浙江亚太机电股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-013

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决议，公司决定召开2021年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2021年3月22日（星期一）15:30

　　2、网络投票时间：2021年3月22日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月22日交易日9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年3月22日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年3月15日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2021年3月15日（星期一）15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（八）现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交股东大会审议的议题如下：

　　（一）《关于补选独立董事的议案》。

　　本次会议审议事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021年3月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。

　　本次审议的议案对中小投资者的表决单独计票。其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年3月19日（9:00—12:00，13:30—17:00）

　　（二）登记地点：浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记方法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年3月19日下午4：30前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

　　温馨提示：受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。同时，请计划现场参会的股东务必提前关注杭州市萧山区新冠肺炎疫情防控指挥部的相关信息，遵守健康状况申报、隔离、观察等方面的规定、要求。参加现场会议的股东请务必于2021年3月19日下午4：30前将登记信息发送至董事会办公室邮箱 yqy@apg.cn并电话确认，公司须将来访股东提前上报后才可接待股东来访。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：邱蓉、姚琼媛

　　联系电话：0571-82765229、82761316

　　传真：0571-82761666

　　通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司

　　邮编：311203

　　（二）本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年三月四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码：“362284”

　　（二）普通股的投票简称：“亚太投票”

　　（三）议案设置及意见表决。

　　2、填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2021年3月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月22日9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书（格式）

　　授权委托书

　　兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于2021年3月22日召开的浙江亚太机电股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　被委托人身份证号：_____________________________

　　被委托人签字：_________________________________

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________

　　法人股东账号：________________________

　　委托人持股数：________________________股

　　委托日期：2021年_____月_____ 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-012

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年2月6日披露了《关于独立董事离职的公告》。公司第七届董事会独立董事钱一民先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会委员职务。钱一民先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一。

　　经公司董事会提名，公司于2021年3月4日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名董晓敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人（个人简历见附件），同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　董晓敏先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，董晓敏先生的任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○二一年三月四日

　　附件：独立董事候选人董晓敏先生简历

　　董晓敏，男，1957年生，无境外永久居留权，大学学历，取得法律执业资格证书。历任浙江法制报社总监、浙江星韬律师事务所律师、浙江省微电影专业委员会副会长兼秘书长、浙江省政法摄影协会副会长兼秘书长、浙江法治在线网站副总监、平安浙江网站副总监、浙江日报报业集团监察专员等职。

　　董晓敏先生持有公司股份2,900股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-011

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年3月4日以通讯形式召开。公司于2021年3月1日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

　　《关于补选独立董事的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就此事项发表了独立意见，《独立董事关于补选公司第七届董事会独立董事的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见；

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○二一年三月四日