请详见公司2019年年度报告。

　　三、投资标的基本情况

　　1、 项目名称：年产4000万平方米LCD用偏光片生产线项目。

　　2、 建设地点：张家港经济技术开发区金塘路北侧。

　　3、 建设内容及规模：2条1490mm宽幅LCD用偏光片生产线，规划产能约4000万平方米/年；以及配套后加工设备、动力及环保设施。

　　4、 投资金额及来源：固定资产投资金额约21.87亿元人民币，来源于其注册资本、自筹资金。

　　5、 项目建设期：预计2021年9月开工建设，总建设周期约27个月。

　　四、投资项目可行性分析

　　本项目符合国家产业政策。本项目属于国家鼓励发展的新型显示器件产业，符合国家信息产业发展规划；本项目产品是LCD的主要关键材料，符合江苏省战略新兴产业发展规划，符合地方产业布局和发展方向。

　　本项目具有广阔的市场前景。根据Omdia数据，受益于LCD大尺寸面板增长带来的平均面积增长，预计全球偏光片需求2019-2024年的年复合增长率约3%；且偏光片行业正处国产化替代进程中，预计中国大陆地区偏光片市场需求将从2020年的2.9亿平方米增加到2024年的4.4亿平方米，年复合增长率达到11%。

　　本项目具备先进的技术工艺。本项目将沿用与原LG化学旗下韩国梧仓、中国南京及广州工厂相同的工艺和设备，并利用其多年从事偏光片生产制造经验，根据市场需求进行技术工艺改进，以确保其先进性。

　　本项目符合环保要求。本项目对项目生产生活中产生的废水、废气及固体废弃物等拟采取相应的防治措施，符合环保要求。

　　本项目具备经济可行性。经测算，本项目内部收益率（税后）约13.98%。

　　综上，我们认为本项目具有可行性。

　　五、对外投资的目的及对上市公司的影响

　　本次对外投资系基于国内平板显示行业持续增长的发展趋势，综合考虑公司偏光片业务发展规划，符合公司整体发展战略。

　　本项目拟投产线为宽幅产线，适用于TV及IT用偏光片的生产，有利于降低国内偏光片进口依赖及国内液晶面板厂商生产成本，提升偏光片国产化水平；同时，拟建产线将有效缓解公司南京工厂产能紧张状况，在扩大产能规模的同时有效贴近市场，有利于巩固和扩张市场份额，增强公司整体竞争力，夯实行业龙头地位，符合公司及全体股东的利益。

　　六、对外投资的风险分析

　　1、市场风险

　　随着国内高世代液晶面板产线量产、市场供应量的上升，偏光片价格存在下降的风险；此外亦面临其他偏光片厂商的竞争。

　　措施：公司将通过加快项目建设速度，抢占高利润的大尺寸TV及IT用偏光片产品市场；通过不断提高生产效率和良品率，缓解产品降价的影响。同时，公司将积极推进新产品开发，提高产品竞争力。

　　2、原材料供应风险

　　偏光片原材料主要集中在日、韩相关企业，特别是PVA膜、TAC膜等。上游主要供应商的合作关系发生变化，将对其生产经营造成影响。

　　措施：公司控股子公司苏州杉金已与LG化学就部分原材料采购签署《长期供应协议》；同时公司亦将密切关注原材料投资和增设动向，关注国内供应商的投产情况，提高原材料本地化采购率。

　　3、技术替代风险

　　随着其他新型显示技术不断涌现并实现技术完善，或对当前LCD在平板显示行业的地位带来挑战。

　　措施：经行业研究分析，其他新型显示技术上尚存在一定缺陷，如OLED技术仍存在大型化良品率低、成本高、蓝光芯片寿命短等缺陷；而LCD技术比较成熟且在不断升级中，在显示市场具备高性价比，市场发展空间广阔。同时，公司将紧跟行业前沿技术和发展趋势，加强对平板显示行业的前瞻性研究，对相关前沿技术进行储备。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2021年3月3日