海思科医药集团股份有限公司关于 全资子公司对其控股子公司增资的公告

　　证券代码：002653             证券简称：海思科             公告编号：2021-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年3月5日以通讯表决方式召开，会议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、全资子公司及关联公司增资事项概述

　　（1）公司全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）以自有资金对其全资子公司HAISCO HOLDINGS PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）增资人民币 21,498.4万元。

　　（2）海思科控股以自有资金对其控股子公司HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED（以下简称“海思科开曼公司”）增资人民币21,498.4万元。

　　（3）公司关联公司HAISIGHT HOLDINGS PTE.LTD. (以下简称“海赛特控股”)以自有资金对海思科开曼公司增资人民币5,374.6万元。

　　（4）海思科开曼公司以自有资金对其全资子公司HAISCO INNOVATIVE PHARMACEUTICAL PTE.LTD.（以下简称“海思科新加坡公司”）增资人民币26,873万元）。

　　（5）本次增资事项业经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（6）本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：HAISCO HOLDINGS PTE.LTD.

　　(1)成立时间：2020年3月

　　(2)注册地：新加坡

　　(3)注册资本：10万美元

　　(4)经营范围：投资控股

　　（5）财务状况（合并报表）：截至 2020年 12 月 31 日，海思科控股资产总额 695,564.01美元，负债总额1,150,248.91美元，净资产 -454,684.90美元， 2020年度实现营业收入 0 美元，净利润-1,042,184.96美元（未经审计）。

　　2、公司名称：HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED

　　(1)成立时间：2020年4月

　　(2)注册地：新加坡

　　(3)注册资本：5万美元

　　(4)经营范围：投资控股

　　（5）财务状况（合并报表）：截至 2020年 12 月 31 日，海思科开曼公司资产总额695,676.45美元，负债总额 1,150,248.91美元，净资产-454,572.46美元， 2020年度实现营业收入 0美元，净利润-1,042,072.46美元（未经审计）。

　　3、公司名称：Haisco Innovative Pharmaceutical PTE. LTD.

　　(1)成立时间：2020年5月

　　(2)注册地：新加坡

　　(3)注册资本：10万美元

　　(4)经营范围：化学药品研发；药品批发

　　（5）财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，海思科新加坡公司资产总额 85,721.53美元，负债总额 0美元，净资产85,721.53美元，2020 年度实现营业收入0美元，净利润-64,278.47美元（未经审计）。

　　4、增资标的股权架构图

　　三、增资目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、本次增资将用于海思科新加坡公司从四川海思科购买HSK3486乳状注射液镇静/麻醉药物在中国内地以外市场(含港澳台)的专有技术所有权，有助于海思科创新药在境外的临床试验和上市运营。

　　2、本次增资由四川海思科及海赛特控股自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、本次增资同时也存在市场变化、子公司经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2021年03月06日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科         公告编号：2021-019

　　海思科医药集团股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年3月5日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年3月2日以传真方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：3票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《监事会议事规则》。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司监事会

　　2021年03月06日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科           公告编号：2021-018

　　海思科医药集团股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2021年3月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年3月2日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审核通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议。

　　二、审议通过了《关于修订<董事、监事、高管人员持股及变动管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》。

　　三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会秘书工作细则》。

　　四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会工作制度》。

　　五、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

　　六、审议通过了《关于修订<机构调研接待工作管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《机构调研接待工作管理制度》。

　　七、审议通过了《关于修订<控股子公司重大事项报告制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《控股子公司重大事项报告制度》。

　　八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《内幕信息知情人管理制度》。

　　九、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《总经理工作细则》。

　　十、审议通过了《关于修订<对控股子公司的管理控制制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对控股子公司的管理控制制度》。

　　十一、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对外提供财务资助管理制度》。

　　十二、审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》。

　　十三、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　十四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会议事规则》。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　十五、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《独立董事工作细则》。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　十六、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《监事会议事规则》。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　十七、审议通过了《关于制定<筹资管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《筹资管理制度》。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　十八、审议通过了《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对外担保管理办法》。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　十九、审议通过了《关于制定<委托理财制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《委托理财制度》。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　二十、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对外投资管理制度》。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　二十一、审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　同意公司全资子公司四川海思科制药有限公司以自有资金对其全资子公司HAISCO HOLDINGS PTE. LTD.（以下简称“海思科控股”）增资人民币 21,498.4万元，海思科控股以自有资金对其控股子公司HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED（以下简称“海思科开曼公司”）增资人民币21,498.4万元，公司关联公司Haisight Holdings PTE. LTD. 以自有资金对海思科开曼公司增资人民币5,374.6万元，海思科开曼公司以自有资金对其全资子公司Haisco Innovative Pharmaceutical PTE. LTD.增资人民币26,873万元。

　　根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事 项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨 潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　二十二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2021年03月06日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科           公告编号：2021-020

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　公司章程修订对照表

　　除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司2020年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2021年03月06日